会议情况 - 钜泉光电第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年6月7日召开[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》[2] - 关联交易定价公允合理，不损害公司及股东利益[2] - 全体独立董事同意将议案提交董事会审议，表决3同意0反对0弃权[2]

公司基本信息 - 公司于2022年7月15日经中国证监会同意注册，首次公开发行A股股票1440万股，并于2022年9月13日在上交所上市[5] - 公司注册资本为人民币12,046.1142万元[5] - 公司股份总数为12,046.1142万股，全部为人民币普通股[10] 股东信息 - 钜泉科技（香港）有限公司认购股份数1,984.50万股，持股比例52.50%[9] - 高华投资有限公司认购股份数1,387.26万股，持股比例36.70%[9] - 炬力集成电路设计有限公司认购股份数378.00万股，持股比例10.00%[10] - 深圳市数联科技有限公司认购股份数18.90万股，持股比例0.50%[10] - 北京智信成投资顾问有限公司认购股份数11.34万股，持股比例0.30%[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，且应在3年内转让或者注销[13] - 回购部分股票后，公司合计持有的在有效期内的股权激励计划所涉及的股票标的总数，累计不得超过公司总股本的20%[13] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内反馈[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[34] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[44] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[62] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[65] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[65] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1名[75] - 监事会每6个月至少召开一次会议[78] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束1个月内报送季度财报[81] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[81] - 每年度现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的10%[91] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前15天通知[98] - 公司通知以公告方式进行，一经公告视为相关人员收到通知，股东大会、董事会、监事会会议通知有多种送达方式[100][101] - 章程经公司股东大会审议通过之日起生效，部分条款自《中华人民共和国公司法（2023年修订）》生效之日起实施[118]

研发费用 - 高性能锂电管理模拟前端芯片项目研究开发总费用预计600万元[1] 关联交易 - 2024年度关联交易金额预计为880万元[2] - 接受耀泉科技技术服务预计金额880万元，占比95.65%，已发生280万元[6] 合作方数据 - 耀泉科技注册资本折合人民币11.16万元[7] - 2023年末耀泉科技总资产124.27万元，净资产47.92万元等[7] 会议审议 - 2024年6月相关会议审议通过关联交易议案[13][14] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 保荐机构对2024年日常关联交易预计无异议[16]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月13日召开[1] - 会议应到董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》6票同意，关联董事回避表决[2] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7票同意[4]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-055 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 3%暨回购进展公告 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回 购股份方案议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 4,000.00 万元 （含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元 （含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）"。除此之外，回购方案的其他内容不 变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040） 公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024- 051），因公司实施了 2023 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-054 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,095,253 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 万元 11,891.47 | | 实际回购价格区间 | 27.01 元/股~51.99 元/股 | 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...

二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-053 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经 营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 13:00-14:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转 增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-050 ● 现金分红总额：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.80 元（含税）不变，派发现金分 红的总额由 66,816,000.00 元（含税）调整为 65,673,140.00 元（含税）。 ● 资本公积金转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积金转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 4.5 股不变，转增股本的数量由 37,584,000 股调整为 36,941,142 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 ● 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披 露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的股 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司关于 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-051 实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、回购股份基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第九次会议、于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公 司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购资金总额不低于人 民币 4,000.00 万元（含），不超过人民币 8,000.00 万元（含），回购价格不超过人 民币 60.00 元/股，回购股份将用于注销并减少注册资本，回购股份期限自股东大 会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会， ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-048 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 月 | 年 | 2 | 26 | 日 | 月 | 27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,428,575 | | | | | ...