研发费用 - 高性能锂电管理模拟前端芯片项目研究开发总费用预计600万元[1] 关联交易 - 2024年度关联交易金额预计为880万元[2] - 接受耀泉科技技术服务预计金额880万元，占比95.65%，已发生280万元[6] 合作方数据 - 耀泉科技注册资本折合人民币11.16万元[7] - 2023年末耀泉科技总资产124.27万元，净资产47.92万元等[7] 会议审议 - 2024年6月相关会议审议通过关联交易议案[13][14] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组，无需股东大会审议[2] - 保荐机构对2024年日常关联交易预计无异议[16]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-058 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。 公司与关联方之间发生的关联交易为日常关联交易，是基于公司和关联方之 间的正常经营需要，本次关联交易根据公开、公平、公正的市场化原则进行，不存 在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不 影响公司经营独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 6 月 7 日，钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于全资子公司签订技术开 发合同暨日常关联交易的议案》。独立董事认为：本次全资子公司钜泉科技（南京） 有限公司（以下简称"钜泉南京"）签订技术开发合同暨日常关联交易的预计系基于 公司产品研发的实际需求， ...

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月13日召开[1] - 会议应到董事7名，实际出席7名[1] 议案表决 - 《关于全资子公司签订技术开发合同暨日常关联交易的议案》6票同意，关联董事回避表决[2] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7票同意[4]

股本变更 - 公司原注册资本8352万元变更为12046.1142万元[2] - 公司原股份总数8352万股变更为12046.1142万股[2] 股份限制 - 公司收购股份合计不得超已发行股份总数的10%[2] - 回购后股权激励计划股票标的总数累计不得超总股本20%[2] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数的25%[2] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[2] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[2] 股份处理 - 特定情形收购股份应自收购之日起10日内注销[2] - 部分情形收购股份应在6个月内转让或注销[2] - 部分情形收购股份应在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让或注销[2] 股东权益 - 董监高及持股5%以上股东股票买卖6个月内收益归公司，董事会收回[3] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会起诉违规董高[3] - 股东大会、董事会决议违法股东可请求法院认定无效，程序或内容违规股东60日内可请求撤销[3] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用独立地位和有限责任逃避债务对公司债务承担连带责任[4] 担保审议 - 股东大会审议单笔超最近一期经审计净资产10％的担保[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[4] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保需股东大会审议[4] - 按12个月累计计算，担保金额超最近一期经审计总资产30％的担保需股东大会审议[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东大会审议[4] 股东大会 - 董事人数不足规定或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[4] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需关注相关情况[5] - 股东大会召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[5] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会补充通知[5] - 股东大会通知应包含会议时间、地点、期限、审议事项等内容[5] - 股东大会讨论董监选举事项时需披露候选人详细资料[5] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[7] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，股东大会选举两名或以上董监应采用累积投票制[8] 董事任职 - 因贪污等破坏市场经济秩序被判刑执行期满未逾5年等多种情况不能担任公司董事[8] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上的股东可向董事会提出董事候选人[9] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可提出独立董事候选人[9] - 在任董事出现特定情形公司应在30日内解除其职务（证券交易所另有规定除外）[9] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会、监事会应建议股东大会撤换[10] 财报报送 - 公司年度财报在会计年度结束之日起4个月内报送[11] - 公司半年度财报在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送[11] - 公司季度财报在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送[11] 利润分配 - 法定公积金转增资本时留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[12] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[12] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意[12] - 公司盈利但董事会未提现金分红预案需说明原因和资金用途[12] - 现金分红方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[13] - 调整利润分配政策的议案经全体董事过半数同意方可提交股东大会审议[13] - 符合条件下公司原则上每年进行一次利润分配，董事会可提议中期分红，经临时股东大会审议通过后2个月内完成股利（或股份）派发[13] 公司变更 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或公示系统公告[13] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或公示系统公告[14] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸或公示系统公告，债权人30日内接到通知、45日内未接到通知有权要求清偿债务或提供担保[14] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定报纸或公示系统公告，债权人30日内接到通知、45日内未接到通知向清算组申报债权[14] 章程生效 - 《公司章程》自公司首次公开发行A股股票并于上交所上市经股东大会审议通过之日起生效，部分条款自《中华人民共和国公司法（2023年修订）》生效之日起实施[14]

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-055 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 3%暨回购进展公告 公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回 购股份方案议案》，同意公司将回购股份资金总额由"不低于人民币 4,000.00 万元 （含），不超过人民币 8,000.00 万元（含）"调整为"不低于人民币 10,000.00 万元 （含），不超过人民币 20,000.00 万元（含）"。除此之外，回购方案的其他内容不 变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-040） 公司于 2024 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于实施 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024- 051），因公司实施了 2023 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-054 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份达到 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司 年第一次临时股东大会审议通过后 2024 | | | 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 3,095,253 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.57% | | 累计已回购金额 | 万元 11,891.47 | | 实际回购价格区间 | 27.01 元/股~51.99 元/股 | 一、回购股份的基本情况 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 ...

二、说明会召开的时间、地点 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-053 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2024 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经 营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 13:00-14:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度暨 2024 年第一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转 增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-050 ● 现金分红总额：钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度利润分配拟每股派发现金红利 0.80 元（含税）不变，派发现金分 红的总额由 66,816,000.00 元（含税）调整为 65,673,140.00 元（含税）。 ● 资本公积金转增股本总额：公司 2023 年度拟以资本公积金转增股本方式 向全体股东每 10 股转增 4.5 股不变，转增股本的数量由 37,584,000 股调整为 36,941,142 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 ● 本次调整原因：自公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披 露之日起至本公告披露日，公司发生股份回购事项，致使可参与权益分派的股 ...

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-048 钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述回购股份符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司董事长杨士聪先生提议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 日~2025 月 | 年 | 2 | 26 | 日 | 月 | 27 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 1,428,575 | | | | | ...

利润分配 - 2023年年度利润分配及转增股本方案于2024年4月16日经股东大会审议通过[5] - 每股现金红利0.80元，每10股转增4.5股[9] - 以82,091,425股为基数派发现金红利65,673,140.00元，转增36,941,142股[10] 股权相关日期 - 股权登记日为2024/5/13，除权（息）日等均为2024/5/14[4] 回购情况 - 截至公告披露日，累计回购股份1,428,575股，占总股本比例1.71%[10] 股本变动 - 转增后总股本增至120,461,142股[10] - 流通股份变动比例约0.44230[12] 税收情况 - 持股超1年自然人股东等股息红利暂免个税[16] - 部分股东税后每股派现0.72元[17][18][19] - 其他机构和法人股东税前每股派现0.80元[19] 每股收益 - 2023年度摊薄后每股收益为1.09元[22]