证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-038 沈阳富创精密设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。 为满足北京富创日常经营需要，加快北京富创的良性发展，提升经营效益， 北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币 35,500 万元，贷款期限 7 年，用于 置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于"半导体装备零部件全工艺 智能制造生产基地"的建设，公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担 保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通 过。北京富创为公司控股子公司，公司持有北京富创 90.91%的股权。公司将仅 针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-036 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-035 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | 预计回购金额 | 14,000 万元~28,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,856,124 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3662% | | 累计已回购金额 | 20,783.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.99 元/股~86.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权 激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含）， ...

公司订单及经营情况 - 公司作为零部件制造企业，订单滚动速度相对较快，可以看到未来一个季度的订单情况，目前在手订单充足，可以支撑未来三个月的生产[1] - 对于成熟制程的产品订单比较饱满，对于先进制程订单还有接单空间，公司正在积极开拓先进制程产品市场[2] - 2024年第一季度，公司营业收入7亿元，同比增长105.47%，环比增长3.81%；归属于上市公司股东的净利润为0.6亿元，同比增长53.42%，环比增长64.79%[3] 2023年业绩下滑原因 - 产品结构发生变化，毛利相对较低的模组产品收入占比增加，占用机器设备较多的结构零部件类产品收入增长不及预期[4] - 公司提前投入的机器设备达产节奏与行业景气度错配，规模效应暂未体现[4] - 公司提前储备产能、人才、设备等资源，导致相应人工成本及折旧等费用增加[4] - 为满足国内半导体设备企业向先进制程升级迭代所需要的新技术需求及产品需求，公司加大研发投入[4] 2024年费用及毛利率策略 - 2023年底，公司南通工厂已全部转固，具体折旧费用在2024年一季度已充分体现[5] - 2024年公司将继续引进部分工程、技术、研发等人才[5] - 公司将通过提升供应链议价能力、精益化管理、自研或资本化手段等方式改善模组产品毛利率[6] 产能及海外布局 - 沈阳工厂计划产能15-20亿，南通、北京单工厂计划产能20亿，南通工厂目前已结项，产能处于爬坡状态[7] - 海外业务目前呈现复苏态势，新拓展的零部件、机械模组、管路业务将带来一定收入贡献[8] - 新加坡和美国工厂正在按计划有序建设中，预计新加坡工厂2024年陆续开始投产[10] 重点产品 - 气柜模组产品的增速较为突出，目前国产化率较低，未来仍有较大的增长空间[11]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-034 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,377,054 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,377,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.5940 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.5940 | | （%） | | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 . 9 | | | 议案五：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 2024 | 年度董事薪酬的议案》 11 | | | 议案七：《关于公司 2024 | 年度监事薪酬的议案》 13 | | ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 （3）查阅公司与关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文 件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公 司"、"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张欢、张明慧 （三）现场检查人员 张欢、张锦沛、于国帅 （四）现场检查时间 张欢：2024 年 4 月 16 日 张锦沛：2024 年 4 月 16 日 于国帅：2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 1 情况、公司的独立性以及与关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体检查内容 详 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 沈阳富创精密设备股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1 调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司未来业绩波 动的情况，公司应当及时履行信息披露义务，及时、充分地揭示相关风险。 保荐人将本着勤勉尽责的态度对公司上述情况进行持续关注和督导，督促公 司改善经营业绩，切实回报全体股东。保荐人提请投资者特别关注公司业绩下滑 风险。 2、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务， 合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并 实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告》 ...