证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-039 沈阳富创精密设备股份有限公司2023年年 度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2024/6/21 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 2024/6/24 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 31 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份未全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配 ...

一、本次差异化权益分派的原因 2023 年 10 月 20 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权 激励或员工持股计划。拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含），回购资 金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 28,000 万元（含），回 购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见出具日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,856,124 股，占公司总股本 209,053,334 股的比例为 1.37%，回购股份均存放 于公司回购专用证券账户。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件，上述已 回购至公司专用账户的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。因此公司 2023 年度实施差异化权益分派。 中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司差异化权益分 派事项的核查意见 中信证 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-040 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 调整前回购价格上限：不超过人民币 120 元/股（含） 调整后回购价格上限：不超过人民币 81.11 元/股（含） 价格上限调整起始日期：2024 年 6 月 24 日（2023 年年度权益分派除权 除息日） 一、 回购股份基本情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。本次拟 回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不超过人民币 28,000 万元（含），回购期限为自董事会审议 通 ...

标题：关于沈阳富创精密设备股份有限公司的监管工作函 证券代码：688409 证券简称：富创精密 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-06-17 处理事由：关于沈阳富创精密设备股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-037 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 已于 2024 年 6 月 5 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份有限 公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 一、 审议通过了《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-038 ...

中信证券股份有限公司 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。 为满足北京富创日常经营需要，加快北京富创的良性发展，提升经营效益， 北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币 35,500 万元，贷款期限 7 年，用于 置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于"半导体装备零部件全工艺 智能制造生产基地"的建设，公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担 保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通 过。北京富创为公司控股子公司，公司持有北京富创 90.91%的股权。公司将仅 针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责任保证。 公司就北京富创本次贷款事项尚未签订担保协议，公司提供的担保方式及相 关担保条款以公司最终签订的担保协议为准。公司董事会授权经营层根据公司实 际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项。 6 二、被担保人基本情况 公司名称：北京 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-038 沈阳富创精密设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为满足公司控股子公司生产经营和业务发展的需求，公司于 2024 年 6 月 12 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了 《关于公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，本次担保事项尚需提 交公司股东大会审议。 为满足北京富创日常经营需要，加快北京富创的良性发展，提升经营效益， 北京富创拟申请项目贷款额度不超过人民币 35,500 万元，贷款期限 7 年，用于 置换北京富创在中国建设银行的存量贷款，专项用于"半导体装备零部件全工艺 智能制造生产基地"的建设，公司为北京富创在中国建设银行的存量贷款提供担 保事项已经公司第一届董事会第六次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通 过。北京富创为公司控股子公司，公司持有北京富创 90.91%的股权。公司将仅 针对北京富创在授信范围内的实际使用金额、期限提供连带责 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-036 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-035 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | 预计回购金额 | 14,000 万元~28,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,856,124 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.3662% | | 累计已回购金额 | 20,783.87 万元 | | 实际回购价格区间 | 42.99 元/股~86.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于公司股权 激励或员工持股计划。本次拟回购股份的价格不超过人民币 120 元/股（含）， ...

公司订单及经营情况 - 公司作为零部件制造企业，订单滚动速度相对较快，可以看到未来一个季度的订单情况，目前在手订单充足，可以支撑未来三个月的生产[1] - 对于成熟制程的产品订单比较饱满，对于先进制程订单还有接单空间，公司正在积极开拓先进制程产品市场[2] - 2024年第一季度，公司营业收入7亿元，同比增长105.47%，环比增长3.81%；归属于上市公司股东的净利润为0.6亿元，同比增长53.42%，环比增长64.79%[3] 2023年业绩下滑原因 - 产品结构发生变化，毛利相对较低的模组产品收入占比增加，占用机器设备较多的结构零部件类产品收入增长不及预期[4] - 公司提前投入的机器设备达产节奏与行业景气度错配，规模效应暂未体现[4] - 公司提前储备产能、人才、设备等资源，导致相应人工成本及折旧等费用增加[4] - 为满足国内半导体设备企业向先进制程升级迭代所需要的新技术需求及产品需求，公司加大研发投入[4] 2024年费用及毛利率策略 - 2023年底，公司南通工厂已全部转固，具体折旧费用在2024年一季度已充分体现[5] - 2024年公司将继续引进部分工程、技术、研发等人才[5] - 公司将通过提升供应链议价能力、精益化管理、自研或资本化手段等方式改善模组产品毛利率[6] 产能及海外布局 - 沈阳工厂计划产能15-20亿，南通、北京单工厂计划产能20亿，南通工厂目前已结项，产能处于爬坡状态[7] - 海外业务目前呈现复苏态势，新拓展的零部件、机械模组、管路业务将带来一定收入贡献[8] - 新加坡和美国工厂正在按计划有序建设中，预计新加坡工厂2024年陆续开始投产[10] 重点产品 - 气柜模组产品的增速较为突出，目前国产化率较低，未来仍有较大的增长空间[11]