关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 228 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-034 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设 备股份有限公司 A103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 139,377,054 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 139,377,054 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 67.5940 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 67.5940 | | （%） | | 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：《关于 2023 | 年年度报告及其摘要的议案》 6 | | | 议案二：《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 7 | | | 议案三：《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 8 | | | 议案四：《关于公司 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 . 9 | | | 议案五：《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 10 | | | 议案六：《关于公司 2024 | 年度董事薪酬的议案》 11 | | | 议案七：《关于公司 2024 | 年度监事薪酬的议案》 13 | | ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为沈阳富 创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 （3）查阅公司与关联方的资金往来明细及相关内部审议文件、信息披露文 件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、关于非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告； （5）对公司高级管理人员进行访谈； 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公 司"、"上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持 续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告 如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张欢、张明慧 （三）现场检查人员 张欢、张锦沛、于国帅 （四）现场检查时间 张欢：2024 年 4 月 16 日 张锦沛：2024 年 4 月 16 日 于国帅：2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 15 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 1 情况、公司的独立性以及与关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、 对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查，具体检查内容 详 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 沈阳富创精密设备股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》 的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。 基于 2023 年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1 调整经营策略，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公司未来业绩波 动的情况，公司应当及时履行信息披露义务，及时、充分地揭示相关风险。 保荐人将本着勤勉尽责的态度对公司上述情况进行持续关注和督导，督促公 司改善经营业绩，切实回报全体股东。保荐人提请投资者特别关注公司业绩下滑 风险。 2、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求，不断完善公司治理结构，及时履行信息披露义务， 合规合理使用募集资金，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并 实现预期收益。 附件：《中信证券股份有限公司关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查报告》 ...

财务数据 - 公司2023年度总营收为20.6亿，同比增长33.75%[1] - 公司2023年度净利润为1.69亿元，较去年同期下降31.28%[1] - 公司2023年度母公司所有者扣非净利润为8639万元，同比下降51.48%[1] - 公司2023年主营业务收入中模组类产品及气体管路占比从40.62%提升到53.5%[2] - 公司2023年研发投入达到2.06亿，占营业收入比近10%[3] - 公司2024年一季度营业收入同比增长105.47%，环比增长3.81%[4] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东净利润同比增长53.42%，环比增长64.79%[4] 未来展望 - 预计未来1到2个季度国内市场需求持续增长[11] - 海外市场预计同比增长至少30%以上，新加坡工厂预计第三季度开始有营收[11] - 公司预计海外市场毛利率会有正向贡献[12] - 下半年订单增速预计环比增长，同比保持40%以上比例[20] - 公司预计全年营收增长将超过50%，并有较高的挑战目标[42] 新产品和新技术研发 - 公司在逐步建立海外物料供应链优势，未来会逐渐建立成本节约和优势[19] - 公司的先进制程产品在技术优势方面表现突出，毛利情况受竞争格局影响[25] - 公司的气体传输板块在产能规划方面提供了快速响应支持和扩展[27] 市场扩张和并购 - 公司全球化布局方面将在市场、制造、团队、研发、服务等五个方面进行国际化布局[4] - 公司在国内市场的零部件业务占比在50%左右，模组和管路产品占比在50%以上[33] - 公司的下游客户主要集中在国内的顶级发动机设备企业，与这些企业有广泛的业务合作和战略合作关系[36]

业绩总结 - 公司2024年一季度营收达到7.01亿元，同比增长105.47%[1] - 公司2023年营业收入为20.66亿元，同比增长33.75%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到501.5亿元，较2022年增长约225.5%[6] - 公司2026年预计归属母公司净利润为56.1亿元，较2022年增长约127.6%[6] - 公司2026年预计ROE为9.3%，较2022年增长约4.4个百分点[6] 未来展望 - 公司预计2024年至2026年营业收入将分别为31.31亿元、42.66亿元和50.15亿元，增速分别为51.6%、36.3%和17.6%[3] 其他新策略 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[12] - 公司电话为021-20655588[12] - 公司网址为www.huajinsc.cn[12]

财务数据 - 公司2023年度总体营收为20.6亿，同比增长33.75%[2] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元，同比降低31.28%[2] - 公司2023年研发投入达到2.06亿，占营业收入比例近10%，同比增长2.08个百分点[3] - 公司2024年一季度营业收入为7亿元，同比增长105.47%[4] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为6000万，同比增长53.42%[4] 未来展望 - 未来一到两个季度国内市场的增长趋势应该是持续增长的[9] - 海外市场预计同比增长至少30%以上[10] - 公司现有产能能够维持今年实现高速增长[12] - 下半年订单增速预计每个Quarter都会有增长[15] - 新加坡工厂预计在7月份开始接待客户，预计三季度开始有千万级营收[15] 研发和技术 - 公司加大研发投入，研发团队人员达480人，占公司总人数18.89%[3] - 公司技术上的差距主要体现在工艺和材料方面，公司在洁净度和图层工艺方面具备先进能力[29] - 公司新产品喷雷头和阀门已在客户端陆续测试，预计将为公司带来一定收入[31] 股东回报和财务目标 - 公司将坚定走国际化发展路线，加强股东回报，拟实施每10股现金红利5元、转增4.8股的利润分配方案[5] - 公司24年整体收入目标为28到36亿，希望净利润达到2.5亿[33] - 公司挑战目标为实现4亿净利润，对实现当期整体经营目标有信心[34]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-033 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 至 2024 年 5 月 31 日 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...