市场扩张和并购 - 公司与中国有研拟共同向山东有研艾斯增资7.6亿元，双方各增资3.8亿元[1] - 本次增资后，公司与中国有研将分别持有山东有研艾斯28.11%的股权[2] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，山东有研艾斯总资产23.16亿元，净资产18.99亿元，营业收入0.62亿元，净利润 -0.61亿元[5] - 2024年9月30日，山东有研艾斯总资产20.58亿元，负债总额2.60亿元，所有者权益17.97亿元[14] - 2024年1 - 9月，山东有研艾斯营业收入0.59亿元，净利润 -1.05亿元[14] 其他新策略 - 各增资方以1.02453275元/每元注册资本的价格进行增资[18] - 甲方、乙方均以38,000万元向丁方增资，37,090.08万元计入注册资本，909.92万元计入资本公积金[20] - 增资完成后，丁方注册资本由200,000万元增至274,180.16万元[20] - 《投资协议》规定的“内部转让股权”比例重新确定为14.59%[28] 决策进展 - 2024年12月13日，监事会、董事会均审议通过增资暨关联交易议案[34][35] - 该事项尚需提交股东大会审议[36][38] - 独立董事召开专门会议审议通过该议案[38] - 决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定[38] - 保荐机构对该事项无异议[38]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日14点30分召开[3] - 会议地点为北京市西城区新街口外大街2号D座17层公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 本次股东大会审议议案1和2，相关公告于2024年12月14日披露[5] - 股权登记日为2024年12月25日[12] - 采用电子邮件预约登记需于2024年12月27日17时之前发送扫描件[14] - 公司地址为北京市西城区新街口外大街2号D座17层，邮编100088[18] - 联系电话为010 - 82087088，电子邮箱为gritekipo@gritek.com[18]

公司基本信息 - 公司于2022年11月10日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币1,247,621,058元[11] - 公司股份总数为1,247,621,058股，均为普通股[20] 股权结构 - 北京有研艾斯半导体科技有限公司设立时认购384,750,000股，持股比例42.75%[21] - 有研科技集团有限公司设立时认购230,422,500股，持股比例25.60%[21] - 株式会社RS Technologies设立时认购211,612,500股，持股比例23.51%[21] - 福建仓元投资有限公司设立时认购28,215,000股，持股比例3.14%[21] 股份变动规则 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[25] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[23] - 特定情况下公司可收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[24][27] 董监高股份转让限制 - 公司董事、监事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[31] - 董监高等将持有的本公司股票在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有（特定情况除外）[33] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼，或直接诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司书面报告[42] 股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项需股东会审议[44] - 与关联人交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超三千万元，或为关联人提供担保，应提交股东会审议[45] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[43] 股东会召开规则 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[52] - 单独或合并持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东有权向公司提出提案[64] - 年度股东会召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东会于会议召开十五日前以公告方式通知各股东[65] 股东会投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[67] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于七个工作日，且股权登记日一旦确认不得变更[67] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中五名非独立董事、四名独立董事[108] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[109] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[121] 审计委员会 - 审计委员会成员为三名，决议需成员过半数通过[133][134] - 董事会对特定事项作决议前需审计委员会全体成员过半数通过[135] 高级管理人员 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[137][142] - 副总经理、财务负责人、总法律顾问由总经理提名，董事会聘任或解聘[137][143] 监事会 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，主席由全体监事过半数选举产生[157][158] - 监事会中职工代表一名由职工民主选举产生，股东会选举产生监事两名[158] 财报报送 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，6个月结束2个月内报送半年度财报，3个月和9个月结束1个月内报送季度财报[166] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[167] - 公司每年以现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[175] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定[186] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前五日通知[187] 公司合并分立减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[197] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[198] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[199][200]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年11月26日10:30 - 11:30 [1] - 参与机构投资者及人员共30人，包括瑞银证券等 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书/财务总监杨波、证券事务代表孙媛 [1] 公司情况介绍 - 介绍公司基本概况、前三季度经营情况、半导体市场趋势及未来规划 [1] 问答环节要点 并购意义 - 并购株式会社DG Technologies利于加快刻蚀设备用硅材料制造技术更新迭代，实现产业链整合升级，提高行业技术壁垒 [2] - 利于加快海外市场拓展，DG在日本有广泛客户渠道，可降低终端客户认证成本和风险，加快认证进度，具战略契合度和产业协同性 [2] 产品销售情况 - 前三季度8英寸硅片产销量创历史新高，高品质超低阻产品销量创新高，通过优化产品结构等保证高位产销率和开工率 [2] - 刻蚀设备用硅材料客户主要分布在美国、日本和韩国等国家，正积极向国内客户送样拓展国内市场 [3] 未来发展规划 - 坚定主责主业发展，通过技术进步提高盈利水平，围绕半导体上下游产业链推动已布局项目达产盈利，培育新增长点，提升竞争力和抗风险能力，保障健康可持续发展 [3]

财报与会议时间 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月30日发布[3] - 投资者可在2024年11月25日至11月29日16:00前提问[3] - 2024年第三季度业绩说明会计划于2024年12月2日上午09:00 - 10:00举行[3] 会议信息 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 参加人员包括董事长方永义、总经理张果虎等[6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心或公司邮箱提问[6] 联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 82087088，邮箱gritekipo@gritek.com[7] 会后查看 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

限售股信息 - 本次上市流通限售股为首发战略配售股份，数量6,054,490股，占股本0.49%[3] - 涉及股东为中信证券投资有限公司，限售期24个月[3] - 本次全部上市流通，剩余限售股数量为0股[9] 股本信息 - 2022年首次公开发行A股187,143,158股，上市后总股本1,247,621,058股[3] - 首次公开发行前总股本为1,060,477,900股[4] 时间信息 - 本次股票上市流通日期为2024年11月11日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购控股股东RST持有的DGT 70%股权，预计不构成重大资产重组[2][3][4] - RST直接持有公司26.22%股份[5] - RST注册资本564,300.00万日元，DGT注册资本10,000万日元[7] - 收购完成后DGT将成控股子公司并纳入合并报表[4][8] - 交易拟用自有资金现金支付，尚处筹划阶段[2][10][11]

上市情况 - 2022年11月10日公司在科创板上市，发行187,143,158股，发行后总股本1,247,621,058股[1] 限售股情况 - 2024年11月11日6,054,490股战略配售限售股上市流通，占比0.49%[2] - 涉及股东中信证券投资有限公司，本次全部流通，剩余限售股为0[9] 承诺情况 - 中证投资限售期24个月，有研硅资管等12个月[5] - 申请解除限售股东履行承诺，保荐机构无异议[6][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行18,714.3158万股，每股发行价9.91元，募资总额185,458.87万元，净额166,396.72万元[1] 资金使用 - 募投项目拟投入100,000万元，含多个项目[5] - 计划用不超80,000万元闲置募资现金管理，额度内可循环，期限12个月[8] 风险控制 - 投资有市场波动系统性风险，公司采取措施控制[14][15] 决策情况 - 2024年10月28日会议通过现金管理议案，保荐机构无异议[18][19]

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-050 有研半导体硅材料股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"或"有研硅"）于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过 了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情 况下,使用不超过人民币 80,000 万元（含超募资金）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的理财产品 （包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述 额度内,资金可以循环滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有 效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事 会审批权限 ...