证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并 主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表 列席会议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《南 京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事 ...

公司概况 - 公司主营磁悬浮鼓风机、磁悬浮空压机及真空泵等产品[1] - 公司上半年业绩基本符合预期,磁悬浮鼓风机业务保持同期水平,磁悬浮空压机及真空泵业务较去年同期有较好增长[1] - 公司预计2024年合并营业收入同比增长10%-20%[1] 研发情况 - 公司围绕"新产品开发+新技术预研"的研发项目体系,正在推进二代磁悬浮离心式鼓风机、高压磁悬浮空气压缩机、磁悬浮真空泵系列化、磁悬浮制冷产品系列化等重点研发项目[1] - 2024年公司预计研发投入占营业收入比例达到8%-10%[1] 业绩成长逻辑 - 通过拓展行业领域、二代产品迭代优化制造成本等方式,增厚磁悬浮鼓风机产品利润[1] - 持续加大磁悬浮空压机产品市场推广力度,丰富产品型谱,稳定价格体系,提高市场占有率[1] - 加快磁悬浮真空泵、磁悬浮冷水机组、磁悬浮ORC余热发电机组等新产品的市场导入,探索新的行业应用领域[1] 行业发展趋势 - 随着工业技术进步对无油环境要求日益严格,无油空压机市场潜力较大[1] - 为顺应节能技术发展趋势,变频及磁悬浮等技术渗透率将提升[1]

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 (二) 参与的研发项目和专利情况 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技核心 技术人员离职事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近目收到核心技术人员胡思宁先生递交的辞职报告,胡思宁先生因个人 原因申请辞去所任职务,辞职后胡思宁先生不再担任公司任何职务。 (一)核心技术人员的具体情况 胡思宁先生,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高 级工程师。2005年5月至2009年6月,任南航金城学院教师;2009年7月至 2012年 11月,于南京航空航天大学工程力学专业学习;2012年 12月加入公司 从事研发工作,任公司结构工程师。 截至本核查意见出具日,胡思宁先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股票 8万股,占公司总股本的 ...

人员变动 - 核心技术人员胡思宁因个人原因离职，不再担任公司职务[2] - 胡思宁间接持股8万股，占总股本0.11%[4] - 公司将作废其2万股未归属限制性股票[4] 技术研发 - 截至2023年末，技术研发人员78人，占比20.63%[8] - 胡思宁离职不影响研发进程，专利归公司无纠纷[5] 综合影响 - 核心技术人员离职对公司无重大不利影响，保荐机构无异议[8][11]

会议安排 - 公司2024年6月12日决定6月28日召开股东大会[2] - 6月13日公告通知，6月18日刊登会议资料[2][3] 会议情况 - 股东大会6月28日14:00在南京召开[5] - 出席股东及代理人11名，持股45,443,221股，占比63.77%[7] 会议结果 - 审议通过补选非职工代表监事议案，补选张海燕[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月28日在南京召开[2] - 出席股东和代理人11人，所持表决权占比63.77%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[4] 议案审议结果 - 《补选张海燕为非职工代表监事议案》获高票通过，张海燕当选[5] - 本次议案属普通决议，获二分之一以上表决权通过[5] 律师见证情况 - 见证律所是江苏世纪同仁，律师为华诗影、郑子萱[5] - 律师认为大会及决议合法有效[6]

人事变动 - 第二届监事会非职工代表监事包金哲因个人原因辞职[19] - 拟提名张海燕为公司第二届监事会非职工代表监事候选人[19] 候选人信息 - 张海燕1994年4月出生，本科学历[1] - 有多家公司审计工作经历，现任公司审计主管[1] - 截至公告披露日未持股，无关联关系等合规情况[1] 投票相关 - 会议2024年6月28日14点在南京召开，采取现场和网络投票结合[14] - 网络投票2024年6月28日，不同平台有不同时段[14][15] - 补选监事以累积投票制进行[19]

会议安排 - 第二届董事会第十二次会议6月7日通知、12日召开[2] - 2024年第一次临时股东大会6月28日14:00现场和网络结合召开[6] 人事变动 - 聘任芮彬为副总经理，表决9票同意[3][4] 股权情况 - 芮彬间接持股24万股，占总股本0.34%[12] - 芮彬有5.5万股未归属第二类限制性股票[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议6月7日通知送达，6月12日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 人事变动 - 非职工代表监事包金哲辞职，拟提名张海燕为候选人[3] - 包金哲在新任就任前继续履职，张海燕任期待股东大会通过[3] 议案表决 - 《关于补选非职工代表监事的议案》表决全票通过，待提交股东大会[5][6]

人事变动 - 2024年5月17日监事包金哲因个人原因辞职[1] - 2024年6月12日审议补选非职工代表监事议案[2] - 控股股东提名张海燕为候选人，任期至第二届监事会届满[2] 候选人信息 - 张海燕1994年4月出生，本科学历[5] - 有审计相关工作经历，未持股无违规[5]