股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会6月28日14点召开[3] - 网络投票起止时间为6月28日[3] - 股权登记日为2024年6月21日[11] - 会议登记时间为2024年6月25日8:30 - 17:00[14] 股东大会地点 - 现场会议在南京市江宁区金鑫中路99号公司A309会议室召开[3] - 现场登记地点为南京市江宁区金鑫中路99号公司证券部[14] 股东大会审议事项 - 审议补选非职工代表监事议案，应选监事1人[5] 投票规则 - 交易系统投票平台6月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00可投票[5] - 互联网投票平台6月28日9:15 - 15:00可投票[5] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[24] 候选人情况 - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[24] 联系方式 - 联系电话为025 - 52699829，传真为025 - 52699828[16]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、券商策略会 [2] - 参与单位 26 家机构、32 位人员 [2] - 活动时间为 2024 年 6 月 5 日 - 6 月 6 日 [2][3] - 会议地点为上海浦东金茂君悦酒店、腾讯会议 [3] - 上市公司接待人员为董事、财务总监、董事会秘书肖兰花，证券事务代表郭铮佑 [3] 公司产品技术情况 - 公司压缩机行业新技术路线为自主开发的磁悬浮空气压缩机，采用磁悬浮轴承、变频、高速永磁同步电机和高速叶轮等核心技术 [3] - 磁悬浮空压机主动式磁悬浮轴承可保持转子最佳位置，变频技术实现低电流启动和全工况智能调节，高速电机和叶轮使整机效率高、体积小、重量轻 [4] - 磁悬浮空压机无需润滑，100%出风无油，低噪音（≤ 75dB(A)）、低振动、易安装、易维护，与传统空压机相比可节能约 20% [4] 国产化水平与竞争力 - 磁悬浮空压机近几年在技术成熟度、产品稳定度、市场认可度上有发展，但国产化水平有待提升，存在技术壁垒，技术指标实现需多学科理论及技术综合运用 [4][5] - 国外高端空气压缩机生产企业占据市场第一梯队，磁悬浮空压机竞争力在于高效节能、无油、免维护，国内企业在产品性价比和快速响应服务能力方面有优势 [5] 产品应用与研发 - 公司磁悬浮空压机已在纺织、生物发酵、制药、玻璃等多个行业应用，目前在转子振动、系统喘振、压力等方面需技术提升 [5] - 公司开展新一期研发项目，从压力、功率、供电、成本四个维度开发高压力、高能效的磁悬浮空气压缩机 [6] 下游市场情况 - 公司空压机产品下游应用行业中新建项目和存量改造项目均有，存量改造需技术进步与能效提升、环保要求、政策驱动等因素 [6][7] - 公司客户以购买新设备为主，原因是新设备节能效率高，投入产出比高，投资回收期约 2 - 3 年 [7] 产品核心零部件自制率 - 公司产品核心零部件采用自制为主、定制外购结合的生产方式，转子、磁悬浮轴承、电机定子、磁悬浮控制器等自主研发生产，叶轮、机柜自主设计委托加工 [8] 业务结构及趋势 - 2023 年公司主要收入来自磁悬浮离心式鼓风机和磁悬浮空气压缩机，占主营业务收入比例分别为 66%、27% [8] - 2024 年公司预计除鼓风机以外的新产品主营业务占比提升至 35% - 40% [8]

公司概况 - 公司是国内较早进入磁悬浮流体设备领域的企业，经过十余年的持续创新，形成了磁悬浮离心式鼓风机、磁悬浮空气压缩机、磁悬浮真空泵、磁悬浮冷水机组等多元化的产品矩阵[5] - 公司在进入行业时间、产品品类、业务规模、技术完整性及专利成果等方面处于行业领先地位[5] 业绩情况 - 2023年度公司业绩已达到限制性股票激励计划中设立的第一期业绩考核指标[3] - 公司预计2024年合并营业收入同比增长10%-20%[3] - 2023年度公司共计派发现金红利32,067,495.00元（含税），占公司当年归母净利润的66.72%[5] - 2024年度公司拟计划利润的现金分红派息额占当年归母净利润的40%-50%[5] 研发投入 - 今年公司还会继续加大研发项目投入，预计研发投入占营业收入比例达到8%-10%[4] - 公司针对各主营产品已开展了新一期研发项目，推动技术成果向新产品转化及产品迭代升级[4] - 公司正在开展"高压磁悬浮空气压缩机开发及型谱拓展"研发项目，从压力、功率、供电、成本四个维度进行产品开发[4] 行业发展趋势 - 在国家"能耗双控"的背景下，高耗能行业均面临减产压力或产量瓶颈压力，采用具有节能、环保的新技术、新设备是发展趋势[6][7] - 国家政策推动新一轮大规模设备更新，将带动通用设备行业产生新一轮的设备需求，公司产品的市场空间有望进一步打开[7] 经营情况 - 公司目前在手订单较为充足，磁悬浮鼓风机产品相对稳定，同时磁悬浮空气压缩机和磁悬浮真空泵较去年均有一定提升[5] - 公司将加大管理费用管控力度，确立"无预算、不列支"的总体管控原则，整体推进采购成本、期间费用下降，有效提高资金使用效率[6]

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技核心 技术人员离职事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、核心技术人员离职的具体情况 | 期间 | 核心技术人员名单 | | --- | --- | | 本次变动前 | 徐龙祥、林英哲、胡思宁、孟凡菲、包金哲 | | 本次变动后 | 徐龙祥、林英哲、胡思宁、孟凡菲 | (一)核心技术人员的具体情况 截至本核查意见出具日,包金哲先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股票 15万股,占公司总股本的 0.21%。离职后,包金哲 先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作的相 关 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到监事、核心技 术人员包金哲先生递交的辞职报告，包金哲先生因个人原因申请辞去所任职务； 同时，向公司监事会申请辞去第二届监事会非职工代表监事职务，辞职后包金哲 先生不再担任公司任何职务。 包金哲先生与公司签署了《劳动合同》《保密协议》《竞业协议书》等 相关协议文件，其在任职期间参与研究并申请的专利均为职务成果，相应的知识 产权归属于公司，与公司不存在涉及职务成果、知识产权纠纷或潜在纠纷的情形， 其离职不影响公司知识产权权属的完整性。包金哲先生在任职期间所参与研发项 目的工作，目前已经完成工作交接，其离职不会对公司的技术优势、核心竞争力、 业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目 的工作开展。 包金哲先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公 司监事会规范运作，包金哲先生的辞职报告将 ...

公司概况和业绩情况 - 公司2023年度实现营业收入41,355.60万元，同比增长20.16%；实现归母净利润4,806.48万元，同比增长0.90%，剔除股份支付影响后，实现归母净利润5,191.35万元，同比增长3.22%；实现扣非归母净利润3,822.43万元，同比增长6.92% [3] - 2024年第一季度，公司实现营业收入4,366.51万元，同比增长19.83%；实现归母净利润71.90万元，较去年同期实现扭亏为盈；实现扣非归母净利润-370.17万元 [4] - 公司将继续坚持稳健发展的经营理念，扎实做好各项经营管理工作，以持续稳健的业绩来夯实公司的内在价值 [4] 主要产品情况 - 2023年磁悬浮空气压缩机实现销售收入10,731.15万元，同比增长83.25%。一方面产品性能优势明显，另一方面公司是国内较早推出该产品的企业，具有先发优势 [4][5] - 公司产品在污水处理行业收入占比较大，约占主营业务收入30%左右。同时在纺织、食品、医药、玻璃等行业的收入也实现了40%以上的增长 [5] 产能情况 - 2023年公司加大生产设备及自动化建设投入，主要产品产量较去年同期提升了30%以上 [6] - 公司正积极推进IPO募投项目建设，其中"高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目"预计2024年度完成建设并投产，进一步满足公司业务增长需求 [6] 毛利率情况 - 公司毛利率主要受到产品销售价格、业务结构等因素影响。近两年磁悬浮鼓风机产品毛利率有所下滑，但随着毛利率较高的磁悬浮空压机产品收入占比提升，今年总体毛利率预计保持稳定 [5]

重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年5 月13 日（星期一）上午10:00-11:00 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-018 南京磁谷科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024 年 5 月 6 日(星期一) 至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击" 提问预征集" 栏目或通过公司邮箱（nanjingcigu@cigu .org.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公 司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 6 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 8 | | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 9 | | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 17 | | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 24 | | | 议案五：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 32 | | | 议案六：关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 34 | | | 议案七：关于公司 年度监事薪酬方案的议案 36 2024 | | | 议案八：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 38 | | | 议案九：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 39 | | | 议案 ...

南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存 至下一年度。 一、利润分配预案内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审 字[2024]第 020715 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,806.48 万元，母公司实现净利润 4,900.82 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司的未分配利润为 15,486.47 万元，合并报表未分配利润为 15,389.42 万元。 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经综合考虑投资者的合理回报和 公司的长远发展，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，董事会提议， 公司 2023 年度利润分配 ...

23年 ,19" 2月 ,中 ,无 ,博 ,教 ,博 6月 12年 12月 ,历 ;⒛12年 4月 14年 4月 ,南 ;⒛13年 1月 ,历 ;现 ;⒛ 12月 ,任 ,19" 4月 ,中 ,无 ,大 ,高 1980年 8月 OO年 10月 ;⒛00年 11月 8月 ;⒛ 3月 " 5月 ;⒛12年 3月 14年 2月 ;⒛o8年 3月 19年 11月 ;⒛19年 12月 ,任 夏维剑先生,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,律 师。1989年8月至1993年7月,任南京市司法局科员;1993年7月至1997年 12月,任南京金正律师事务所律师;1997年12月至今,任江苏金禾律师事务所 律师、合伙人,现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独 立董事;2020年12月至今,任公司独立董事。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度,审计委员会共召开了 5 次会议,全体委员均出席本年度所召开 的所有会议。会议审议并通过了如下议案: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | 第二届董事会审 | 2 ...