T PARTNERS 司仁律师事务所 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格 暨授予预留部分限制性股票的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [168]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理 办法》")《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下 简称"《自律监管指南》")等有关法律、法规、规范性文件,以及《南京磁谷 科技股份有限公司章程》 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-030 南京磁谷科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 因此，基于审慎性原则，结合当前募投项目的实际进展，为保证募投项目的 建设成果更好地满足公司发展要求，公司拟将"高效智能一体化磁悬浮流体设备 生产建设项目" 达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 6 月。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）达到预定可使用状态日期进行延期。本次募投项目延期未改变募投项 目的内容、投资用途、投资总额及募投项目实施方式。公司监事会对该事项发表 了同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事 项出具了同意的核查意见，该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审 议，现将具体情况 ...

23年 (截 ) (一 )最 12个 ; (以 " ")监 (以 " ")《 (以 " ")《 (以 " ")《 (以 " ")《 4号—— (以 " ")的 ,对 23 (以 " ")预 ,发 : (二 )最 12个 ; ,均 ,符 (草 )》 ,其 : (六 )证 三、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上市规则》 等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划(草案)》规定的激励对象条件。本激 励计划的预留授予激励对象为在公司(含控股子公司)任职的董事及董事会认为需 要激励的其他人员,不包括公司独立董事、监事。 (三 )最 12个 ; (四 )具 ; (五 )法 ; 监事签字: 手机 王 莉(签字): 游 张 3,00 张海燕(签字): 刘永亮(签字): 南京磁谷科 会 27 日 综上,监事会同意本激励计划预留授予激励对象名单,同意本激励计划的预留 授予日为 2024 年 8 月 27 日,以 15.02 元/股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励 对象授予 13.10 万股限制性股票。 (以下无正文) (此页无正文,为《南京磁谷科技股份有限公司监事会关于公司 2023年限制性股票 激 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-032 南京磁谷科技股份有限公司 关于向激励对象预留授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于向激励对象预留授予限制性股票的议案》，《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定 的限制性股票预留授予条件已经成就。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的 授权，公司董事会确定 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 的预留授予日为 2024 年 8 月 27 日，以 15.02 元/股的授予价格向符合授予条件 的 9 名激励对象授予 13.10 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-033 南京磁谷科技股份有限公司 关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于同意 南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1636 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,781.53 万 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 32.90 元/股，募集资金总额 为人民币 58,612.34 万元，扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后，公司本次募集 资金净额为人民币 52,856.85 万元。截至 2022 年 9 月 15 日，上述募集资金已经 全部到位。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 9 月 15 日出具了编号为苏公 W[2022]B117 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-029 南京磁谷科技股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规， 以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京磁谷科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京 磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，每股发行价 格人民币 32.90 元，募集资 ...

公司概况 - 公司主营磁悬浮鼓风机、磁悬浮空压机及真空泵等产品[1] - 公司上半年业绩基本符合预期,磁悬浮鼓风机业务保持同期水平,磁悬浮空压机及真空泵业务较去年同期有较好增长[1] - 公司预计2024年合并营业收入同比增长10%-20%[1] 研发情况 - 公司围绕"新产品开发+新技术预研"的研发项目体系,正在推进二代磁悬浮离心式鼓风机、高压磁悬浮空气压缩机、磁悬浮真空泵系列化、磁悬浮制冷产品系列化等重点研发项目[1] - 2024年公司预计研发投入占营业收入比例达到8%-10%[1] 业绩成长逻辑 - 通过拓展行业领域、二代产品迭代优化制造成本等方式,增厚磁悬浮鼓风机产品利润[1] - 持续加大磁悬浮空压机产品市场推广力度,丰富产品型谱,稳定价格体系,提高市场占有率[1] - 加快磁悬浮真空泵、磁悬浮冷水机组、磁悬浮ORC余热发电机组等新产品的市场导入,探索新的行业应用领域[1] 行业发展趋势 - 随着工业技术进步对无油环境要求日益严格,无油空压机市场潜力较大[1] - 为顺应节能技术发展趋势,变频及磁悬浮等技术渗透率将提升[1]

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 (二) 参与的研发项目和专利情况 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构")作为南京 磁谷科技股份有限公司(以下简称"磁谷科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责,对磁谷科技核心 技术人员离职事项进行了审慎核查,核查情况如下: 一、核心技术人员离职的具体情况 公司近目收到核心技术人员胡思宁先生递交的辞职报告,胡思宁先生因个人 原因申请辞去所任职务,辞职后胡思宁先生不再担任公司任何职务。 (一)核心技术人员的具体情况 胡思宁先生,1980年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士,高 级工程师。2005年5月至2009年6月,任南航金城学院教师;2009年7月至 2012年 11月,于南京航空航天大学工程力学专业学习;2012年 12月加入公司 从事研发工作,任公司结构工程师。 截至本核查意见出具日,胡思宁先生通过南京宝利丰创业投资合伙企业(有 限合伙)间接持有公司股票 8万股,占公司总股本的 ...

人员变动 - 核心技术人员胡思宁因个人原因离职，不再担任公司职务[2] - 胡思宁间接持股8万股，占总股本0.11%[4] - 公司将作废其2万股未归属限制性股票[4] 技术研发 - 截至2023年末，技术研发人员78人，占比20.63%[8] - 胡思宁离职不影响研发进程，专利归公司无纠纷[5] 综合影响 - 核心技术人员离职对公司无重大不利影响，保荐机构无异议[8][11]

会议安排 - 公司2024年6月12日决定6月28日召开股东大会[2] - 6月13日公告通知，6月18日刊登会议资料[2][3] 会议情况 - 股东大会6月28日14:00在南京召开[5] - 出席股东及代理人11名，持股45,443,221股，占比63.77%[7] 会议结果 - 审议通过补选非职工代表监事议案，补选张海燕[10]