证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-092 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五) 至 11 月 23 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dmb.hcr@hcr.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 二◯二三年十一月 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称公司）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动，包括但不限于股权投资、资产投资、证券投资、委托理财等（购买银行 理财产品的除外）。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主 要指公司购入能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市 公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过 一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括股权投资等。 第三条 投资管理应遵循的基 ...

提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会,现提名谢到 为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会,现提名任爽 为 北 京 慧 辰 资 道 资 讯 股 份 有 限 公 司 第 四 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会,现提名孟为 为北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任北京慧辰资道资讯股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与北京慧辰资道资讯股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京慧辰资道资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应独立于所受聘的公司及其主要股东。独立董事不得在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应按照 相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券 交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-087 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会、第三 届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监 事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年11月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关 于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于公司第四届董事会独 立董事候选人提名的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意提名赵龙、 刘晓葵、马亮、李永林、何伟为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名 孟为、谢钊、任爽为公司第四届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人中， 孟为为会计专业人士。前述候选人的简历详见附件。 公司第三届董事会独立董事对上 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-091 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 27 日 14 点 00 分 北京慧辰资道资讯股份有限公司 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日 至 2023 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 经过对公司第四届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解,我们认 为公司第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事 的情形,不存在相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的不得担任公司独 立董事的情形,符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名程序 符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意选举孟为女 士、谢钊先生、任爽先生成为公司第四届董事会独立董事,并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 (以下无正文) (此页无正文，为《北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董 事会第三十一次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事(签字): 马少平 关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》《北京慧辰 资道资讯股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京慧辰资道 资讯股份有限公司(以下简称" ...