证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-089 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 通过邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十四次会议的通知。第三届 监事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 10 日召开。本次会议由监事会主席张海 平先生主持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司 章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 审议通过《关于公司第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》等相关规定对监事会 进行换届选举。现拟提名张海平、何晓曼为第四届监事会股东代表监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-090 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开职工代表大会，选举武云川先 生担任公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事简历详见附件。 公司第四届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事，将与 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。 特此公告。 附件： 职工监事候选人简历： 武云川，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于内蒙古 工业大学，专科学历。2000 年 7 月至 2009 年 3 月， 任职于北京慧聪国际资 讯有限公司，历任划报员、网站编辑和研究员。 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-088 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 通过邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十一次会议的通知。第三届 董事会第三十一次会议于 2023 年 11 月 10 日以现场及通讯相结合的方式召开。 本次会议由董事长赵龙先生主持，本次会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资 道资讯股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。第四届董事会将由 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2023-086 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的 比例为 1.6469%，回购成交的最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支 付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 截至 2023 年 10 月 31 日，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,223,211 股，占公司当前总股本 74,274,510 股的比例为 1.6469%，回购成交的 最高价为 18.46 元/股，最低价为 14.11 元/股，支付的资金总额为人民币 19,999,870.08 元（不含交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第二 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 111,607,293.97 | -6.24 | 336,472,446.31 | 1.38 | ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十三次会议于 2023 年 10 月 27 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主持， 本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-085 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。监事会及全体监事保证公司 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-084 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 102 号楼 6 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司财务负责人兼董事会秘书徐景武女士出席了会议，部分高级管理人员列 席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,355,320 | | 普通股股 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1. 经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二◯二三年十月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原 则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-083 北京慧辰资道资讯股份有限公司 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及高级管理 人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管 理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事 会任期将于2023年10月11日届满。鉴于公司董事会和监事会的换届工作尚在筹备 中，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举 工作，并及时履行相应的信息披露义务。 ...