南京茂莱光学科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件和《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 独立董事对公 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）外汇 套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投 资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与 关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《南京茂莱光学科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况制定本 制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指在金融机构办理的规避和防范汇 率或利率风险的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、人民币和其他 外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务，全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用 本制度。公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。 未经公司有权决策机构审议 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | | 第一节 | 董事 27 | | | 第二节 | 独立董事 | 31 | | 第三节 | 董事会 | 35 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财 ...

茂莱光学公告，第三季度营收为1.84亿元，同比增长37.27%；净利润为1293.59万元，同比增长 45.03%。前三季度营收为5.03亿元，同比增长34.05%；净利润为4569.14万元，同比增长86.57%。 ...

板块整体表现 - 10月29日光学光电子板块微涨0.01%，而同日上证指数上涨0.7%，深证成指上涨1.95% [1] - 板块内资金呈现分化，主力资金净流出4.89亿元，游资资金净流出2.03亿元，但散户资金净流入6.92亿元 [2] 领涨个股表现 - 戈碧迦涨幅最大，达15.40%，收盘价44.88元，成交额4.83亿元 [1] - 纬达光电上涨5.80%，收盘价22.25元，成交额5664.83万元 [1] - *ST恒久上涨5.05%，收盘价5.82元，成交额8183.35万元 [1] - 波长光电上涨4.86%，收盘价106.97元，成交额11.26亿元，同时获得主力资金净流入8336.05万元，净占比7.40% [1][3] - 腾景科技上涨4.75%，收盘价133.03元，成交额14.21亿元，主力资金净流入3359.10万元 [1][3] 领跌个股表现 - 长阳科技跌幅最大，下跌7.46%，收盘价19.36元，成交额5.04亿元 [2] - 秋田微下跌4.91%，收盘价33.72元，成交额1.69亿元 [2] - 晨丰科技下跌4.75%，收盘价21.24元，成交额2.34亿元，但获得主力资金净流入2323.46万元，净占比9.93% [2][3] 个股资金流向 - 福晶科技主力资金净流入1.15亿元，净占比9.80%，但游资净流出1.03亿元 [3] - 水晶光电主力资金净流入9536.33万元，净占比9.57%，游资净流出1.19亿元 [3] - TCL科技主力资金净流入8508.87万元，净占比4.71% [3] - 茂莱光学主力资金净流入4470.66万元，净占比11.00% [3]

业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月03日星期一11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会 [2] - 说明会将以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开 [3][4][5] - 会议将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标与投资者进行交流 [3] 参会人员 - 参会高管包括CEO范一先生、董事会秘书鲍洱先生、财务总监郝前进先生及独立董事王云霞女士 [6] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年10月27日至10月31日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱investors@mloptic.com进行预先提问 [2][7] - 投资者可于会议期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动交流 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议情况及主要内容 [7] 财报发布与沟通目的 - 公司将于2025年10月31日发布2025年第三季度报告 [2] - 举行说明会旨在便于投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果和财务状况 [2]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-073 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 31 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 03 日（星期一） 11:00-12:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 11 月 03 日（星期一）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 ...

板块整体表现 - 2024年10月24日光学光电子板块整体上涨1.05%，表现优于上证指数的0.71%和深证成指的2.02% [1] - 板块内个股表现分化，晨丰科技以10.00%的涨幅领涨，而深纺织A下跌7.32%领跌 [1][2] - 板块资金整体呈净流出状态，主力资金净流出4.66亿元，游资资金净流出1.55亿元，但散户资金净流入6.21亿元 [2] 领涨个股详情 - 晨丰科技收盘价为21.12元，涨幅为10.00%，成交量8.67万手，成交额1.75亿元，主力资金净流入1515.46万元，净占比8.68% [1][3] - 东田微收盘价为101.10元，涨幅为8.42%，成交量11.33万手，成交额11.39亿元 [1] - 天山电子收盘价为31.67元，涨幅为6.70%，成交量19.96万手，成交额6.24亿元 [1] - 苏大维格收盘价为33.30元，涨幅为5.48%，成交量14.84万手，成交额4.87亿元，同时获得主力资金净流入4118.86万元，净占比8.46% [1][3] 领跌个股详情 - 深纺织A收盘价为14.19元，跌幅为7.32%，成交量52.86万手，成交额7.63亿元 [2] - 华塑控股收盘价为3.57元，跌幅为3.51%，成交量180.25万手，成交额6.29亿元 [2] - 光智科技收盘价为43.35元，跌幅为3.13%，成交量3.66万手，成交额1.59亿元 [2] 资金流向突出的个股 - 万润科技获得主力资金净流入6415.03万元，净占比3.06%，是板块中主力净流入额最高的个股 [3] - 波长光电在上涨3.64%的同时，获得主力资金净流入4472.84万元，净占比5.56% [1][3] - 茂莱光学获得主力资金净流入3664.33万元，净占比高达10.85%，是板块中主力净流入占比最高的个股 [3] - 水晶光电尽管股价上涨3.83%，但主力资金净流出7488.74万元，净占比-8.42%，是板块中主力净流出额最高的个股 [1][3]

板块整体表现 - 光学光电子板块当日下跌1.32%，表现弱于大盘，上证指数当日上涨0.1%，深证成指下跌0.25% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最大的久量股份上涨6.18%，跌幅最大的茂莱光学下跌6.38% [1][2] 领涨个股表现 - 久量股份收盘价30.22元，涨幅6.18%，成交量为6.74万手，成交额为2.07亿元 [1] - 汇创达收盘价34.38元，涨幅3.93%，成交量为8.67万手，成交额为2.986亿元 [1] - 晨丰科技收盘价17.71元，涨幅3.21%，成交量为6.23万手，成交额为1.10亿元 [1] 领跌个股表现 - 茂莱光学收盘价369.03元，跌幅6.38%，成交量为1.60万手，成交额为6.08亿元 [2] - 深纺织A收盘价13.71元，跌幅6.29%，成交量为51.07万手，成交额为7.13亿元 [2] - 戈碧迦收盘价41.00元，跌幅5.31%，成交量为3.31万手 [2] 板块资金流向 - 光学光电子板块主力资金净流出13.63亿元 [2] - 板块游资资金净流入6.8亿元，散户资金净流入6.83亿元 [2] 个股资金流向 - 万润科技主力净流入7027.00万元，主力净占比6.66%，但散户资金净流出9470.36万元 [3] - 联创电子主力净流入3504.57万元，主力净占比8.27%，游资和散户均为净流出 [3] - 天山电子主力净流入2900.19万元，主力净占比6.27%，散户净流出3138.79万元 [3]

公司股价与交易表现 - 10月16日公司股价下跌5.09%至374.10元/股，成交额3.86亿元，换手率5.96%，总市值197.52亿元 [1] 公司业务概况 - 公司主营业务为精密光学器件、高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售 [1] - 主营业务收入构成为光学器件44.03%、光学镜头28.34%、光学系统27.00%、服务0.61%、其他0.03% [1] 主要流通股东动态 - 德邦半导体产业混合发起式A为十大流通股东之一，二季度减持16.62万股，当前持有27.71万股，占流通股比例1.65% [2] - 该基金在10月16日股价下跌中浮亏约556.38万元 [2] 相关基金业绩表现 - 德邦半导体产业混合发起式A基金今年以来收益71.38%，近一年收益79.58%，成立以来收益85.18% [2] - 该基金经理雷涛现任基金资产总规模36.89亿元，任职期间最佳基金回报205.06% [3]