证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-071 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人 可转债持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 一、可转债配售情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡奥特维科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可【2023】1523 号），无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 10 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,140 万张（以下简称"可转债"），每张面值为人民币 100.00 元，发行 募集资金总额为 114,000.00 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 8 月 10 日至 2029 年 8 月 9 日（非交易日顺延至下一个交易 日）。 1 宗交易方式合计减持"奥维转债"1,513,400 张，占发行总量的 13.28%。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日上 ...

累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"奥维转债"累计有 人民币 24,000 元已转换为公司股票，转股数量为 269 股，占"奥维 转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000085%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"奥维转债"尚 未转股的可转债金额为人民币 1,139,976,000 元，占"奥维转债"发 行总量的 99.997895%。 一、可转债发行上市概况 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-069 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 期间，共有 0 元"奥维转债"转为无锡奥特维科技股份有限公司（以 下简称"公司"）普通股，转股数量为 0 股，占"奥维转债"转股前 公司已发行股份总额 的 0.00%。 （一）可转换公司债券发行情况 根 ...

股票简称：奥特维 股票代码：688516.SH 债券简称：奥维转债 债券代码：118042.SH 无锡奥特维科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 受托管理人：平安证券股份有限公司 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》） 《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）《无锡奥特维科技股份有限公司2023年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托 管理人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。平安证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年营业收入增长约60%,利润增长约40% [1][2] - 公司业绩连续4年保持高增长,今年增速有所放缓但仍保持较高水平 [1][2] - 公司光复行业产品保持较强竞争力,主要得益于自身创新能力和行业持续迭代 [3] - 公司在半导体封测设备和其他光复设备领域也有较好表现 [3][20][21][22][23] - 公司海外订单占比有所提升,增速高于国内,主要集中在欧美等地区 [12][13][14][15][16] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 询问0BB技术路线的发展情况,包括下游客户的采购倾向和不同技术路线的差异 [5][6][7] **公司回答** - 0BB技术在TopCon、HJT和BC等不同技术路线上应用存在差异,主要取决于客户工艺路线 [6][7] - 目前主流客户更倾向于采用焊接加点胶的工艺路线 [6][7] - 公司在附膜工艺等方面也有自身优势,正在不同技术路线上进行布局 [24][25] 问题2 **分析师提问** 询问0BB设备价格水平和未来降价空间,以及对客户资本开支的影响 [8][9] **公司回答** - 设备价格主要由市场博弈决定,公司无法直接回答具体价格水平 [8] - 客户对资本开支的关注主要是由于整个光伏产业链利润水平较低,而不是单纯设备价格 [9] - 公司未来将通过提升设备性能和效率来为客户创造更大价值 [9][10] 问题3 **分析师提问** 询问公司在0BB技术领域的竞争格局和优势 [11][12] **公司回答** - 公司在0BB领域仍保持领先优势,主要体现在产品定制化能力、客户验证案例等方面 [11][12] - 未来公司将继续保持技术创新和服务能力优势,维持在0BB领域的竞争地位 [11][12]

2023年无锡奥特维科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年营业收入增长约60%,利润增长约40%,连续4年保持高增长 [1][2] - 公司订单情况:一季度订单约34.5亿元,同比增长约30%;二季度订单有一定压力但不会大幅下滑 [2][5] - 公司主要产品林必必的改造和出货正在持续进行 [3][4] - 公司半导体设备业务有望完成年度销售目标,国内光伏企业资本开支谨慎但海外订单增速可能超过去年 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 询问去年下半年订单情况,公司去年全年订单约130亿元,三四季度各约40亿元 [5] - 询问0BB技术在TopCon、HJT和BC等不同技术路线上的应用差异,主要体现在工艺细节上,但大的工艺路线是相似的 [6][7] - 询问0BB设备价格水平,公司表示价格是由市场博弈决定的,无法给出具体预测 [8] - 询问公司在0BB技术上的竞争优势,公司表示有信心保持领先,已有多个客户小批量采购并取得良好效果 [11][12][13] - 询问海外订单占比情况,一季度约22%,去年全年约13% [13][14] - 询问半导体设备业务发展前景,公司将聚焦封测端自动化控制等技术优势,谋求与国外品牌竞争 [21][22] - 询问应收账款管理,公司表示账期管理政策未发生重大变化,但会根据客户实际情况适当调整收款节奏 [28][29]

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-064 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十四次 会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（"科芯技术"）吸收合 并无锡奥特维光学应用有限公司相关审计评估工作已完成。本次合并完成后，科芯 技术的注册资本将由 2,000 万元变更为 3,250 ...

关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年限制性股票激励计划 调整回购数量及价格、回购注销部分限制性 股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡奥特维科技股份有 限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-068 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原由 本次回购注销完成后，公司股本总额由314,433,090股减少至314,398,702股， 注册资本由 314,433,090 元减少至 314,398,702 元。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-066 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第四十八次会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 等议案，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 4、2023 年 8 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年限制性 ...