事务所数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[3] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[3] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[3] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 公司事项 - 2024年度审计费用98万元，财务报告审计78万元、内控审计20万元[9] - 2025年4月24日会议通过续聘议案，待股东大会审议[2] 风险情况 - 2023年9月21日乐视网案被判1%连带赔偿责任，已上诉[4] - 近三年事务所受监管措施14次、自律监管6次、纪律处分2次、自律处分1次[4] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项措施[5] - 项目合伙人栾艳鹏2024年受上交所监管警示和宁波证监局警示函[8]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[8] - 报告期内不存在财报内控重大、重要缺陷[17] - 报告期内未发现非财报内控重大、重要缺陷[17][18] - 内部控制体系运行良好，无重大或重要控制缺陷[19] 未来展望 - 2025年完善内部控制制度，提升管理水平[19] 其他新策略 - 明确财报和非财报内控缺陷评价标准[15][16]

募集资金情况 - 2024年5月6日公司募集资金净额32,292.11万元到位[1] - 截至2024年12月31日支付发行费用6,114.40万元[4] - 截至2024年12月31日累计利息收入扣除手续费净额18.50万元[4] - 截至2024年12月31日累计收到理财收益36.24万元[4] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额1,329.10万元[4] 资金使用情况 - 2024年5月22日公司同意14,349.17万元置换募投项目自筹资金[9] - 2024年5月22日公司同意900.23万元置换已支付发行费用自筹资金[9] - 截至2024年12月31日暂时补充流动资金8,162.82万元[4] - 截至2024年12月31日永久补充流动资金2,948.87万元[4] - 截至2024年12月31日募投项目累计支出18,910.30万元[4] - 截至2024年12月31日购买理财产品净额1,000.00万元[4] 资金管理决策 - 2024年5月22日公司同意10,000万元暂时闲置资金补充流动资金[11] - 2024年5月22日公司同意10,000万元暂时闲置资金现金管理[12] - 2024年11月12日公司同意“高端溅射靶材生产基地项目（一期）”结项[14] 理财情况 - 招商银行佛山南海支行结构性存款1,000.00万元[13] - 结构性存款起息日2024 - 11 - 28，到期日2025 - 2 - 28[13] - 结构性存款年化收益率1.5% - 2.0%[13] 增资情况 - 2024年5月22日公司拟向合肥欧莱增资5000万元[16] - 向合肥欧莱增资使用募集资金3757.99万元，自有资金1242.01万元[16] - 2024年5月22日公司拟向欧莱金属增资9500万元[17] - 向欧莱金属增资使用募集资金9184.94万元，自有资金315.06万元[17] 项目进度 - 高端溅射靶材生产基地项目（一期）期末投入进度74.80%[26] - 高纯无氧铜生产基地建设项目期末投入进度63.82%[26] - 欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目期末投入进度4.18%[26] 审核评价 - 容诚会计师事务所认为公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允[20] - 保荐机构认为公司募集资金存放与使用合规无违规情形[20][21] 其他 - 2024年度公司不存在变更募投项目的情况[18]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48840.19万元[3] 财务数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[3] - 证券期货业务收入149856.80万元[3] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受监督管理措施14次等多种处分[6] 审计工作情况 - 2024年度年审就重大事项咨询并达成一致[10][11] - 2024年按时高质量完成年报审计[17]

审计委员会构成与调整 - 公司审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年8月28日文宏燕担任审计委员会委员[2] 审计会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议，议案全票通过[3] - 各次会议审议多项财务报告相关议案[4] 审计意见 - 认为公司财务报表编制符合要求，无重大错误遗漏[5] - 认为关联交易定价客观公允，未损害公司及股东利益[6] 审计机构提议 - 提议继续聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备合计4,706,688.49元[1] - 本期信用减值损失768,574.16元，资产减值损失3,938,114.33元[2] - 本次计提影响2024年度合并利润总额4,706,688.49元[5]

人员数据 - 2024年末容诚合伙人数量为212人[2] - 2024年末容诚注册会计师人数为1552人[2] - 2024年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为781人[2] 审计安排 - 2024年2 - 3月相关会议审议通过聘任2024年度审计机构议案[2][6] - 2024年11月19日审计委员会进行年审前沟通[6] - 2025年1 - 4月审计相关会议及报告发布[7][10]

广东欧莱高新材料股份有限公司 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等相关要求，广东欧莱高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、 娄超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 ...

募集资金情况 - 公司发行4001.1206万股，每股9.60元，募集资金总额38410.76万元，净额32292.11万元，于2024年5月6日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1329.10万元[3] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为18.50万元，累计理财收益为36.24万元[3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，暂时补充流动资金8162.82万元，永久补充流动资金2948.87万元，募投项目累计支出18910.30万元，购买理财产品净额1000.00万元[3] - 公司使用14349.17万元置换募投项目自筹资金，使用900.23万元置换发行费用自筹资金[10] - 2024年11月14日和11月25日，转出节余募集资金2948万元和8703.07元永久补充流动资金[15] 资金管理情况 - 公司可使用不超10000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日，实际使用余额为8162.82万元[11] - 公司可使用不超10000万元暂时闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日，实际使用余额为1000.00万元[12] - 公司购买1000.00万元招商银行佛山南海支行结构性存款，年化收益率1.5% - 2.0%，2024年11月28日起息，2025年2月28日到期[13] 专户情况 - 截至2024年12月31日，中国银行韶关分行营业部专户余额8.56万元，招商银行佛山南海支行专户余额834.05万元，中国农业银行韶关复兴支行专户余额486.49万元[6][7] - 合肥欧莱高新材料有限公司在中国建设银行合肥龙门支行的募集资金专户于2024年11月25日注销[7] 增资情况 - 2024年5月22日，公司拟向合肥欧莱增资5000万元，使用募集资金3757.99万元，自有资金1242.01万元；向欧莱金属增资9500万元，使用募集资金9184.94万元，自有资金315.06万元[17] 募投项目情况 - 高端溅射靶材生产基地项目（一期）承诺投资16694.19万元，调整后11694.19万元，本年度投入8746.85万元，累计投入进度74.80%[24] - 高纯无氧铜生产基地建设项目承诺投资22918.13万元，调整后15597.92万元，本年度投入9954.35万元，累计投入进度63.82%[24] - 欧莱新材半导体集成电路靶材研发试制基地项目承诺投资8108.30万元，调整后5000.00万元，本年度投入209.10万元，累计投入进度4.18%[24] - 补充流动资金项目承诺投资总额10000.00万元[24] 审核情况 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[21] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，无违规情形[21] - 本年度公司无变更募投项目情况，募集资金使用及披露无违规情形[19][20]

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-015 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...