广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，公司审计委员会召开了 4 次会议，会议的召集、召开及表决程序 均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会议事规则》等有 关规定，全体委员均亲自出席会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： | 会议日期 | | | 会议审议的议案 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 | 1、《2023 年度财务决算报告》 | 所有议案均 | | 月 18 | 日 | | 2、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 | 全票通过 | | | | | 3、《2024 年度财务预算报告》 | | | | | | 4、《关于<广东欧莱高新材料股份有限公司 2021 年 | | | | | | 度、2022 年度、2023 年度财务报表及附注>的议案》 | | | | | | 5、《关于补充确认 2023 年度关联交易的议案》 | | | | | | 6、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 | | | | | | 7、《关于<广东欧莱高新材料 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-013 （一）信用减值损失 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 和公司会计政策等相关规定，为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中主 要资产进行了减值测试，对合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了 相应的减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司 2024 年对各项资产计提减值准备合计为 4,706,688.49 元，具体情况如 下表： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -768,574.16 | | 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -3,938,114.33 | | 合计 | -4 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况 报告 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会对容 诚 2024 年度审计工作情况切实履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司续聘容诚为公司 2024 年度审计机构，本事项已经公司第二届董事会审计委员 会第一次会议审议通过。 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 容诚按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度 财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准 无保留意见审计报告，同时对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 广东欧莱高新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号――规范运作》等相关要求，广东欧莱高新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事卫建国、YANG EILEEN JIANXUN、 娄超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事卫建国、YANG EILEENJIANXUN、娄超的任职经历、兼职情况 及签署的独立性自查文件，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任 职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东欧莱高新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"欧莱新材"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东欧莱高新材料股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕227 号），公司由主承销 商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）4,001.1206 万股，每股发行价格为人民币 9.60 元，募集资金总额为 人民币 38,410.76 万 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-015 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 15 点 00 分 召开地点：广东省韶关市创业路 5 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-010 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次 会议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议 由公司监事会主席郭文明先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人 送达或电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议由公司监事会主席郭文明先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，无授权委托出席会议并行使表决 权的情形，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事 ...

证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-009 广东欧莱高新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会 议于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由 公司董事长文宏福先生召集，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日分别以专人送达或 电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持，应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人，无授权委托出席会议并行使表决权的情形，公司 全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"《董事会议事规则》"）的有关规定。 ...

广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2025-011 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为人民币 28,169,302.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 115,073,210.95 元。经公司第二届董事 会第十次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不实施送股和资 本公积转增股本。截至 20 ...

利润分配 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），总股本为160,044,824股，合计拟派发现金红利10,402,913.56元[7] - 2024年半年度权益分派已实施，每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利6,401,792.96元[10] - 2024年度合计派发现金红利16,804,706.52元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的59.66%[10] - 公司总股本为160,044,824股[7] - 2024年度利润分配预案需提交股东大会审议通过后方可实施[7] - 公司已于2024年10月16日完成2024年半年度权益分派[10] 财务表现 - 2024年营业收入为4.367亿元，同比下降8.29%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2816.93万元，同比下降42.91%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-6031.83万元，同比下降161.66%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为8.5636亿元，同比增长68.04%[28] - 2024年末总资产为11.0968亿元，同比增长39.04%[28] - 2024年基本每股收益为0.20元/股，同比下降51.21%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为3.95%，同比下降6.25个百分点[29] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.11%，同比下降0.58个百分点[29] - 2024年第四季度营业收入为1.3984亿元，环比增长70.31%[32] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1829.47万元，环比扭亏为盈[32] 成本与费用 - 营业成本为351,920,310.23元，同比下降5.28%[124] - 销售费用为13,841,945.97元，同比上升16.05%[124] - 管理费用为27,570,263.10元，同比上升40.94%[124] - 财务费用为2,900,541.15元，同比下降29.08%[124] - 研发费用为22,333,353.85元，同比下降17.61%[124] 业务表现 - 平面显示行业营业收入同比下降9.09%至239,217,883.59元，毛利率增加1.49个百分点至30.65%[127] - 残靶回收业务营业收入同比下降6.91%至76,185,672.15元，毛利率增加2.28个百分点至5.21%[127][128] - 其他业务营业收入同比大幅增长39.31%至46,206,290.77元，但毛利率下降7.17个百分点至10.27%[127][128] - 溅射靶材业务营业收入同比下降3.66%至284,616,529.64元，毛利率微降0.40个百分点至27.27%[128] - 境外业务营业收入同比增长10.27%至12,427,667.82元，毛利率增加1.02个百分点至31.39%[128] 研发投入 - 2024年度研发投入总额为22,333,353.85元，同比下降17.61%，占营业收入比例为5.11%[81] - 研发投入资本化比重为0%，与上年度持平[81] - 公司研发人员数量为68人，占总人数的12.85%[94] - 研发人员薪酬合计为1,122.62万元，平均薪酬为15.59万元[94] 产品与技术 - 公司主要产品溅射靶材纯度标准包括2N8(99.8%)、3N(99.9%)、3N5(99.95%)、4N(99.99%)等[18] - 显示面板世代线划分依据玻璃基板尺寸，包括G5/G6/G8.5/G8.6/G8.7/G10.5/G11等规格[19] - 公司涉及的光伏技术包括HJT异质结太阳能电池[19] - 关键性能指标包含绑定焊合率（靶材密封性能）和迁移率（载流子导电能力）[19] - 主要显示技术覆盖TFT-LCD/AMOLED/Mini LED/Micro LED[18][19] - 分辨率标准涉及4K(3840*2160)和8K(7680*4320)[19] 生产与供应链 - 公司采用以产定购、主要原材料适当备货的采购模式，确保原材料保持合理的安全库存[50] - 公司与主要原材料供应商建立长期稳定的战略合作关系，同时向多家合格供应商采购以提供备选方案[51] - 公司采用"以销定产"与提前备货相结合的生产模式，自主生产为主，少量工序委托外协厂商加工以提升成本效益[52] - 公司产品销售主要采用直销模式，需通过客户严格的产品认证流程（供应商评价、技术能力评价、首套产品测试、小批量测试）才能批量供货[53] 市场与行业 - 平面显示是溅射靶材需求规模最大的应用领域，国内仍存在较大进口替代空间[60] - 溅射靶材是制备半导体集成电路的核心材料，芯片集成度提升对靶材性能要求越来越高[60] - 溅射靶材在HJT太阳能电池导体层和薄膜电池背电极中的应用推动市场需求快速增长[61] - 复合集流体（铜/铝分子复合材料）将替代传统集流体，溅射靶材纯度要求达4N以上[62] - 溅射靶材行业属于国家重点支持和鼓励发展的战略性新兴产业[158] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 容诚会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司负责人及会计负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[9] - 公司董事会设9名董事（含3名独立董事），决策程序合规[174] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，报告期内共召开6次会议[175] 股东与高管 - 公司董事长、总经理文宏福持有32,400,000股，报告期内税前报酬总额为185.00万元[182] - 公司董事方红持有18,532,727股，报告期内税前报酬总额为47.36万元[182] - 公司董事、董事会秘书文雅报告期内税前报酬总额为59.72万元[182] - 公司独立董事YANG EILEEN JIANXUN、卫建国、娄超报告期内税前报酬总额均为7.33万元[182] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为599.02万元[191]