证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-016 债券代码：118037 债券简称：上声转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司 关于预计 2025 年日常关联交易的公告 重要内容提示： 本日常关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 本次预计的日常关联交易遵循公平公允的市场原则和交 易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关 联方形成较大依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上声电子"） 于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事 会第八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》。 该议案关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致表决 通过该议案，此关联交易预计金额较小，无需提交股东大会审议。 关联交易 类别 关联人 本次预 计金额 占同类 业务 比例 （%） 2025 年 一季度已 发 ...

苏州上声电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年一季度，审计委员会由公司第二届董事会成员组成，第 二届董事会审计委员会委员由秦霞女士、石寅先生、戈晓华先生担任， 其中审计委员会主任委员由具有注册会计师资质的秦霞女士担任。 2024 年 4 月 3 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，选 举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事，组成了公司第三届董 事会；同日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，对董事会设立的审计 委员会进行了换届选举，产生了公司第三届董事会审计委员会。第三 届董事会审计委员会由三名成员组成，分别是独立董事张宝娟女士、 独立董事石寅先生和董事杨凯先生，审计委员会各成员均具有能够胜 任审计委员会工作职责的专业知识和管理经验，其中审计委员会主任 委员由具有注册会计师资质的张宝娟女士担任。 2024 年 7 月 5 日，公司独立董事张宝娟女士因个人原因的安排， 申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主 任委员、审计委员会主任委员职务，辞去上述职务后，张宝娟女士不 再担任公司任何职务 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-014 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 公司（包括全资及控股子公司）预计进行套期保值业务资金 额度不超过 5,000.00 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不 涉及募集资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起至 2025 年年度董事会会议召开之日止，在上述额度范围内，资金可循环使用。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。 本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需 提交公司股东大会审议。 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议和第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》，同意公司（包括全资及控股子公司，下同）根据实际业务发 展情况，在董事会审议通过之日起至 2025 年年度董 ...

苏州上声电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 特别提醒： 本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事 实，也不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"） 积极贯彻落 实科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动，于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案半年度 评估报告》 自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定 的成效。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审 议通过了《关于公司<2025 年度"提质增效重回报"行动方案>的议 案》，现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措 施报告如下： 一、聚焦主营业务，寻求外延拓展 公司围车载声学核心业务，聚焦主业创新，挖掘市场潜力。科学 规划长期发展战略和年度经营目标，不断适应复杂多变的市场环境。 在不断巩固传统业务车载扬声器优势的同时，进一步发掘汽车电子业 务外延的潜力，加大车载 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-010 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员 薪酬方案的公告 三、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1、独立董事薪酬 公司独立董事以津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为 8 万元/ 年(税前)，按月发放；因履职需要产生的必要费用由公司承担。 2、非独立董事薪酬 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细 则》的有关规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪 酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责与履职贡献情 况，公司制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，现将 具体内容公告如下： 一、本方案适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-007 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第八次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以书面文件的方式送达全体监 事，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼视频会议室以现场会议方式 召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事 3 人，实际出席监 事 3 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的 有关规定，会议所作的决议合法、有效。 二、监事会会议的审议情况 本次会议审议的议案以书面、记名的投票方式进行表决，经与会 监事认真审议，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事 会议 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-006 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 29 日在公司三楼 C105 会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 19 日 以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明召集和主持,公司监事与高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 1 董事会认为：2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映了公 司各项生产经营活动，取得了较好业绩。董事会同意《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》。 表决结果：以上议案同意票 9 票、反对票 0 ...

证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2025-008 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 利润分配方案：每 10 股派送现金股利 4.50 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股现金分红比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公 告具体调整情况。 公司本利润分配方案未触及《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 母 公 司 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为27.76亿元，同比增长19.32%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.35亿元，同比增长47.92%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.32亿元，同比增长39.91%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为15.91亿元，同比增长22.30%[24] - 2024年末总资产为33.30亿元，同比增长15.47%[24] - 2024年基本每股收益为1.47元/股，同比增长48.48%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为16.63%，同比增加3.49个百分点[25] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.95%，同比减少0.46个百分点[25] - 2024年第四季度营业收入为7.82亿元，归属于上市公司股东的净利润为4556.88万元[29] - 2024年非经常性损益项目中政府补助金额为5354.19万元[31] - 公司2024年营业收入277,590.48万元，同比增长19.32%[40] - 归属于上市公司股东的净利润23,517.38万元，同比增加47.92%[40] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,890.03万元，同比上升21.00%[40] - 交易性金融资产当期变动-10,438,418.72元，对当期利润影响为3,202,903.67元[37] - 非经常性损益合计46,273,486.09元[35] - 所得税影响额为9,267,981.95元[35] - 少数股东权益影响额为3,992.77元[35] - 2024年汇兑损失1,032.52万元，而2023年为汇兑收益1,707.72万元[117] - 经营活动产生的现金流量净额332,190,741.14元，同比增长39.91%[122] - 研发费用165,170,105.07元，同比增长10.72%，主要因加大研发投入和股权激励[123] - 财务费用34,819,168.60元，主要因应付债券利息和汇兑损失[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-270,431,230.24元，主要因理财到期和建设支出减少[124] - 筹资活动产生的现金流量净额5,456,320.24元，同比减少98.29%，主要因可转债发行和分红增加[124] 各条业务线表现 - 电声器件及零件制造行业营业收入为2,704,354,798.29元，同比增长17.77%，营业成本为2,023,432,808.00元，同比增长18.55%，毛利率为25.18%，同比减少0.49个百分点[125] - 车载扬声器营业收入为2,049,712,480.41元，同比增长10.84%，营业成本为1,530,360,981.66元，同比增长15.06%，毛利率为25.34%，同比减少2.74个百分点[125] - 车载功放营业收入为533,910,790.43元，同比增长47.97%，营业成本为402,315,545.95元，同比增长32.09%，毛利率为24.65%，同比增加9.06个百分点[125] - AVAS营业收入为120,731,527.45元，同比增长40.10%，营业成本为90,756,280.40元，同比增长25.75%，毛利率为24.83%，同比增加8.58个百分点[125] - 车载扬声器生产量为91,593,503个，同比增长12.79%，销售量为92,700,912个，同比增长17.23%，库存量为6,042,325个，同比减少15.49%[130] - AVAS生产量为2,749,019个，同比增长55.44%，销售量为2,518,998个，同比增长36.41%，库存量为242,657个，同比增加1,820.36%[130] - 车载功放生产量为763,632个，同比增长88.73%，销售量为721,034个，同比增长69.99%，库存量为42,978个，同比增加11,210.00%[130] 各地区表现 - 境内营业收入为1,744,884,241.50元，同比增长25.41%，营业成本为1,299,816,378.84元，同比增长22.64%，毛利率为25.51%，同比增加1.69个百分点[127] - 境外营业收入为959,470,556.79元，同比增长6.03%，营业成本为723,616,429.16元，同比增长11.87%，毛利率为24.58%，同比减少3.94个百分点[127] - 公司在中国、捷克、巴西、墨西哥设立生产基地，实现全球本地化供应[106] - 公司在中国、美国、德国建立销售与技术支持团队，辐射主要汽车生产地区[107] - 公司外销业务占主营业务收入比例为35.48%，其中对美国的销售收入占比12.37%[114] - 境外资产规模为385,833,803.52元，占总资产的11.59%[156] 管理层讨论和指引 - 公司合肥工厂于2024年竣工投用，产能正处于爬坡阶段[42] - 公司参与投资贵州三六九智慧科技和苏州灵境影音[43] - 公司研发的纯数字音响系统配套芯片开发成功，将加快产品推向市场[41] - 公司强调智能化趋势推动车载音响需求，新能源车配置比例持续提升[165] - "软件定义汽车"背景下，车载音响需配合整车OTA能力升级[166] - AI技术应用为车载声学创造新机遇，如主动降噪和多区域声场功能[166] - 2024年公司计划在声学信号处理、汽车电子产品、软件算法领域持续加大研发投入[169] - 2024年公司计划为产品引入AI等新技术，打造差异化优势[169] - 2024年公司计划扩大全球业务与市场份额，目标成为世界知名的汽车整车音响配套企业[169] 研发投入与技术创新 - 公司2024年研发投入总额为1.6517亿元人民币，同比增长10.72%[82] - 研发投入占营业收入比例为5.95%，较上年减少0.46个百分点[82] - 报告期内新申请专利81项，新获得专利37项，累计获得专利240项[80] - 累计获得发明专利57项，实用新型专利119项，外观设计专利36项[80] - 累计申请PCT国际专利44项，获得14项[80] - 数字化扬声器系统技术的芯片单声道10W功率输出时失真度仅有0.1%[76] - 车内多区域声场研发项目累计投入4,997.07万元，接近预计总投资规模5,000万元[85] - 数字20声道以上音频系统项目累计投入2,001.56万元，略超预计总投资规模2,000万元[85] - 车载便携式音响研发项目累计投入4,046.11万元，占预计总投资规模4,750万元的85.18%[85] - 动态失配整形技术可减少一半音圈数量，节省硬件电力消耗[78] - 公司研发人员数量为358人，占总员工比例的11.54%[97] - 研发人员薪酬合计为9,611.89万元，平均薪酬为26.85万元[97] - 研发人员学历结构中本科占比最高，达199人，硕士研究生24人，博士研究生4人[97] - 研发项目投入合计25,950.00万元，实际支出16,517.01万元[95] - 公司拥有境内发明专利57项，PCT国际专利14项，实用新型专利119项[102] - 研发人员年龄结构中30-40岁占比最高，达133人，30岁以下118人[97] 股东回报与公司治理 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派送现金股利4.5元（含税），共计派发现金红利73,281,218.40元，占归属于上市公司股东净利润的31.16%[6] - 公司截至2024年12月31日的总股本为162,847,152股[6] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润约为235,200,000元（根据分红占比31.16%推算）[6] - 公司上市时已实现盈利（非未盈利状态）[5] - 审计报告为标准无保留意见，由信永中和会计师事务所出具[5] - 公司无控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[8] - 董事会全票通过利润分配预案[6] - 公司债券代码为118037，简称上声转债[1] - 公司代码688533，简称上声电子[1] - 报告期内未出现对公司生产经营产生实质性影响的重大风险[5] - 2024年公司董事长周建明持股从7,322,196股增至7,342,196股，增加20,000股，变动原因为2023年股权激励第一期归属[180] - 2024年董事丁晓峰持股从600,012股增至618,012股，增加18,000股，变动原因为2023年股权激励第一期归属[180] - 2024年公司董事长周建明税前报酬总额为131.36万元[180] - 2024年董事丁晓峰税前报酬总额为116.29万元[180] - 2024年独立董事石寅税前报酬总额为8.01万元[180] - 2024年公司共召开4次临时股东大会，其中第二次临时股东大会审议通过7项议案[173] - 2024年公司年度股东大会审议通过15项议案[176] - 独立董事薛誉华和张腊娥的年薪均为5.98万元[182] - 监事会主席李蔚持有公司股份239,988股，占总股本的39.42%[182] - 副总经理陆喜春持有公司股份600,012股，占总股本的100.50%[182] - 核心技术人员沐永生持有公司股份253,988股，占总股本的132.43%[182] - 核心技术人员蔡野锋持有公司股份243,988股，占总股本的150.05%[184] - 核心技术人员叶超持有公司股份257,988股，占总股本的159.48%[184] - 核心技术人员马登永持有公司股份255,988股，占总股本的157.68%[184] - 退休返聘的核心技术人员柴国强持有公司股份3,599,988股[184] - 公司全体高管及核心技术人员合计持有股份36,074,709股，占总股本的1,645.53%[184]

收入和利润（同比环比） - 公司第一季度营业收入为636,072,724.12元，同比增长6.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为27,325,457.18元，同比下降53.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,922,715.50元，同比下降43.03%[4] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降54.05%[4] - 2025年第一季度营业总收入为6.36亿元，同比增长6.4%（2024年同期为5.98亿元）[17] - 2025年第一季度净利润为2608.87万元，同比下降55.3%（2024年同期为5829.94万元）[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2732.55万元，同比下降53.3%（2024年同期为5847.55万元）[18] - 2025年第一季度基本每股收益为0.17元/股，同比下降54.1%（2024年同期为0.37元/股）[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计45,164,543.12元，同比增长12.10%，占营业收入比例为7.10%[5] - 2025年第一季度研发费用为4516.45万元，同比增长12.1%（2024年同期为4029.00万元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-77,627,967.80元，上年同期为99,771,166.88元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7762.80万元，同比下降177.8%（2024年同期为9977.12万元）[21] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5644.39万元，同比改善29.9%（2024年同期为-8048.17万元）[22] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-729.81万元，同比下降126.4%（2024年同期为2763.99万元）[22] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.94亿元，同比下降22.7%（2024年同期为5.09亿元）[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.28亿元，同比下降12.1%（2024年同期为7.14亿元）[21] - 货币资金从2024年末的531,710,588.83元下降至2025年3月末的393,820,716.03元，降幅25.9%[14] 资产和负债变动 - 总资产为3,212,196,958.83元，较上年度末下降3.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,628,817,867.07元，较上年度末增长2.37%[5] - 应收账款从832,608,794.06元减少至751,058,867.62元，降幅9.8%[14] - 在建工程从88,679,286.15元增加至108,740,434.37元，增幅22.6%[14] - 短期借款保持稳定，2025年3月末为304,885,234.30元，较2024年末仅微降0.02%[15] - 应付账款从453,022,358.72元下降至347,449,529.83元，降幅23.3%[15] - 归属于母公司所有者权益从1,591,059,510.93元增长至1,628,817,867.07元，增幅2.4%[16] - 未分配利润从505,694,550.81元增加至533,020,007.99元，增长5.4%[16] - 负债总额从1,730,072,262.46元下降至1,575,508,777.87元，降幅8.9%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为3,401,400.00元[6] 管理层讨论和指引 - 净利润下降主要原因为合肥工厂运行初期收入无法覆盖成本、产品价格下调、捷克工厂亏损及政府补助减少[8] 股东信息 - 公司前十大股东中，苏州上声投资管理有限公司持有41,399,988股人民币普通股，占比最高[11] - 南京同泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有30,000,000股人民币普通股，位列第二大股东[11] 会计准则 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23]