江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其 是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023年度履职情况报告 如下: 一、 独立董事基本情况 2023年8月16日,公司召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》,根据公司董事会提名,选举朱星文、段卓 平、易蓉为公司第三届董事会独立董事,任期三年。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 易蓉女士,1974年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位, 毕业于中国科学院研究生院,历任华东交通大学经济管理学院讲师,江西财经大 ...

江西国科军工集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙 制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设 有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥 有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国 最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的 证券业务从业经验。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-015 公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董 事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关 于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第七次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-016 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"国科军工"）董事会编制的2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集 团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币 普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公 司实际已向社会公开发行人民 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-022 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 18 日 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

江西国科军工集团股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江西国 科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 星文、段卓平、易蓉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱星文、段卓平、易蓉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 江西国科军工集团股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 26 日 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人 朱星文 作为江西国科军工集团股份有限公司独立董事，在 2023 年度 严格遵守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-013 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截止 2024 年 2 月 29 日，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累积回购公司股份 628,807 股，占公司总股本 146,670,000 股的比例为 0.4287%，回购成交的最高 价为 46.46 元/股，最低价为 44.74 元/股，支付的资金总额为人民币 28,572,537.71 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 截止 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累积回购公司股份 628,807 股，占公司总股本 146,670,000 股的比例为 0.4287%，回购成交的最高价为 46.46 元/股，最低价为 44.74 元/股，支付的资金 总额为人民币 28,572,537. ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-012 江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次回购的股份将在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 7,000 万元 （含），不超过人民币 13,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 58 元/股（含）， 回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司分别于 2024 年 2 月 9 日、2024 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号： 2024-008）和《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》（公告编号： 2024-007）、《江西国科军工集团 ...

江西国科军工集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在股份回购结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，尚未转让的回 购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实 行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 7,000 万元（含），不超过人民币 13,000 万元（含）。 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-011 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 回购价格或价格区间：不超过人民币 58 元/股（含）。该价格不高于公 司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司首次公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司以集中竞价 交易方式回购股份事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会首次 公开发行人民币普通股股票 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,667 万 股，募集资金总额为人民币 160,137.89 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 15,846.55 万元，实际募集资金净额为人民币 144, ...