国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,5 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-048 重要内容提示： 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

二、募集资金使用情况 根据《国科军工首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司 首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及募集资金使用 计划如下： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-045 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募 集资金总计人民币 20,700 万元用于永久补充流动资金，此金额占超募资金总额 （人民币 692,913,368.76 元）比例为 29.87%，未超过 30%。该事项尚需提交公 司股东大会审议通过后方可实施，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军 ...

证券简称：国科军工 证券代码：688543 （草案） 二〇二四年七月 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、《江西国科军工集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科 军工"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》、 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配[2006]175号） ､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分 配[2008]171号）和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等 有关规定制订。 江西国科军工集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。 ...

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元， ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-042 江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及 确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）部分闲置 募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求 的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。 使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内， 资金可以循环滚动使用。董事会授权董事 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-041 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 30 日以 现场方式召开第三届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会主 席齐敏先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监 事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司 拟使用总金额不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-040 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 30 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第九次会议(以下简称"本次会议")。根据 《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于 2024 年 7 月 20 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司 董事会主席毛勇先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会 议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 经审核，董事会同意公司为了日常经营业务的需要，对增加 2024 年日常关 联交易预计情况进行合理预计。公司预计向江西洪都 ...

本次权益分派已于 2024 年 6 月 7 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 146,670,000 元增加至人民币 175,701,557 元。公司股份总数相应由 146,670,000 股增加至 175,701,557 股。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 6 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派实施结果暨股份上市公 告》（公告编号：2024-035）。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-044 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，该议案尚需公司股东大会审议。具体情况如下： 一 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对国科军工增加 2024 年年度日常关 联交易预计额事项进行了审慎核查，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 关于增加 2024 年年度日常关联交易预计额的核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）前次预计日常关联交易概述 国科军工于2024年3月26日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第 六次会议，审议通过了《关于对公司2024年度日常性关联交易情况预计的议案》， 本次日常关联交易额度预计金额合计人民币8,026.41万元，关联董事毛勇、余永 安、杜增龙、罗汉回避表决，本议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。 在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半 ...