国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，对国科军工 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工 集团股份有限公司采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行 价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，公司实际已向社会公开发行人民 币普通股（A 股）3667 万股，募集资金总 ...

江西国科军工集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 6-00004 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京2 WUYIGE Cerlified Public Accountants. LLP % 1 导 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist, Beijing, China, 100083 I i.I: Tolonhono. +86 (10) 82320558 www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00004 号 江西国科军工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-023 江西国科军工集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真履行监督职责。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 26 日以 现场方式召开第三届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。根据《江西 国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司监事 会主席涂伟忠先生召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 ...

关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.8 元（含税），同时进行资本公积 金转增股本，向全体股东每股转增 0.2 股，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，股权登记日的具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、 利润分配及资本公积转增股本方案内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江西国科军工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为 140,687,943.45 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供投 资者分配的利润为 254,216,285.90 元。经董事会决议，公司拟以实施 ...

首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001 人，其 中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审 计报告。 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月 转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信 国际会计网络，目前 ...

江西国科军工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 公司第二届董事会审计委员会由独立董事姚林香、玉树山及董事魏学忠三名 成员组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事姚林香担任;公司第三 届董事会审计委员会由独立董事朱星文、易蓉及董事杜增龙三名成员组成,其中 主任委员由具有专业会计资格的独立董事朱星文担任,符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》、 《审计委员会实施细则》等规定,2023年度江西国科军工集团股份有限公司(以 下简称"公司")董事会审计委员会勤勉尽责,认真履行审计监管职责,现将 2023 年度的工作情况汇报如下: 一、审计委员会的基本情况 2023年度,审计委员会共计召开了五次会议,全体委员均亲自出席了会议, 分别审议通过了以下议案:《关于审议公司 2022年度财务报表的议案》、《关于修 订<安全生产费提取和使用管理办法>的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》、《关于审议公司 202 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为江西 国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，对国科军工 2024 年度申请综合授信额度并提供担保事项进 行了核查，核查情况如下： 一、申请综合授信额度并提供担保情况概述 （一）情况概述 为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请 不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、贴现、进出口贸易融资、融资租赁等业务 具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际 发生的融资金额为准。 公司及五家子公司拟以母子公司互保方式向银行等金融机构申请综合授信 ...

一、 独立董事基本情况 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度第二届董事会独立董事述职报告 2023年1-8月,本人作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《独立董事工作制度》等有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作, 维护公司和股东尤其是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下: (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 张树敏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1981年11月生,江西财经大学金融学专 业硕士学位。2007年2月至2008年5月,任国盛证券有限责任公司投资银行部项目经理; 2008年6月至2009年3月,任财富证券投资银行部高级经理;2009年4月至2011年1月, 任国信证券股份有限公司投资银行部高级经理,2011年2月至2016年4月 ...

江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其 是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023年度履职情况报告 如下: 一、 独立董事基本情况 2023年 8 月 16 日,公司召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》,根据公司董事会提名,选举朱星文、段卓 平、易蓉为公司第三届董事会独立董事,任期三年。 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 段卓平先生,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位, 毕业于北京理工大学,现任北京理工大学机电学院研究员/博士生 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 江西国科军工集团股份有限公司 2023 年度第三届董事会独立董事述职报告 作为江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严格按照《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《江西国科军工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《独立董事工作制度》 等有关规定和要求,认真行使权利,依法履职,做到不受其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响与左右,充分发挥独立董事的作用,监督公司规范化运作,维护公司和股东尤其 是中小股东的利益,客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2023年度履职情况报告 如下: 一、 独立董事基本情况 2023年8月16日,公司召开 2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会 换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》,根据公司董事会提名,选举朱星文、段卓 平、易蓉为公司第三届董事会独立董事,任期三年。 朱星文先生,1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,博士学位, 江西财经大学教授,主要从事会计学、审计学理论与实践教学研究,在公司治 ...