回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年8月26日，由董事会提议 [1] - 回购方案实施期限为2024年8月23日至2025年8月22日 [1] - 预计回购金额为2000万元至3000万元 [1] - 回购用途为员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年8月23日召开董事会会议，审议通过回购股份方案 [1] - 回购资金总额不低于2000万元，不高于3000万元 [1] - 回购价格上限原为42元/股，后因权益分派调整为41.6元/股 [2] 回购进展 - 截至2025年6月25日，累计回购股份841042股，占总股本1.0004% [2] - 累计回购金额为2295.19万元 [2] - 回购价格区间为23.55元/股至34.10元/股 [2] - 截至2025年6月30日，回购股份比例仍为1.0004%，金额与价格区间未变 [3] 其他事项 - 公司将根据市场情况择机实施回购并履行信息披露义务 [4] - 回购股份符合相关法律法规及公司回购方案规定 [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由董事会提议[3] - 实施期限为2024年8月23日至2025年8月22日[3] - 预计金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购841,042股，占比1.0004%，金额22,951,935.58元，价格23.55 - 34.10元/股[7] - 2025年6月，回购30,000股，占比0.0357%，金额870,365.02元，最高价29.10元/股，最低价28.89元/股[6] 其他信息 - 回购价格原不高于42.00元/股，后调整为不高于41.60元/股[4][5] - 公司将在期限内择机回购并披露信息[8]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年6月20日14:30在合肥市高新区大龙山路8号科威尔会议室召开，由董事长傅仕涛主持[2] - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，董事会于会议召开15日前公告通知股东，内容包括时间、地点、方式、议题等[2] - 会议实际召开时间、地点及内容与公告通知完全一致[3] 参会人员及股权结构 - 现场出席股东及代理人共10人，合计持有56,765,919股，占公司总股本68.1794%[3] - 网络投票股东15人，合计持有73,999股，占总股本0.0889%，身份由网络投票系统验证[3] - 参会人员包括董事、监事、高管及见证律师，资格均符合法律法规要求[4] 会议提案与表决结果 - 全部提案已通过董事会及监事会前置审议，内容与公告相符[6] - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所交易系统及互联网系统进行[6] - 所有议案通过率均超99.96%，其中最高同意比例达99.9794%（56,828,217股）[7][9][12] - 累积投票制议案中，董事/监事候选人得票率均达99.8874%，中小股东支持率98.66%以上[12][13][14] 法律合规性结论 - 会议召集程序、出席资格、提案内容及表决程序均符合《公司法》《证券法》等法规及《公司章程》[15] - 会议决议合法有效，未发现程序瑕疵或表决异常[15]

公司治理变更 - 公司于2025年6月20日召开临时股东大会审议通过取消监事会并变更注册资本的议案 [1] - 根据修订后的公司章程，公司不再设立监事会，董事会增设一名职工代表董事 [1][2] - 职工代表董事由公司职工民主选举产生 [2] 职工代表董事选举 - 公司于2025年6月20日召开第一次职工代表大会选举徐文女士为第三届董事会职工代表董事 [2] - 徐文女士任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 [2] - 徐文女士符合相关法律法规和公司章程对职工代表董事的任职资格要求 [2][4] 董事会构成 - 公司第三届董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] - 董事会构成符合相关法律法规要求 [2] 职工代表董事背景 - 徐文女士1988年10月出生，中国国籍，本科学历 [4] - 曾任合肥博微田村电气有限公司销售总监 [4] - 2019年11月至今历任公司行政主管、行政经理 [4] - 通过限制性股票激励计划持有公司股份13,000股 [4]

董事会换届选举 - 公司于2025年6月20日召开临时股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括6名非独立董事（傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉）和4名独立董事（卢琛钰、雷光寅、马志保、田园），其中田园为会计专业人士，另通过职工代表大会选举徐文为职工代表董事，共同组成11人董事会，任期三年 [1] - 第三届董事会第一次会议选举傅仕涛为董事长、邰坤为副董事长，并设立战略与可持续发展委员会（傅仕涛等5人）、审计委员会（田园等3人）、提名委员会（雷光寅等3人）、薪酬与考核委员会（卢琛钰等3人），各委员会独立董事占比均过半且审计委员会召集人田园具备会计专业资质 [2][3] 高管及关键岗位聘任 - 续聘傅仕涛担任总经理，刘俊、唐德平、高顺担任副总经理，葛彭胜担任董事会秘书兼财务负责人，夏亚平担任内部审计负责人，张燕担任证券事务代表，任期与第三届董事会一致 [3] - 新任高管团队中，唐德平直接持股4,197,273股并通过合肥京坤间接持股105,191股，刘俊通过合肥合涂间接持股298,991股，高顺通过股权激励计划持股65,900股，葛彭胜间接持股89,645股，张燕间接持股12,436股 [7][9][10][11] 离任人员情况 - 第二届独立董事文冬梅因任期满六年离任，非独立董事任毅卸任董事但仍留任管理岗位，原高管叶江德因个人原因离职，任毅直接及间接合计持股6,153,973股（占总股本7.32%） [5] - 监事会因架构调整取消，原监事会主席夏亚平转任董事兼内部审计负责人，职工监事罗红、吴磊、贺晶、谢菁林卸任监事但仍留任其他职务 [6]

公司治理 - 2025年6月20日第二次临时股东大会通过取消监事会等议案[1] - 2025年6月20日第一次职工代表大会选举徐文为职工代表董事[1] 人员信息 - 徐文1988年10月出生，曾任合肥博微田村电气销售总监[6] - 2019年11月至今历任公司行政主管、经理[6] - 徐文通过激励计划直接持有公司股份13000股[6]

公司治理 - 2025年6月20日召开第二次临时股东大会，选举6名非独立董事和4名独立董事[2] - 同日召开第三届董事会第一次会议，选举傅仕涛为董事长，邰坤为副董事长[5] - 同日续聘傅仕涛为总经理等多名管理人员[7] 人员变动 - 换届后文冬梅不再任职，任毅不再任董事，叶江德不再任高管[9] - 第二届监事会人员因任期届满及取消监事会不再任监事[9] 股权情况 - 任毅合计持股6,153,973股，占总股本比例7.32%[10] - 叶江德直接持股2,565,000股，占总股本比例3.05%[10] - 罗红等四人分别间接持股及占比[10] - 刘俊等多人间接或直接持有公司股份[14][15][16][17][18]

会议信息 - 公司2025年5月31日通知召开2025年第二次临时股东大会，6月20日14:30在合肥召开[5] - 出席现场会议10人，持股56,765,919股，占比68.1794%[6] - 网络投票15人，持股73,999股，占比0.0889%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意56,818,217股，占比99.9618%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意占比99.9618%[12] - 《关于修订<利润分配管理制度>议案》同意占比99.9570%[12] 董事选举 - 多位非独立董事和独立董事选举得票占出席会议有表决权股份总数约99.8874%[14][15][16][17]

会议信息 - 股东大会于2025年6月20日在合肥市高新区大龙山路8号召开[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权56,839,918，占比68.2683%[2] - 公司在任董事8人、监事5人全部出席，董秘出席，部分高管列席[3][5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票数56,818,217，占比99.9618%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意票数56,828,217，占比99.9794%[4] - 《关于修订<利润分配管理制度>议案》同意票数56,815,481，占比99.9570%[6] - 《关于董事会换届等议案》候选人得票数56,775,932，占比99.8874%且当选[10] - 《关于修订<累积投票实施细则>议案》同意票数56,818,217，占比99.9618%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意票数56,818,217，占比99.9618%[4] - 《关于修订<募集资金管理制度>议案》同意票数56,828,217，占比99.9794%[6] 人员选举 - 选举傅仕涛等6人为非独立董事，同意票数4,725,468，比例98.6640%[11] - 选举卢琛钰等4人为独立董事，同意票数4,725,464，比例98.6639%[11] - 选举卢琛钰等4人为独立董事，另一处记录同意票数56,775,928，比例99.8874%[12] 其他 - 议案1为特别决议，获2/3以上通过；议案2、3、4为普通决议，获1/2以上通过[13] - 议案3、4对中小投资者单独计票[13] - 安徽天禾律师认为会议合法有效[13] - 本次股东大会见证律所安徽天禾，律师卢贤榕、徐兵[14] - 本次股东大会公告日期为2025年6月21日[14]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日14点30分，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] - 现场会议地点设在合肥市高新区大龙山路8号科威尔技术股份有限公司，参会人员需提前30分钟到场登记 [2][6] - 会议议程包括签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止《监事会议事规则》等相关制度 [5] - 因2021年限制性股票激励计划第三个归属期股份归属导致注册资本变更，需相应修订《公司章程》 [5] - 修订后的《公司章程》及9项配套管理制度（含股东会议事规则、对外投资管理制度等）将提交审议 [8] 董事会换届事项 - 第二届董事会任期届满，拟组建11人规模的第三届董事会，含6名非独立董事和4名独立董事 [9][10][11] - 非独立董事候选人为傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉，独立董事候选人为卢琛钰、雷光寅、马志保、田园 [9][10][11] - 新一届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职 [9][10][11] 会议管理规范 - 现场会议严格限制入场人员范围，仅股东及代理人、董事、监事等有权参加，需出示登记资料 [1][2] - 表决采用记名投票方式，未填写或字迹不清的票视为弃权，会议期间离场者按弃权处理 [3] - 计票环节由股东代表、律师及监事共同监督，现场禁止录音录像及拍照 [3][11]