会议信息 - 股东大会现场会议2025年6月20日14点30分开始[6] - 网络投票起止日期为2025年6月20日[9] - 会议地点为合肥市高新区大龙山路8号[9] 公司变动 - 2021年限制性股票激励计划部分股份完成归属并上市流通[12] - 公司注册资本由83,804,207元增至84,070,709元[12] 制度修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权[12][15] - 拟修订《公司章程》相关内容[12] 董事会选举 - 推举6名非独立董事候选人，任期三年[19] - 推举4名独立董事候选人，任期三年[22]

公司专利技术 - 科威尔技术股份有限公司申请了一项名为"一种直流电源MMC高压级联电路的控制方法及电路"的专利，公开号CN120150505A，申请日期为2025年02月 [1] - 该专利属于测试电源装备领域，提供了一种直流电源MMC高压级联电路的控制方法，能够在恒压源和恒流源模式下实现多模块间的均压控制和模块内多交错支路间的均流控制 [1] - 专利技术采用主单元和从单元的不同控制策略，主单元根据工作模式采用总电压外环或总电流外环控制策略，从单元始终采用分电压外环控制策略，通过PWM波形控制开关管通断 [1] 公司基本信息 - 科威尔技术股份有限公司成立于2011年，位于合肥市，是一家以从事专用设备制造业为主的企业 [2] - 公司注册资本8380.4207万人民币，对外投资了4家企业，参与招投标项目310次 [2] - 公司拥有商标信息31条，专利信息538条，行政许可12个 [2]

股份回购 - 调整后回购股份价格上限不超41.60元/股[3][6] - 回购价格调整起始日为2025年6月9日[3] - 回购资金2000 - 3000万元[3][6] - 按不同金额测算回购数量及占比[7] 权益分派 - 每10股派现金红利4元（含税）[5] - 股权登记日2025年6月6日，除权（息）日6月9日[5] - 每股现金红利约0.3961元/股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日，由董事会提议[3] - 实施期限为2024年8月23日至2025年8月22日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数81.1042万股，占总股本0.9647%[3][6] - 累计已回购金额2208.16万元[3][6] - 实际回购价格区间23.55元/股至34.10元/股[3][6] - 2025年5月未实施股份回购[6]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度将废止 [3][12] - 调整需经股东大会审议通过，过渡期内原监事会继续履职 [3][13] - 同步修订《公司章程》及21项管理制度，涉及股东会议事规则、关联交易管理等核心条款 [16][17] 注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划第三次归属导致总股本增加： - 首次授予部分增加219,762股（83,804,207股→84,023,969股）[15] - 预留授予部分增加46,740股（84,023,969股→84,070,709股）[15] - 变更后注册资本对应新股本结构需同步修改章程 [13][15] 关联交易事项 - 向联营企业艾凯瑞斯出租合肥高新区6号楼1-5层，租期2025/6/17-2028/1/16 [21][22] - 合同总金额426.54万元（含租金及物业费），含7个月免租期 [21][22] - 艾凯瑞斯为公司持股37.07%的联营企业，交易按市场定价原则 [23] - 本次关联交易已获董事会及监事会全票通过，无需提交股东大会 [21][22]

公司关联交易 - 科威尔技术股份有限公司与合肥艾凯瑞斯智能装备有限公司签订房屋租赁合同，租赁标的为合肥市高新区科威尔园区6号楼1-5层，面积6,000平方米 [3][4] - 租赁期限为2025年6月17日至2028年1月16日，其中前7个月为免租期，总租金为3,614,400元，分两阶段收取：2026年1月-2027年1月每月147,000元，2027年1月-2028年1月每月154,200元 [4] - 物业服务费按每月21,000元计算，合计651,000元，按季度预付 [5][6] - 承租方需支付100,000元履约保证金，若中途退租则不予退还 [7] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》及相关管理制度 [69][70][74] - 公司第二届董事会任期即将届满，提名6名非独立董事候选人：傅仕涛、蒋佳平、邰坤、夏亚平、刘俊、裴晓辉 [78][79][80][81] - 提名4名独立董事候选人：卢琛钰、雷光寅、马志保、田园，均具备相关资格和专业背景 [84][85][86][87] 股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会换届、取消监事会等议案 [38][39][42] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [39][40] - 股权登记日为2025年6月13日，登记时间为2025年6月18日9:00-17:00 [45][47] 财务分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4元（含税），共计派发33,303,866.80元，占归母净利润的67.90% [58][59] - 差异化分红除权除息参考价为前收盘价减去0.3961元/股 [60] - 现金红利发放日为2025年6月20日，公司回购专用账户中的股份不参与分配 [61][62]

股份回购 - 2023年8月23日决定回购，资金2000 - 5000万元，价格不超42元/股[2] - 截至2025年4月30日，累计回购811,042股[3] 利润分配 - 2024年度差异化分红，每10股派4元[5] - 总股本84,070,709股，参与分配83,259,667股[5] - 2025年5月16日收盘价测算，实际除权除息参考价27.34元/股[7] - 虚拟分派现金红利约0.3961元/股，参考价27.3439元/股[8][9] - 除权除息参考价格影响约0.014%，小于1%[9] - 本次分红符合规定，不损害公司和股东利益[10][11]

募集资金协议与期限 - 募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，提前终止需1个月内签新协议[9] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%需重新讨论可行性[12] - 以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[13] - 自筹资金支付薪酬等，6个月内可置换[15] - 现金管理产品期限不超12个月[16] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[18] - 同一批次募投项目结项时明确超募资金使用计划[19] 募集资金使用规则 - 节余募集资金低于1000万元可免特定程序[20] - 按招股书用途使用，不得擅自改变[22] - 变更募投项目应投资主营业务[23] 信息披露与核查 - 拟变更用途或转让置换募投项目需公告相关内容[24] - 真实准确完整披露实际使用情况[27] - 董事会每半年度核查进展并披露报告[27] - 保荐或财务顾问至少半年现场核查，年度出具专项报告[27] - 年度审计时会计师事务所出具鉴证报告[28]

股份买卖备案与信息申报 - 董事和高管任职期间拟买卖股份需提前向交易所备案并公告[8] - 新任董事和高管通过任职后2个交易日内申报或更新个人信息[9] - 现任董事和高管信息变化或离任后2个交易日内申报或更新[9] 股份转让限制 - 董事和高管任职期及任期届满后6个月内，每年转让不超所持总数25%[11] - 董事和高管所持不超1000股可一次全转让[11] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[12] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[13] - 核心技术人员首发前股份限售期满4年内，每年转让不超上市时总数25%[14] - 上市交易1年内，董事和高管所持股份不得转让[15] - 董事和高管离职后半年内，所持股份不得转让[15] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[17] 违规处理 - 持股5%以上股东违规6个月内买卖，收益归公司[17] - 董事和高管违规买卖，董事会及时披露[23] - 未按规定披露信息，证监会依《证券法》处罚[25] - 减持超比例依法查处[25] - 违规减持情节严重，证监会可采取禁入措施[25] 信息披露 - 董事和高管计划转让，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[18] - 减持完毕或未完毕，2个交易日内向交易所报告并公告[20] - 股份被强制执行，2个交易日内披露[20] - 股份变动，自事实发生2个交易日内公告[21]

利润分配 - 提取利润10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[7] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] 现金分红 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[13] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[13] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[13] - 最近三年现金红利总额不少于三年年均可分配利润30%[16] 重大资金支出 - 未来12个月对外投资等支出达净资产50%且超5000万元或总资产30%属重大支出[14] 不分配条件 - 期末资产负债率超70%或审计报告有问题或经营性现金流净额为负可不分配[16] 政策调整 - 调整议案需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[21] - 以股东利益保护为出发点，经论证由董事会提交议案[24] 其他规定 - 存在股东占用资金扣减现金股利偿还[24] - 股东会决议后董事会2个月内完成派发[25] - 严格执行政策，调整需满足条件履行程序[25] - 年报详细披露政策制定及执行情况[25] - 制度由董事会制定，股东会通过生效，董事会负责解释[28][29]