业绩总结 - 公司在2023年实现营业收入64.42亿元，同比增长3.53%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入7.05亿元，同比下降23.82%[1] - 公司2023年数据安全品类实现收入18.09亿元，同比增长超过20%[1] 未来展望 - 公司预计2024/25/26年实现营业收入71.23/78.77/87.14亿元，实现归母净利润2.18/3.74/6.62亿元，维持买入-A的投资评级，目标价41.59元[2] 新产品和新技术研发 - 公司发布新版本的QAX-GPT安全机器人，推出智能驾驶舱、智能调查、智能任务和智能报告等四项新功能[2] 市场扩张和并购 - 2026年公司预计营业收入将达到8713.9百万元，较2022年增长40.0%[4] 其他新策略 - 报告中对公司的收益评级分为买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 风险评级分为A和B两个等级，A为正常风险，B为较高风险[5]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入64.42亿元，同比增长3.53%[1] - 公司2024年一季度实现营业收入7.05亿元，同比下降23.82%[1] - 公司2023年收入同比增长3.53%，增速有所放缓，主要受国内宏观经济环境影响和部分客户预算紧张影响[1] - 公司2023年毛利率为65.38%，同比提升1.04pct，销售费用增速下降6.45pct，管理费用增速下降20.73pct，研发费用增速下降9.21pct[1] - 公司2023年数据安全品类实现收入18.09亿元，同比增长超过20%[1] 未来展望 - 公司预计2024/25/26年实现营业收入71.23/78.77/87.14亿元，实现归母净利润2.18/3.74/6.62亿元，维持买入-A的投资评级[2] 新产品和新技术研发 - 公司发布新版本的QAX-GPT安全机器人，推出智能驾驶舱、智能调查、智能任务和智能报告等新功能[2] 市场扩张和并购 - 2026年公司预计营业收入将达到8713.9百万元，较2022年增长40.1%[4] 其他新策略 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[5]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收64.42亿元，归母净利润0.72亿元，扣非归母净利润-0.97亿元，盈利逐步改善[1] - 公司2024年一季度收入7.05亿元，归母净利润-4.80亿元，扣非归母净利润-5.24亿元，受宏观经济影响收入下滑[1] 市场趋势 - 公司签下中国网络安全出海最大一单，为海外某国建设网安指挥系统，金额近3亿元人民币[2] - 公司企业级客户收入增速超17%，大客户和续费率表现优异，企业级市场稳健增长[3] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润为1.82/3.34/6.14亿元，维持“买入”评级[4] - 公司2022-2026年营业收入和净利润预测逐年增长，市盈率逐年下降[5] 新产品和新技术研发 - 公司核心业务包括网络安全产品、网络安全服务、硬件及其他业务，AI安全产品有望成为新的增长点[11] - 公司网络安全服务有望效率提升，市场预期将恢复增长[12] 市场扩张和并购 - 公司销售回款与毛利成为重点考核指标，经营性现金流净额显著提升[7] 其他新策略 - 公司预计未来3年营收增速约为6%、5%、5%，毛利率保持稳定[14] - 维持“买入”评级，预计2024-2026年归母净利润为1.82/3.34/6.14亿元，对应当前PE为116/63/35倍[14]

公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入64.42亿元，同比增长3.53%，实现毛利42.12亿元，同比增长5.21%，归母净利润7,175万元，同比增长24.5% [2][3] - 2023年公司经营性现金流净额同比增加4.83亿元，人均创收68.88万元，同比增长10.21% [3] - 2024年Q1公司实现收入7.05亿元，同比下降23.82%，实现毛利4.36亿元，同比下降18.35%，毛利率61.85%，同比增加4.14个百分点 [6] - 2024年Q1公司归母净利润-4.80亿元，同比增加0.53亿元，扣非净利润-5.24亿元，同比增加1.09亿元 [6] 市场销售情况 - 企业级客户、政府客户、公检法司分别占主营业务收入比:73.14%、18.34%、8.52% [3][4] - 企业级客户收入增速超17%，重点关基行业客户营收增长尤为显著 [4] - 能源行业及运营商行业收入同比增长超过15%，特种行业收入同比增长超过20% [4] - 百万级以上客户创收占营收比重由前一年的76.60%增长至80.20% [4] - 公司新客户单客产出较去年同期提升了34% [5] 产品研发情况 - 公司数据安全、终端安全、边界安全等品类竞争优势进一步提升，收入增速均高于公司平均增速 [5] - 公司发布工业级QAX-GPT安全机器人和大模型卫士，提升了安全事件处理效率和准确性 [5][6] - 公司推出"奇安天合"安全融合机，为中小企业提供防勒索攻击的整体解决方案 [6] 海外业务拓展 - 公司签下中国网络安全出海最大一单,为海外某国建设网安指挥系统,签约金额近3亿元人民币 [6] - 公司在香港设立国际研发中心和国际业务总部,并与多家在港企业签署合作协议 [6] 公司战略定位 - 公司具备承担国家级大型网络安全战略工程的能力,在服务国家安全的同时积累了大量经验 [7] - 公司是网络安全科技创新的主力军,拥有多个国家级科技创新平台 [7] - 公司在数据安全领域占有龙头地位,是数字经济安全保障的重要力量 [7] 未来发展展望 - 公司对2024年继续实现超越行业平均增长、实现经营性现金流和利润双转正充满信心 [16] - 公司将继续通过预算规划、资源配置、考核等措施,持续实现降本增效,保持较高的毛利率水平 [16][17] - 公司看好政府、国资、特种行业、制造业数字化转型等领域的网络安全需求,将加大在这些领域的市场拓展 [8][9]

业绩总结 - 奇安信2023年实现营业收入64.42亿元，同比增长3.53%[2] - 奇安信2023年实现归母净利润7,175.04万元，同比增长24.50%[2] - 奇安信2024Q1实现营业收入7.05亿元，同比下滑23.82%[3] - 奇安信2024Q1实现归母净利润-4.80亿元，亏损同比小幅收窄[3] - 奇安信2023年毛利率为61.85%，同比提升4.14个百分点[3] 市场拓展 - 奇安信2023年海外市场获得重大突破，签约金额近3亿元人民币[4] - 奇安信2023年12月在香港科学园设立国际研发中心和国际业务总部[4] 未来展望 - 奇安信2022A至2026E的营业收入、归母净利润、EPS等指标逐年增长[6] - 预计2026年的营业收入将达到961.8亿元，较2022年增长了54.6%[7] - 预计2026年的净利润将达到66.5亿元，较2022年增长了114.7%[7] - 预计2026年的每股收益将达到0.94元，较2022年增长了1075%[7] - 预计2026年的ROE为5.7%，较2022年增长了850%[7] - 预计2026年的EBITDA将达到110.7亿元，较2022年增长了362.5%[7] - 预计2026年的P/E为33.0，较2022年下降了91.2%[7] - 预计2026年的P/B为1.8，较2022年下降了14.3%[7] - 预计2026年的EV/EBITDA为20.0，较2022年下降了76.8%[7]

业绩相关 - 国际数据公司报告显示，奇安信以5.8%和10.5%的市场份额，位列安全咨询服务和托管安全服务两大细分领域第一；以4.98%的市场份额，拿下2023上半年国内安全服务市场头名[152] - 2023年奇安信客户满意度电话为99.01%，在线为99.24%，工单为99.28%[181] - 2023年客户投诉次数为186次[181] 用户数据 - 95015热线电话2023年共接听客户来电超24万次，在线交流超28万次[44][178] - 供应商总数量为152家，其中中国大陆供应商数量为149家，其他地区供应商数量为3家[182] 未来展望 - 奇安信坚持“奥运化、乐高化、服务化、国际化”四化战略，打造了八大平台及数十个在研平台[133] - 2023年奇安信坚持与“一带一路”同频共振，把“走出去”作为重点发展战略[60] 新产品和新技术研发 - 2023年公司发布国内首个AI安全整体应对方案及奇安信QAX - GPT安全机器人[17] - 2023年8月公司推出业内首个工业级大模型QAX - GPT安全机器人及大模型卫士GPT - Guard[69] - 2023年开发奇安天盾数据安全保护系统，基于“六全”框架解决多种数据安全问题[148] - 2023年推出奇安天信零信任工作系统，解决数字化过程中的“重、乱、险”等问题[150] 市场扩张和并购 - 2023年10月9日，奇安信从23家竞标的海内外厂商中脱颖而出，签下近3亿元人民币中国网络安全出海最大一单[61] - 2023年10月公司成为香港特区政府重点企业伙伴[62] - 2023年12月15日公司落户香港科学园并设国际研发中心[62] 其他新策略 - 奇安信上线数字化管理平台，建设数字营销网络，推进价格管理数字化建设[176] - 奇安信建设“江河平台”提高销售运营效率和管理质量[192] - 奇安信推出代理商星级评定体系规范运营行为[192] - 奇安信提出“双十一打”产品方案解决网络安全问题[192] 其他关键要点 - 截至2023年底，公司在全国拥有57个分支机构、10个研发中心和3个人才基地[21] - 公司连续三年蝉联CCIA中国网安产业竞争力50强榜单第一名[25] - 2023年公司成立企业社会责任部门，负责监督、统筹公司重要ESG相关议题和工作[29] - 公司获158件发明专利和98件软件著作权[42] - 公司温室气体排放总量为41,037.83吨二氧化碳当量[44] - 公司能源消耗总量为2,526.13吨标准煤[44] - 公司各类公益捐助金额达874万元[44] - 公司公益基金会服务覆盖全国19个省市自治区直辖市，受益群体超2.5万人次[44] - 2023年公司发放“1+X”职业技能等级证书995张，累计发放认证证书10,288张[44] - 公司员工培训投入183.7万元，受训总人数超11万人次，受训总时长超16万小时[44] - 公司发布各类行业报告22册，参加国家标准10项、行业标准5项，参与行业交流活动219场[44] - 2023年公司股东大会召开5次，董事会会议召开11次，监事会会议召开9次[80] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[80] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[80] - 2023年公司累计开展20余个审计和内控专项，未涉及重大违法违规案件和行政处罚[92] - 2023年监察部查处1起重大贪腐事件、15起违法违纪案件，16人受处理，追赃减损700余万元，发3次《监察通报》[93] - 2023年审查晋升或授奖人员168人，开展腐败与商业道德相关培训[96] - 2023年奇安信网神荣获“北京市诚信品牌企业”[90] - 奇安信入选2023中国企业国际合规论坛合规优秀案例，案例被收录至《中国企业国际合规蓝皮书（2023）》[92] - 奇安信网神通过GB/T 22080 - 2016/ISO/IEC 27701:2013隐私信息管理体系认证[105] - 奇安信入选数据安全人才强基计划数据安全风险共治组成员单位[106] - 奇安信成为首批获得中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）数据安全管理认证企业[106] - 奇安天盾数据安全保护系统获数据安全共同体计划“数据安全技术与产品应用优秀案例”[106] - 2023年公司保持信息安全“零事故”成就[110] - 2023年公司信息安全与隐私保护培训覆盖15260人次[111] - 2023年公司开展三次供应商安全意识培训[113] - 截至2023年底公司党委下设17个党支部，全国有1420名党员[116] - 2023年公司以党建联建方式与政企客户共同举行活动60余场[117] - 2023年公司党委举办党建活动18次[120] - 2023年“学习‘两会’精神宣讲会”吸引上千名观众线上、线下参与，100余人现场参会[121] - 2023年4 - 6月公司党委参加并组织“E企”党建联学联建活动[123] - 2023年研发投入14.86亿元，研发人员数量3501人[134] - 2023年发明专利申请数269件、获得数158件，实用新型专利申请数1件、获得数1件，外观设计专利申请数11件、获得数7件，软件著作权申请数98件、获得数98件[140] - 2023年奇安信集团及奇安信网神通过ISO 9001质量管理体系认证[147] - 2023年为第33届世界大学生运动会、第三届“一带一路”国际高峰论坛、第六届上海进博会等国家重大活动提供网络安全保障工作[151] - 奇安天盾数据安全保护系统获评数据安全技术与产品应用优秀案例[157] - 奇安天盾荣获数字经济创新引领成果奖[157] - 奇安天盾获中国网络安全与信息产业金智奖优秀产品[157] - 公司落地项目基于信创技术的民航领域零信任安全体系获零信任最佳方案奖[158] - 公司建设的广东省机场集团零信任安全访问平台项目入选2023年安全守卫者计划优秀案例[158] - 公司金融行业零信任业务安全解决方案获2023年网络安全优秀创新成果大赛优胜奖等两项荣誉[158] - 2023年奇安信通过ISO 28000供应链安全管理体系认证[183] - 2023年奇安信修订多项供应商管理办法完善管理体系[183] - 2023年奇安信共进行18次年度稽核[185] - 2023年奇安信开展硬件供应商培训10次，软件供应商培训5次[187][191] - 2023年奇安信举办第二届合作伙伴技术大比武[194] - 奇安信构建多元包容的网络安全人才培养平台[198] - 奇安信为员工提供有竞争力的薪酬福利和沟通渠道[199]

奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004205 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行了 报告编码:京246BE5AGVA 奇安信科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 I Í 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度非经 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大华会计师赢条所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区两四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 www.dahua-co. 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审 ...

奇安信科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵炳弟） 2023年度，本人作为奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》等相 关法律法规、部门规章和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《奇安信科技集团股份有限公司独立董事制度》（以 下简称"《独立董事制度》"）等公司制度的相关要求，始终保持独立董事的独立 性，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时关注公司的发展状况，参与重大经 营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用。现 将2023年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | 加会议次 | 席次数 | ...

中信建投证券股份有限公司关于 奇安信科技集团股份有限公司 2024 年度 对外捐赠额度暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）为奇 安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"奇安信"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对奇安信向奇安信公益基金会（以 下简称"公益基金会"）捐款暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、向公益基金会捐款暨关联交易概述 法定代表人：尹乃潇 社会组织类型：基金会 住所：北京市西城区西直门外南路26号院1号楼-3层101内301室 （一）公司作为科创板上市公司，为了响应国家号召，更加切实地履行企业 社会责任，积极承担社会责任、回馈社会，进一步提升公司的社会形象和影响力， 2024 年度公司及公司控股子公司拟对外捐赠不超过 1,200 万元人民币（其中拟向 公益基金会捐赠额度为不超过 800 万元人民币），用于乡村振兴支持、西藏地区 儿童盲及低视力诊疗能力提升、高校助学基金等社会公益事业。 （二）公益基金会是由公司发起设立的公益组 ...

奇安信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司2023年度会计师事 务所。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对大华会计师事务所2023年度审计工作情 况履行监督职责，具体如下： 一、聘任会计师事务所的情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董 事管理办法》《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《奇安信科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》，公司履行了选聘会计 师事务所的相关程序。2023年10月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》，董事会同意聘任大华会 计师事务所为公司2023年度会计师事务所。独立董事对该事项发表了事前认可意 见和同意的独立意见。具体详见公司于2023年10月26日刊登在上海证券 ...