证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-020 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 奇安信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范奇 安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提 高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《奇安信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司股东大会的执行机构和公司 经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、法规和公司章 程的规定履行职责。 第二章 董事会 第五条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由七名董事组成，其中 包括独立董事三名。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会， ...

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-018 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中 心多功能厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 32 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 406,736,361 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 406,736,361 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 59.6167 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.6167 | ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALIFSONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu, Chaoyang District Beijing 100020, P. R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:奇安信科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受奇安信科技集团股份有限公司 (以下简称公司）的委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》） 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会 )《上市公司股东大会规则（2022 年修订 》（以下简称《股东大 会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区 ...

中信建投证券股份有限公司 关于奇安信科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）担 任奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"奇安信"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，负责奇安信上市后 的持续督导工作，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日止。截至目前首次公开 发行股票并上市的持续督导期限已满，中信建投证券根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规和规范性文件的相 关规定，出具本保荐总结报告书： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 中信建投证券股份有限公司 | | --- | --- ...

2024 年 5 月 1 / 33 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688561 证券简称：奇安信 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 一、会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、会议基本情况 | 5 | | 三、会议议程 | 5 | | 四、会议议案 | 7 | | 议案一： 《关于公司 2023 | 年年度报告及摘要的议案》 7 | | 议案二： 《关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案》 8 | | 议案三： 《关于公司 2023 | 年度监事会工作报告的议案》 22 | | 议案四： 《关于公司 2023 | 年度财务决算报告的议案》 29 | | 议案五： 《关于公司 2023 | 年度利润分配预案的议案》 32 | | 议案六： 《关于 2024 | 年度对外捐赠额度暨关联交易的议案》 33 | 奇安信科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 一、会议须知 为保障奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次股东大会如期、顺 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收64.42亿元，同比增长3.53%[1] - 公司2024年第一季度实现营收7.05亿元，同比下降23.82%[1] - 公司数据安全品类收入18.09亿元，同比增长超过20%[3] - 公司2024-2026年营业收入预计分别为70.62/80.65/94.42亿元，同比增速分别为9.62%/14.21%/17.07%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到944.2亿元，较2022年增长17.07%[6] 用户数据 - 企业级客户收入增速超17%，能源、金融和运营商三大行业合计创收占比超30%[2] 未来展望 - 公司2026年预计EBITDA增长率为26.13%，较2022年下降263.7%[6] - ROE预计在2026年达到5.64%，较2022年增长9.07%[6] 新产品和新技术研发 - 公司数据安全品类收入18.09亿元，同比增长超过20%[3] 市场扩张和并购 - 公司2024-2026年营业收入预计分别为70.62/80.65/94.42亿元，同比增速分别为9.62%/14.21%/17.07%[4] - 公司2026年预计营业收入将达到944.2亿元，较2022年增长17.07%[6]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2024-017 奇安信科技集团股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 线上文字互动平台 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 5 月 10 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露 了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所主办的 2023 年度软件专 场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海 证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 ...

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收64.42亿元，归母净利润0.72亿元，扣非归母净利润-0.97亿元，盈利逐步改善[1] - 公司2024年一季度收入7.05亿元，归母净利润-4.80亿元，扣非归母净利润-5.24亿元，受宏观经济影响收入下滑[1] 业务展望 - 公司签下中国网络安全出海最大一单，为海外某国建设网安指挥系统，金额近3亿元人民币[2] - 公司企业级客户收入增速超17%，大客户和续费率表现优异，企业级市场稳健增长[3] 财务预测 - 公司2024-2026年预计归母净利润为1.82/3.34/6.14亿元，维持“买入”评级[4] - 公司2022-2026年营业收入和净利润预测逐年增长，市盈率逐年下降[5] 产品和服务 - 公司核心业务包括网络安全产品、网络安全服务、硬件及其他业务，AI安全产品有望成为新的增长点[11] - 公司网络安全服务有望效率提升，市场预期将恢复增长[12] - 公司硬件业务主要以第三方服务器、集成为主，毛利率较低，预期收入增速稳定[13] 股票评级 - 维持“买入”评级，预计2024-2026年归母净利润为1.82/3.34/6.14亿元，对应当前PE为116/63/35倍[14] 财务指标 - 公司2022-2026年的ROE分别为0.6%/0.7%/1.8%/3.2%/5.7%[14] - 公司2022-2026年的EBIT Margin分别为-5%/3%/2%/3%/6%[16] - 公司2022-2026年的P/E分别为371.3/295.0/116.0/63.3/34.5倍[16] - 公司2022-2026年的资产负债率分别为28%/38%/34%/35%/37%[16]

业绩总结 - 公司2023年实现营收64.42亿元，同比增长3.53%[1] - 公司企业级客户收入增速超17%，重点关键行业客户营收增长尤为显著，能源、金融和运营商三大行业合计创收占公司主营业务收入比重超30%[2] - 公司2023年毛利率达65.38%，同比提升1.04个百分点，2024Q1毛利率达61.85%，同比提升4.14个百分点[3] - 公司2026年预计营业总收入将达到918.4亿元，同比增长15.7%[9] - 公司2026年预计净利润将达到65.7亿元，同比增长84.9%[9] - 公司2026年预计EPS（当年）为0.93元，同比增长260%[9] - 公司2026年预计ROE为5.8%[9] - 公司2026年预计P/E为33.23，EV/EBITDA为11.43[9] 公司信息 - 公司首席分析师具有丰富的行业经验和优秀的业绩[10] - 公司提供的报告具有专业性和客观性，分析师具备证券投资咨询执业资格[12] - 公司提供的报告基于公开信息编制，不构成具体的投资建议[15] - 公司对风险进行了提示，提醒投资者谨慎对待证券市场的风险[21] - 本报告中提到的证券不适合所有国家和地区的所有投资者[22] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑其投资目的、财务状况和特定需求[22] - 投资者在使用本报告中的内容时需自行承担风险，公司不对任何损失负责[22]