本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 273,775 股。 一、本次上市流通的限售股类型 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-005 深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号） 同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信宇人"）首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，并于 2023 年 8 月 17 日在上海 证券交易所科创板挂牌上市。本公司首次公开发行 A 股前总股本为 73,315,791 股， 首次公开发行 A 股后总股本为 97,754,388 股，其中有限售条件流通股 78,232,067 股，占本公司发行后总股本的 80.03%，无限售条件流通股 19,522, ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股 上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市信宇人科技股 份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股份并在科创板上 市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对信宇人首次公开发行部分 限售股上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 27 日出具的《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号） 同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）24,438,597 股，并于 2023 年 8 月 17 日在上海证券交易所科创板挂牌上 市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 73,315,791 股，首次公开发行 A 股后总 股本为 97,754,388 股，其中有限售条件流通 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-004 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/12~2025/2/11 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,626,894 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.6643% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 2,804.3576 万元 | | 实际回购价格区间 | 14.38 元/股~19.25 元/股 | 特此公告。 具体内容详见公司分别于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 19 日在上海证 券交易所网站 ...

监管检查 - 现场检查时间为2025年1月13日至15日[1] 资金管理 - 2024年使用闲置募集资金买理财，部分自有资金1月转出[8] - 未及时披露3个募集资金结算账户，1月13日公告[8] - 5月银行误划转募资款项，当日退回[9] 业绩情况 - 2024年业绩预告预计净利润和扣非净利润亏损[12] 整改情况 - 截至2024年5月募集资金存放问题已整改[10] 其他事项 - 2024年参与投资私募基金暨关联交易通过审议[11] - 保荐机构认为公司总体运作良好，无重大违规风险[19]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-003 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 21 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 1,000,707 股，占公司总股本 97,754,388 股的比例为 1.0237%， 与上次披露数相比增加 0.2568%，回购成交的最高价为 19.25 元/股，最低价为 14.38 元/股，支付的资金总额为人民币 17,923,399.34 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险 ...

2024年业绩预计 - 2024年预计营业收入6.1亿至6.8亿元，同比增长1637.77万元至8637.77万元，增幅2.76%至14.55%[3] - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润亏损7500万元至5500万元[3] - 2024年预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润亏损8000万元至6000万元[3] 上年业绩情况 - 上年利润总额5539.89万元，归属于母公司所有者的净利润5835.41万元[4] - 上年归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润3263.69万元，营业收入59362.23万元[4] - 上年每股收益0.72元[4] 2024年业绩影响因素 - 2024年产品结构变化使收入增长，但综合毛利和毛利率下滑[5] - 市场竞争激烈，2024年下半年部分产品价格下降，新增存货跌价计提致资产减值损失增加[6] - 行业下游不景气致客户回款困难，2024年应收账款坏账计提金额较上年大幅增加[6] 应收账款管理 - 公司积极沟通客户，强化应收账款催收，采取针对性措施提高回款效率[6]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2025-001 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/14 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/11/12~2025/2/11 | | 预计回购金额 | 万元~5,000 万元 2,500 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 749,661 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.7669% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,414.8646 万元 | | 实际回购价格区间 | 17.60 元/股~19.25 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 12 日，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十八次会议， ...

文章核心观点 公司于2024年12月24日召开董事会和监事会会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将“装备生产制造扩建项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延至2025年12月，延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途，不会造成实质性影响，符合相关规定和公司整体发展规划 [8][11][15] 监事会会议召开情况 - 会议由监事会主席王凌召集主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书列席，召集、通知、召开和表决程序符合规定，决议合法有效 [1] - 会议于2024年12月24日在惠州召开，通知于20日以电子邮件等方式送达全体监事 [6] 募集资金基本情况 - 经证监会同意注册，公司首次公开发行A股2443.8597万股，每股面值1元，发行价23.68元，募集资金总额5.79亿元，扣除费用后净额5.06亿元，于2023年8月11日到账，已专户存储并签署监管协议 [9] 部分募投项目延期情况 延期原因 - “研发中心建设项目”因锂电池技术发展，为保障研发成果和适应新技术方向，需优化实验室设计、购置新设备，故延期至2025年12月 [11] - “智能装备生产制造扩建项目”受产业链产能过剩、部分设计需优化、进口设备采购周期长等因素影响，延期至2025年12月 [37] 延期决策情况 - 2024年12月24日董事会和监事会审议通过延期议案，保荐机构出具同意核查意见，无需提交股东大会审议 [8][16] 募投项目继续实施的必要性和可行性 “智能装备生产制造扩建项目”建设必要性 - 符合公司战略规划，是在核心产品产能利用率趋于饱和背景下的必要产能扩充规划，虽行业短期产能过剩，但公司产品有差异化竞争优势，需为未来竞争布局 [15][26] “智能装备生产制造扩建项目”建设可行性 - 公司有高效项目管理团队和体系，能保障项目顺利进行 [14] - 公司以市场需求为核心，有丰富客户资源和成熟销售网络，保障订单延续性和产能市场转化 [27] 募投项目延期对公司的影响及后续保障措施 - 目前公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，将优化资源配置，加强监督管理，定期检查评估，确保资金合法有效使用，推进项目后续实施 [28] 专项意见说明 监事会意见 - 认为项目延期决策和审批程序符合规定，不存在变相改变投向和损害股东利益情形，同意延期事项 [2][30] 保荐机构核查意见 - 认为延期基于公司实际情况，有利于项目实施，未改变实施主体，不造成实质性影响，决策程序符合规定，对延期事项无异议 [18][31]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-081 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日（星 期二）在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园兴启西路3号惠州信宇人一号会议 室以现场及通讯方式表决的方式召开了第三届监事会第十七次会议。本次会议通 知已于2024年12月20日以电子邮件等通讯方式送达全体监事。 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为：公司本次部分募投项目延期的相关决策和审批程序符合《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司 《募集资金管理制度》的规定。不存在变相改变募集资金投向的情形，符合募 投项目建设的实际情况和公司经营 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳市 信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人部分募投项目延期的 事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，深圳市信宇人 科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,443.8597 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币 72,505,761.61 元后 ...