担保额度 - 2024年度拟为控股子公司提供担保总额度预计不超7亿元，授权期限12个月[1] - 对惠州信宇人拟新增担保额度1.9亿元，占净资产比例55.63%[4] - 对亚微新材拟新增担保额度1亿元，占净资产比例11.13%[4] - 对见信天蓝拟新增担保额度1亿元，占净资产比例11.13%[4] - 公司及控股子公司截至核查意见披露之日对外担保总额3.1亿元[18] - 拟提供的担保总额7亿元，占净资产及总资产比例为74.76%、37.84%[18] 子公司业绩 - 惠州信宇人2024年1 - 3月营收5278.21万元，净利润 - 2503.18万元[7] - 亚微新材2024年1 - 3月营收137.12万元，利润总额 - 83.54万元[9] - 见信天蓝2024年1 - 3月营收0元，净利润201.97元[11] 审批情况 - 2024年4月24日会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[3] - 2024年度对外担保预计额度已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[20] 各方意见 - 董事会认为担保满足日常生产经营需要，风险可控[16] - 监事会认为担保支持子公司发展，符合公司和股东利益，风险可控[17] - 保荐机构认为担保额度符合规定，符合公司和股东利益，无异议[20][21]

募集资金情况 - 2023年8月11日公司发行24438597股，募集资金总额578705976.96元，净额506200215.35元[2] - 2023年度使用募集资金17336.09万元，截至2023年12月31日余额33337.76万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额17337.76万元[5] 资金使用与管理 - 2023年9月25日同意用募集资金置换自筹资金51582097.14元[11] - 2023年9月25日同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 截至2023年12月31日，惠州信宇人协定存款4341.10万元未到期[13] - 2023年度在额度内滚动现金管理累计25815.89万元，已赎回0万元[29] - 截至2023年12月31日，未到期现金管理金额25815.89万元[29] 项目投资情况 - 惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目承诺投资27628.27万元，本年度投入6115.29万元，进度22.13%，预计2024年12月达预定可使用状态，本年度效益8902.21万元[27] - 惠州信宇人研发中心建设项目承诺投资7038.66万元，本年度投入2709.76万元，进度38.50%，预计2024年12月达预定可使用状态[27] 超募资金使用 - 2023年9月25日审议通过用1300万元超募资金永久补充流动资金，截至2023年12月31日累计使用1300万元[15] 项目延期与整改 - 2023年9月25日同意将两项目达预定可使用状态日期延期至2024年12月[18] - 2023年度募集资金存放问题截至2024年1月整改完毕[20]

关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市信宇人科技股份有限公司董事会 深圳市信字人科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等要求,深圳市信宇人科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会,就公司在任独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事李仲飞、陈政峰、龚小寒及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公司 独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定, 确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司主要股 东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计委员会人事变动 - 2023年3月29日选举产生第三届董事会审计委员会成员[1] - 2023年9月25日调整审计委员会成员为3人[2] 审计委员会会议情况 - 2023年共召开7次会议，议案全部审议通过[3] - 各次会议审议报告、制定制度等[3][4] 事务所相关 - 认为大华会计师事务所能较好完成审计工作[5] - 2023年11月30日续聘事务所[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职促公司规范发展[10]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-026 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深 圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1408 号文核准，并经《关于深 圳市信宇人科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证 公告（股票）[2023]79 号）同意，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本 公司"、"公司"或"深圳信宇人"）由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与 战 ...

股东大会信息 - 2024年5月15日14点30分在深圳龙岗召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月15日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[6] 其他信息 - 议案2024年4月25日披露，媒体有《证券时报》等[7] - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码688573[10] - 公告发布时间为2024年4月25日[17]

担保情况 - 公司拟为控股子公司提供担保不超7亿元，截至披露日对外担保余额3.1亿元[2] - 本次担保授权期限自股东大会审议通过起12个月[3] - 预计担保额度可在控股子公司间调剂使用[4] 子公司数据 - 惠州信宇人注册资本6000万元，持股100%，24年1 - 3月营收5278.21万元，净利润 - 2503.18万元[6][9] - 亚微新材注册资本1000万元，持股51%，24年1 - 3月营收137.12万元，净利润 - 83.54万元[7][11] - 见信天蓝注册资本1000万元，持股51%，24年1 - 3月营收0元，净利润201.97元[7][13] 审议情况 - 24年4月24日相关会议审议通过担保议案，尚需股东大会审议[4] - 保荐机构对担保事项出具明确核查意见[2]

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1408 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司" 或"深圳信宇人"）由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投 资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-025 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意 本次利润分配预案并同意将该预案提交 2023 年年度股东大会审议。本预案符合 公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金 需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利 益的情形，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0111000093 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 深圳市信宇人科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-101 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 ( ...