回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购92.2051万股[2] - 占总股本比例0.9432%[2] - 累计回购金额1898.9829万元[2] - 实际回购价18.70 - 23.68元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为97754388股[5]

业绩总结 - 调整前拟派现金红利19,457,745.20元，每10股派2元（含税）[3] - 调整后拟派现金红利19,366,467.40元，每10股派2元（含税）[3][5] - 调整后现金分红总额占2023年净利润33.19%[5] 数据更新 - 2024年3月31日至公告日新增回购股份456,389股[3][5] - 截至公告日，回购专用账户股份922,051股[3][5] - 调整后参与分配股份96,832,337股[5]

会议基本信息 - 会议时间为2024年5月24日10:00 [1] - 会议地点为线上会议+公司会议室 [1] - 参与人员有梁国柱、卜忠林、华安基金任世卿等，上市公司接待人员有董事余德山等 [1][2] 研发方向 - 2024年研发集中在设备、关键零部件及新材料三方面 [2] - 设备方面推进干法涂布技术在固态电池干法电极应用，研究打孔工艺在打孔箔材涂布应用，开发惰性气体环境下制造大面积钙钛矿薄膜方法和设备 [2] - 关键零部件方面成立精密加工事业部，在龙岗建设年产240套模头的精密加工车间 [2] - 新材料方面加快水汽阻隔膜、高折射率光学胶OCA等研发与应用 [3] 订单情况 - 公司正有序推进4.4亿订单，预计对今年收入产生积极影响 [3] 亚微新材磁性材料 - 磁电存储介质材料在冷数据存储领域有关键作用，亚微新材致力于突破技术瓶颈，协助客户开发设计国产磁电存储介质材料涂布工艺 [4] - 合作优势在于总经理专业背景和经验，亚微新材工艺研发积累及与信宇人的设备合作 [4][5] - 因保密协议不便透露合作客户具体名称 [5]

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-031 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区 2 号信宇 人四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,052,354 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 45,052,354 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 46.4930 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 46.4930 | | （% ...

股东大会信息 - 2024年4月25日刊载2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月15日14:30在深圳龙岗召开股东大会[4] - 股东大会由董事长杨志明主持[4] 议案审议情况 - 审议11项议案，含年度报告等[10][11] - 多项议案同意股数及占比达100%[14][15][16] 合规情况 - 股东及代理人资格、召集人资格符合规定[5][6][8] - 投票程序合规，决议合法有效[12][13][17]

分组1：公司业绩与毛利率 - 2023年公司涂布机销售收入23,275.33万元，同比增长59.27%，其中SDC涂布机销售收入14,667.83万元，同比增长5,074.91万元，收入占比24.71%，同比增加10.38个百分点 [3] - 基于涂布机尤其是SDC涂布机销售额的增长，公司2023年综合毛利率提升至31.24%，同比增加7.40个百分点 [3] 分组2：核心零部件情况 - 公司具备高端装备核心零部件研发创新能力，2007年研发出测厚仪，2013年研发出涂布机模头，其他如涂布机风嘴等均能自研自产自销并已成熟应用 [3][4] - 截止目前，SDC闭环模头及其控制系统已研发成功，高精度激光测厚仪优化性能指标，年产240套的模头精密加工车间在建，但核心零部件对公司收入贡献较小 [4] 分组3：模头特点与产品应用 - 公司模头由630不锈钢主体和碳化钨或陶瓷唇口构成，唇口硬度高、耐磨性强、使用寿命长，且具备模头腔体流体仿真模拟能力，应用范围广 [4][5] - 公司陶瓷模头研发成功，配套陶瓷模头的SDC涂布机已销售，新型挤压模头有涂布面密度均匀等特点 [5] - 公司SDC涂布机未供货给半固态及固态电池厂商，但干法涂布技术获发明专利授权，正开展相关研发与产业合作 [5] 分组4：其他领域设备应用 - 公司拥有钙钛矿涂布及干燥设备技术与团队，控股子公司亚微新材在钙钛矿片涂及卷对卷涂布工艺有技术积淀，已有钙钛矿片涂涂布机发货，卷对卷柔性钙钛矿涂布试验机通过客户初步验证 [6] - 公司控股子公司亚微新材磁电介质材料涂布工艺应用于冷数据磁电存储，有客户试用，项目处于初期预研阶段 [6] 分组5：公司增长战略 - 新一年公司专注高端装备、核心零部件和新材料研发推广，高端装备依托锂电装备向多领域拓展，核心零部件实现进口替代与商业化，新材料打通产业链力争成第二增长曲线 [7] - 公司通过单机产品实现差异化竞争壁垒，以EPC模式整合锂电池生产设备前中后三段打造核心竞争力 [7] 分组6：产能、业绩与行业政策 - 公司产能利用率受订单交付节奏影响，自制产能利用率较饱和，在手订单以后续公告为准 [8] - 公司规模小，3月签约4.4亿整线订单，全年收入有保障，锂电行业结构性产能过剩为公司创新设备提供市场机会，研发重点见《2023年年度报告》 [8] - 工信部发布的行业规范文件利于加快行业迭代，为公司提供更多机会 [8][9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入5.94亿元，同比下降11.33%[40][75][81] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5835.41万元，同比下降12.55%[40][75] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润3263.69万元，同比下降34.89%[40] - 2023年末总资产18.50亿元，较年初增加40.06%[75][76][77][79] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.36亿元，较年初增加152.78%[75][76][79] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -1.27亿元，上年为 -4875.81万元[75][84] - 2023年研发投入占营业收入的比例为11.20%，较上年增加3.58个百分点[75] - 2023年末负债总额9.09亿元，较年初减少3.86%[76][79] - 2023年营业利润5498.96万元，较上年减少22.32%[81] - 2023年筹资活动现金流量净额5.17亿元，较上年增加1345.04%[84] 未来展望 - 预计2024年度营业收入保持稳定，加强成本费用控制维持利润率[89] - 2024年公司将围绕经营战略目标进行预算管理，跟踪部门预算执行情况并配合修正经营目标[90] - 2024年公司将加大成本控制力度，涵盖采购成本、制造成本及期间费用以达成利润目标[91] 新产品和新技术研发 - 2024年产业布局专注高端装备、核心零部件及新材料研发推广[54] - 高端装备以锂离子电池装备为核心向多领域拓展[54] - 核心零部件通过自主研发实现进口替代、迭代升级及商业化[54] - 新材料借助上市公司平台打通产业链上下游[54] 其他新策略 - 公司通过单机产品和EPC模式打造核心竞争力[55] - 公司按要求梳理流程，健全制度和体系，建立重大投、融资合同风险评估体系[90] - 公司根据整体经营计划制订合理融资规模和进度计划，平衡运用融资渠道和方式，管控应收账款、存货周转和经营现金流量[91] 其他 - 2023年度财务决算范围包括母公司及6家子公司[72] - 2023年度公司董事会共召开13次会议，全体董事均出席[41] - 2023年度公司共召开9次股东大会，其中8次临时股东大会，1次年度股东大会，董事会提交议案均获通过[47] - 公司董事会下设4个专门委员会，审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会和战略委员会各召开1次会议[48] - 2023年度公司设立独立董事专门会议，召开1次会议[49] - 2023年度公司不存在违规担保行为，相关担保履行审议程序与披露义务[52] - 2023年度公司监事会共召开12次监事会会议[57] - 公司2023年度财务报告编制和审议程序合规，真实反映财务状况和经营成果[61] - 公司内部控制体系建设稳步推进，在重大方面有效执行[63] - 公司关联交易符合实际需要，审批程序合规，定价合理[64] - 公司建立内幕信息知情人登记管理制度，报告期内未发生内幕信息泄露[65] - 公司董事会认真履行股东大会决议，未发现损害公司及股东利益行为[66] - 公司严格按要求使用和管理募集资金，无违规存放或使用情况[67] - 2024年监事会将继续履行职责，促进公司治理和经营规范[69] - 公司拟为合并报表范围内控股子公司提供2024年度对外担保[34] - 公司拟向国内合作银行申请不超20亿元综合授信，期限一年[36] - 公司编制了2023年度监事会工作报告[17] - 公司制作了2024年度财务预算报告[21] - 公司编制了2023年年度报告及其摘要[23] - 董事会制定了2023年度利润分配预案[25] - 公司制定了2024年度董事薪酬方案[27] - 公司制定了2024年度监事薪酬方案[29] - 公司独立董事编制了2023年度独立董事述职报告[31]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月20日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数85.3051万股，占总股本比0.8726%[2] - 累计已回购金额1756.8310万元[2] - 实际回购价格区间18.70元/股至23.68元/股[2] 回购用途 - 用于员工持股及股权激励计划[3] - 回购价格不超过34.68元/股[3]

业绩说明会信息 - 公司2024年5月9日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者提问 - 投资者可于2024年5月8日前预征集提问[2][6] 出席人员与联系信息 - 出席人员包括董事长、总经理杨志明等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0755 - 28988981，邮箱zqsw@xinyuren.com[7] 报告披露 - 公司2024年4月25日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[2]

业绩总结 - 2023年期初往来资金总计567.18元[12] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计40,282.73元[12] - 2023年度往来资金利息总计6.53元[12] - 2023年度偿还累计发生金额总计509.00元[12] - 2023年期末往来资金总计40,347.44元[12] 关联方往来 - 富州2023年度往来累计（不含息）40,225.71元，期末40,225.71元[12] - 深圳亚微新材料期初567.18元，2023年往来（不含息）57.02元，期末21.73元[12] 非经营性往来 - 惠州信宇人2023年度非经营性往来累计40,225.71元[21] - 深圳亚微新材料非经营性往来累计57.02元，期末121.73元[21] - 公司2023年度非经营性往来累计40,282.73元，期末40,347.44元[21]