关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月24日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将"惠州信宇人高端智能装备生 产制造扩建项目"（以下简称"装备生产制造扩建项目"）、"惠州信宇人研发 中心建设项目"（以下简称"研发中心建设项目" ）达到预定可使用状态时间 延长至2025年12月。本次延期未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金用 途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司监事会发表了明确同意的意 见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意 的核查意见。 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-082 深圳市信宇人科技股份有限公司 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次事项在董事会的审批权限范围 内，无需提交 ...

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月7日公告召开2024年第二次临时股东大会[4] - 本次股东大会于2024年12月24日14点30分召开[5] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东共75名，代表股份45,742,883股，占比47.6475%[8] 议案审议结果 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意45,665,897股，占比99.8316％[16] - 本次股东大会决议合法、有效[18]

会议信息 - 股东大会于2024年12月24日在惠州召开[2] - 出席会议股东和代理人75人，所持表决权占比47.6475%[2] - 公司董监高出席或列席会议[4] 股权情况 - 截至股权登记日总股本97,754,388股，回购专用账户1,751,712股无表决权[2] 议案表决 - 《关于聘任会计师事务所的议案》获通过，普通股股东同意占比99.8316%[5] - 5%以下股东同意占比91.7303%[6] 律师意见 - 见证律所是广东信达律师事务所，认为会议程序合法、决议有效[7]

股本结构 - 公司首次公开发行A股24,438,597股，发行后总股本97,754,388股[2] - 有限售条件流通股78,232,067股，占发行后总股本的80.03%[2] - 无限售条件流通股19,522,321股，占发行后总股本的19.97%[2] 限售股情况 - 本次上市流通的限售股股东数量为4名[3] - 本次上市流通的限售股对应股份数量为3,491,228股，占公司股本总数的3.5714%[4] - 本次上市流通的限售股将于2024年12月30日起上市流通[4] 股东承诺 - 郑州同创等承诺自取得股份完成增资工商变更登记36个月内和/或公司股票上市12个月内不转让股份等[6] - 冠达伯乐承诺自取得股份完成股权转让工商变更登记36个月内和/或公司股票上市12个月内不转让股份等[10] 股东持股 - 深圳同创锦绣等4家股东合计持股3,491,228股，占比3.5714%[17] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通符合要求[18] - 保荐机构认为股东均已履行承诺[18] - 保荐机构对限售股上市流通事项无异议[20]

股本结构 - 公司首次公开发行A股前总股本73,315,791股，发行后97,754,388股[3] - 有限售条件流通股78,232,067股，占比80.03%；无限售19,522,321股，占比19.97%[3] 限售股上市 - 本次上市流通限售股股东4名，股数3,491,228股，占比3.5714%[4][5] - 上市流通日期为2024年12月30日[4][5][13] 股东承诺 - 郑州同创等承诺36个月内和/或上市12个月内不转让股份[7] - 冠达伯乐承诺36个月内和/或上市12个月内不转让股份[9] 股东持股 - 四家股东持有限售股合计3,491,228股，本次上市流通数量同[15] 其他 - 公告发布时间为2024年12月20日[17]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月24日召开，现场会议14:30开始[11][13] - 现场会议地点为惠州信宇人一号会议室[13] - 网络投票时间为12月24日[11] 审计相关 - 拟聘任政旦志远为2024年度审计机构[17] - 2024年度审计费用105万元，含内控审计费20万元[17] - 2024年度审计费用增减超20%[17] 其他 - 会议议案为《关于聘任会计师事务所的议案》[4][17] - 议案已通过董事会会议，提交股东大会审议[18]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会，于2024年12月12日下午14:30 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 参与人员为通过线上方式参与2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理杨志明等 [2][3] 主营业务与风险控制 - 主营业务收入受原材料价格波动影响不大，通过完善风险控制制度及流程、规模化采购、推进标品产销研降低非标定制占比来控制风险和成本 [3] 竞争地位与策略 - 公司是国家级高新技术企业、国家级重点专精特新“小巨人”锂电池设备制造商，获2023年国家科学技术进步奖二等奖，高端装备SDC涂布机及隧道炉式烘烤线在节能方面有优势，新材料领域子公司亚微新材有核心产品 [3] - 坚持“装备 + 工艺 + 材料”三位一体研发体系，加强研发投入，提升产品竞争力和服务水平以保持竞争优势 [3] 市场份额与业务拓展 - 核心产品SDC涂布机已获部分客户认可，未来重点跟进其在头部客户的销售以提高市场渗透率 [4] - 聚焦锂离子电池干燥和涂布设备研发、生产及销售，向氢燃料、光伏及新材料等领域跨行业拓展，子公司亚微新材力争成为第二增长曲线，深耕固态电池和钙钛矿技术研究 [4] 挑战与应对 - 2024年最大挑战是锂电行业结构性产能过剩、产业链竞争加剧，部分中标订单客户扩产计划推迟致订单不连续、收入波动大 [5] - 坚持创新驱动的差异化竞争策略，布局固态电池涂布等设备研发与应用，推动SDC涂布机升级换代，打造新业务模式，降本增效 [5] 研发投入与产品 - 2024年保持较大研发投入力度，针对新能源动力电池生产设备多方面投入研发，推出4680圆柱电池分辊分设备 [5] 净利润波动原因 - 公司规模较小，受客户订单规模及确认收入影响，不同季度收入确认不连续平滑，导致前三季度净利润产生较大波动性 [6] 股东与市值管理 - 截至2024年9月30日，股东人数为4783人 [6] - 11月14日公布回购股份计划，资金规模预计在2500万元至5000万元之间，回购期限为董事会批准后三个月内 [6] 资产重组与合作 - 近期无大规模资产重组或剥离计划 [6] - 控股子公司亚微新材为华为提供功能性膜材料，但处于起步阶段，供货收入较少 [6][7] 现金流状况 - 目前现金流状况良好，有足够资金支持日常经营及长期发展 [7]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度财务报告及内控审计机构，原聘任为大华[3] - 聘任议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[13][14] 政旦志远情况 - 截至2023年底，合伙人21人，注会69人，签过证券审计报告35人[5] - 2023年业务总收入2243.93万元，审计等业务有具体收入[5] - 截止2024年4月30日，为16家上市公司出报告收费2429.60万元[5] - 职业责任保险累计赔偿限额1亿，2023年末风险基金217.58万元[5] - 4名从业人员近三年受监管措施5次[6] 审计费用 - 本次审计费用105万元，含内控20万元，增减超20%[8] 大华情况 - 大华连续3年为公司服务，2023年出具标准无保留意见报告[9]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会12月24日14点30分在惠州信宇人一号会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月24日[3] - 审议《关于聘任会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票[6][8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2024年12月19日，登记在册A股股东有权出席[12] - 股东大会登记时间至2024年12月23日17:00止[15] 其他信息 - 公告发布时间为2024年12月7日[19]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[2] - 活动于2024年12月12日14:30 - 17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[2]