公司治理变动 - 彭志辉（稚晖君）于2025年11月25日通过累积投票制当选为上纬新材料科技股份有限公司（688585 SH）第四届董事会非独立董事[3] - 公司同日召开第四届董事会第一次会议 全体董事一致同意选举彭志辉担任第四届董事会董事长 其还将担任公司战略与可持续发展委员会的主任委员[6] - 除彭志辉外 本次选举产生的董事会成员还包括田华 周斌 姜青松 钮嘉等4名非独立董事 以及邓小洋 马惠敏 沈震等3名独立董事 与1名职工代表董事共同组成第四届董事会[5][6] 核心管理团队构成 - 公司日常管理团队由全职工作的田华（CEO） 周斌（联席CEO兼CTO） 章彪（CFO） 李元（董事会秘书）组成[6] - 彭志辉 姜青松 钮嘉三人仍在智元创新（上海）科技有限公司任职 不在公司担任除董事以外的其他行政职务[6] 产业协同预期 - 分析认为“智元系”通过要约收购及董事会换届 在公司治理层面获得更多影响力是常规操作[6] - 未来关键看点在于治理结构变化背后的产业协同预期 特别是双方在材料制造与机器人落地场景上的合作是否会进一步深化[6] 相关人员背景 - 彭志辉目前同时担任智元机器人的联合创始人 总裁兼CTO 姜青松为智元机器人合伙人 高级副总裁和营销服总裁 钮嘉为智元机器人合伙人 副总裁和首席人力资源官[5] - 在加入智元机器人前 彭志辉曾担任OPPO上海研究院算法工程师 华为技术有限公司主任工程师[6]

公司管理层变动 - 董事会聘任田华为首席执行官（总经理、CEO）并担任法定代表人 [1] - 选举了各专门委员会委员及主任委员，并聘任了联席首席执行官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员 [1] - 公司管理团队由全职工作的田华（CEO）、周斌（联席CEO兼CTO）、章彪（CFO）、李元（董事会秘书）组成 [13] 公司控制权变更 - 上海智元恒岳科技合伙企业（有限合伙）已成为公司新任控股股东 [3] - 邓泰华成为公司实际控制人 [3] 新任董事长背景 - 新任董事长彭志辉（稚晖君）为1992年出生，年仅33岁，拥有硕士研究生学历 [8][9] - 彭志辉曾为华为“天才少年”计划成员，任职华为计算产品线昇腾部门，方向为AI边缘异构计算 [10] - 2022年底从华为离职创业，于2023年2月联合创立智元机器人，担任联合创始人、总裁、CTO [10] - 智元机器人致力于AI+机器人融合创新，打造具身智能机器人产品及应用生态 [10] - 智元机器人拥有领先的机器人“本体+AI”全栈技术及核心零部件自研能力，产品线包括远征、精灵、灵犀三大机器人家族 [10] - 2025年4月9日，彭志辉以智元机器人联合创始人兼CTO身份参加经济形势专家和企业家座谈会 [10][12] 新任董事及高管团队背景 - 新任非独立董事田华、周斌、姜青松、钮嘉均与彭志辉在华为或智元机器人有深度交集 [13] - 首席执行官田华出生于1977年，拥有20余年产品解决方案及商业管理经验，曾任华为技术有限公司东北欧无线解决方案部长、计算产品线副总裁兼首席商业官，以及智元创新生态发展总经理、首席供应官 [13] - 彭志辉、姜青松、钮嘉仍在智元创新(上海)科技有限公司任职，不在公司担任除董事以外的其他行政职务 [13]

证券日报网讯11月25日晚间，上纬新材发布公告称，选举章彪先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

公司治理变动 - 上纬新材召开2025年第三次临时股东会，通过累积投票制选举彭志辉、田华、周斌、姜青松、钮嘉为公司第四届董事会非独立董事 [1] - 会议同时选举邓小洋、马惠敏、沈震为公司第四届董事会独立董事，与5名非独立董事及1名职工代表董事共同组成第四届董事会 [3] - 第四届董事会第一次会议选举彭志辉担任公司第四届董事会董事长，并担任战略与可持续发展委员会的主任委员 [4] 核心人员背景与职责 - 新任董事长彭志辉被称为“华为天才少年”，曾担任OPPO上海研究院算法工程师、华为技术有限公司主任工程师，目前是智元机器人的联合创始人、总裁兼CTO [4][3] - 新任董事姜青松为智元机器人的合伙人、高级副总裁和营销服总裁，钮嘉为智元机器人的合伙人、副总裁和首席人力资源官 [3] - 公司管理团队由全职工作的田华（CEO）、周斌（联席CEO兼CTO）、章彪（CFO）、李元（董事会秘书）组成，彭志辉、姜青松、钮嘉不在公司担任除董事以外的其他行政职务 [4][1] 战略与产业协同预期 - 分析认为，“智元系”通过要约收购及董事会换届，在公司治理层面获得更多影响力，是相对常规的操作 [4] - 治理结构变化背后的核心看点是产业协同预期，随着“智元系”背景成员在董事会影响力提升，双方在材料制造与机器人落地场景上的合作是否会进一步深化，是未来协同潜力能否释放的关键 [4]

公司股价与风险提示 - 公司股票价格自7月9日至11月24日累计上涨1373.78%，短期涨幅显著高于相关指数 [1] - 公司股票价格已严重脱离当前基本面，存在随时快速下跌的风险 [1] - 期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形 [1] 新业务发展状况 - 公司近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及规模化销售 [1] - 相关业务尚未形成营收及利润，预计不会对2025年度业绩产生正向影响 [1] - 公司与关联方各自独立开展具身智能机器人业务，应用场景不同 [1] 公司治理与人事变动 - 公司董事会选举彭志辉为第四届董事会董事长 [2] - 公司董事会同意聘任田华为公司首席执行官（总经理、CEO），并担任法定代表人 [2] - 公司还选举了各专门委员会委员及主任委员，并聘任了联席首席执行官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员 [2] 公司独立性承诺 - 董事会换届选举后，公司将在不存在与关联方构成重大不利影响的实质同业竞争的前提下，与关联方各自独立开展业务 [1] - 公司将在不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易的前提下，发展具身智能机器人业务 [1] - 公司在人员、资产、业务、机构、财务等方面均保持独立 [1]

公司核心人事变动 - 上纬新材于2025年11月25日召开第四届董事会第一次会议，选举彭志辉（稚晖君）为公司董事长，任期至第四届董事会届满 [1] - 董事会同时聘任田华为首席执行官（总经理、CEO）并担任法定代表人，任期与第四届董事会相同 [1] - 公司还完成了其他高级管理人员的聘任，包括联席首席执行官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书等 [1] 新任董事长个人背景 - 彭志辉出生于1992年，拥有电子科技大学通信与信息系统专业硕士研究生学历 [1] - 其职业经历包括：OPPO上海研究院算法工程师、华为技术有限公司主任工程师、智元创新（上海）科技有限公司联合创始人、总裁兼CTO [1] - 彭志辉拥有正高级工程师职称，并获得多项荣誉，包括国家人工智能基金专家顾问、2025中国年度AI人物、2025福布斯U40等 [1] - 彭志辉在科技圈是知名KOL，人称“稚晖君”或“野生钢铁侠” [2]

股票价格表现 - 公司股票价格自2025年7月9日至11月24日累计上涨1373.78% [1] - 股价涨幅远超相关指数涨幅 [1] - 股价多次触及异常波动及严重异常波动情形 [1] 具身智能机器人业务状况 - 公司近期开展的具身智能机器人业务目前处于产品开发阶段 [1] - 该业务尚未实现量产及规模化销售 [1] - 相关业务尚未形成营收及利润 [1] - 预计该业务不会对2025年度业绩产生正向影响 [1] 关联方业务关系 - 公司与关联方各自独立开展具身智能机器人业务 [1] - 公司与关联方的业务应用场景不同 [1] - 确保与关联方的业务不构成重大不利影响的实质同业竞争 [1]

智通财经APP讯，上纬新材(688585.SH)发布公告，公司第四届董事会第一次会议于2025年11月25日召 开，选举彭志辉为董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止。同时，董事会同意聘任田华为首席执 行官(总经理、CEO)，并担任法定代表人，任期与第四届董事会相同。此外，还选举了各专门委员会委 员及主任委员，并聘任了联席首席执行官、首席技术官、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员。 ...

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2025-106 上纬新材料科技股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上纬新材"）股票价 格自 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 11 月 24 日累计上涨 1373.78%，短期涨幅显著 高于科创综指、科创 50 及同行业等相关指数涨幅，期间多次触及股票交易异常 波动及严重异常波动情形，股票价格已严重脱离当前基本面，存在随时快速下跌 的风险，投资者参与交易可能面临较大风险。 公司于近期开展的具身智能机器人业务处于产品开发阶段，尚未实现量产及 规模化销售，相关业务尚未形成营收及利润，预计不会对 2025 年度业绩产生正 向影响。公司与关联方各自独立开展具身智能机器人业务，应用场景不同，确保 与关联方不构成重大不利影响的实质同业竞争。 敬请广大投资者务必充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性 投资并注意投资风险。 一、公司仍将保持独立性，收购方未来十二个月内 ...

公司治理动态 - 公司于2025年11月25日召开第四届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》在内的文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2024年1至12月份，公司营业收入全部来源于化工行业，占比为100.0% [2] - 截至新闻发稿时，公司市值为477亿元 [2]