证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-020 合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/4/24 | 2024/4/25 | 2024/4/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 791,339,156 股为基数，每股派发 现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 102,874,090.28 ...

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-018 合肥江航飞机装备股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 19 日(星期五)至 04 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 hkgy@jianghang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《江 航装备 2023 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 26 日(星 期五)上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以视频结合网络互动召开， ...

会议信息 - 2024年4月17日下午14:00举行现场股东大会，网络投票时间为9:15至15:00[5] - 出席会议股东10名，代表股份532,268,434股，占比67.2617%[6] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意532,171,634股，占比99.9818%[10] - 《补选独立董事议案》同意532,171,634股，占比99.9818%[11] 选举结果 - 沈文文当选非独立董事，许常悦当选独立董事[10][11]

会议信息 - 股东大会于2024年4月17日在合肥公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人10人，表决权532,268,434，占比67.2617%[2] - 公司董事、监事全部出席，高管列席[5] 选举结果 - 沈文文当选非独立董事，得票率99.9818%[3] - 许常悦当选独立董事，得票率99.9818%[4] - 5%以下股东对两人同意票比例99.7931%[4] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所[6] - 律师见证会议程序合规，表决有效[6] - 公告日期为2024年4月18日[8]

合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688586 证券简称：江航装备 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年四月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\,{\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | | 议案一：关于公司补选第二届董事会非独立董事的议案 4 | | | 议案二：关于公司补选第二届董事会独立董事的议案 6 | 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和合肥江航飞机装备股份有限公司《股东大会议事规则》等有关规 定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应 ...

会议信息 - 2024年4月8日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人25人，所持表决权539,788,184，占比68.2119%[2] - 公司在任董事8人出席7人，监事3人全出席，董秘出席[5] 议案表决 - 2023年度多项议案同意票数比例超99%，如董事会工作报告同意票538,010,731，比例99.6707%[6] - 申请综合授信额度议案同意票537,733,871，比例99.6194%[7] - 预计2024关联交易额度议案同意票94,867,907，比例97.8805%[7][8] - 2023利润分配预案议案同意票538,126,461，比例99.6921%[8] - 2024投资计划议案同意票537,733,871，比例99.6194%[9] - 制定独立董事工作制度议案通过[9] 合规情况 - 律所认为股东大会召集、召开程序合法有效[13]

北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源律师事务所 IIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 浪电师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:合肥江航飞机装备股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-219 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受合肥江航飞机装备股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入121,410万元，较上年同期增长8.9%[16] - 2023年公司实现净利润19,298万元，较上年同期下降20.9%[17] - 2023年末公司资产总额358,494.42万元，同比减少0.48%[67][68][69] - 2023年末公司负债总额110,789.17万元，同比减少10.75%[71][72] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为247,705.24万元，同比增长4.92%[67][73][75] - 2023年营业成本74,816.28万元，同比增长12.28%；研发费用11,636.47万元，同比增长45.53%；净利润19,298.08万元，同比下降20.90%[77][78] - 2023年经营活动现金流入小计89,295.52万元，同比下降15.38%；经营活动现金流量净额6,178.88万元，同比下降63.45%[79] - 2023年投资活动现金流入小计271,078.40万元，同比增长244.67%；投资活动现金流量净额1,753.97万元，上年为 -2,825.27万元[79] - 2023年筹资活动现金流入小计27.36万元，同比下降97.91%；筹资活动现金流出小计10,840.00万元，同比增长46.58%[79] 未来展望 - 2024年董事会将密切关注监管政策变化，修订完善公司现有治理制度[42] - 2024年公司将落实提高上市公司质量专项任务[43] - 2024年董事会将优化信息披露流程，加强内部信息管控[44] - 2024年公司将开展投资者关系管理工作，维护投资者权益[45] - 2024年公司拟向四家商业银行申请综合授信额度35,000万元，有效期12个月[81] - 2024年向关联人采购商品、接受劳务预计16,500.00万元，占同类业务比30%；出售商品、提供劳务预计90,000.00万元，占同类业务比60%[87] - 2024年在关联人财务公司的存款预计110,000.00万元，占同类业务比70%[87] - 2024年公司计划固定资产投资7500万元[98] - 2024年公司投资计划总计7500万元[105] 投资与项目 - 2023年公司计划投资9050万元，实际完成7068万元[98] - 2023年技措项目计划投资450万元，完成429万元；募投固定资产专项计划8050万元，完成5884万元；研保实施项目计划550万元，完成755万元[101] - 2024年技措项目计划投资400万元，用于信息化类办公及辅助设备[105] - 2024年募投固定资产专项计划投资4600万元，推进核心建设项目[105] - 合肥江航飞机装备股份有限公司产品研制与生产能力建设项目2024年计划投资2700万元[106] - 合肥江航飞机装备股份有限公司技术研究与科研能力建设项目2024年计划投资1100万元[106] - 合肥天鹅制冷科技有限公司环境控制集成系统研制及产业化项目2024年计划投资800万元[107] - 2024年国拨实施项目计划投资2500万元，搭建系统验证条件等[107] 公司治理 - 2023年公司推动建立以章程为中心的"1 + N"制度体系和党委会与"三会一层"有机结合的治理机制[18] - 2023年公司进一步落实董事会、经理层职权，强化独立董事履职支撑[18] - 2023年董事会召开6次会议，对经理层经营业绩等重大事项进行审议[19] - 2023年各董事应参加董事会次数为6次，均亲自出席6次，无委托出席和缺席情况[21] - 2023年审计委员会召开4次会议，对年度报告、财务决算等事项进行审议[23][24] - 2023年战略委员会召开2次会议，审议公司2023年投资计划和募投项目延期等议案[25] - 2023年提名委员会召开1次会议，审议聘任总法律顾问和董事会秘书的议案[26] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[27] - 2023年公司召开6次董事会，审议34项议案[28] - 2023年公司召开2次股东大会，审议通过10项议案[29] - 2023年监事会共召开5次会议，各次会议合法有效[48] - 公司制定《合肥江航飞机装备股份有限公司独立董事工作制度》，已通过董事会审议[109] 其他 - 2023年公司被纳入“科创100指数”，获8项殊荣[39] - 2023年组织接待投资机构现场和线上调研169家，回复问题220多项[39] - “十四五”规划指标及重点任务共209项，完成阶段性目标201项，完成率96%[31] - 2022年发现6个内部控制一般缺陷，截至2023年12月末已全部完成整改[34] - 截至2023年12月，公司职能部门10个，技术生产部门12个，事业部3个[35] - 截至2023年12月，公司在指定报刊、网站披露公告文件67份[37] - 2023年日常关联交易预计257,000.00万元，实际发生185,434.50万元；2024年预计216,500.00万元[85][87] - 公司关联交易按市场公允价执行，无明确价格时双方协商确定[92] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分配利润6.04亿元[95] - 公司2023年度拟每10股派现金红利1.3元，合计拟派发现金红利1.03亿元，现金分红占比53.31%[95]

合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司补选非独立董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 1日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》，具体内容如 下： 一、补选非独立董事情况 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-015 公司独立董事林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担 任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024年 3月 15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-013）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资 格审查，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公 ...

合肥江航飞机装备股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》等有关规定， 公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行 了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人许常悦先生的个人履历等相关 资料，未发现其有相关法律法规和《合肥江航飞机装备股份有限公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且 禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事 任职要求。 综上，我们同意提名许常悦先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并 将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议 ...