公司概况 - 泰凌微电子（上海）股份有限公司是一家物联网无线连接芯片公司，拥有完整的产品布局，涵盖蓝牙、Zigbee、Thread、WIFI等主流物联网无线连接技术[1][2] - 公司的核心技术人员概况、产品和行业情况、核心技术优势、下游应用领域、未来发展方向等基本情况[2] 市场前景 - 公司看好智能电子价签、智能遥控、智能家居等快速增长的市场，同时也看好智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场[3] - 公司在海外市场持续增长，在海外市场还有很大的上升空间[4] 财务表现 - 2023年度和2024年半年度毛利率分别为43.50%和46.18%，今年全年毛利率有望进一步提升[3] - 公司音频产品预计今年会有不错的增长，新一代音频芯片在功耗和性能方面还会有较大提升[3] 战略目标 - 公司中长期的战略目标是追赶上NORDIC公司[4]

国投证券股份有限公司 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为泰凌微电子 （上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对泰凌微本次使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1450号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股6,000万股，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额为149,880.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他发行费用共计14,069.65万元后， 募集资金净额为135,810.35万元。上述募集资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并于2023年8月22日出具了"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《泰凌微电子（上海）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情 况制定本议事规则。 第二章 董事会的组成 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事；设董事长 1 名，董 事长由董事会以全体董事的过半数（不含本数）选举产生。 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并 与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定另行制定独立 董事工作制度。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的 ...

业绩数据 - 2024年上半年营收36,557.70万元，同比增14.67%[1] - 营业利润2,557.83万元，同比降12.61%[1] - 归母净利润2,698.40万元，同比降5.69%[1] - 扣非归母净利润2,602.56万元，同比增7.05%[1] - 2024年上半年毛利率46.18%，较上年同期提高2.99个百分点[2] 研发投入 - 2024年上半年研发费用增2,733.53万元，增幅36.21%[2] - 无线音频等4个项目2024年上半年投入共7.04亿元[6] 资金运作 - 2024年7月完成2023年现金分红，派现1739.08万元[8] - 2024年上半年累计回购股份251.83万股，耗资5341.19万元[9] 公司活动 - 2024年上半年召开业绩说明会，安排十余场投资者交流活动[7] - 2024年上半年接受50余家券商、机构调研沟通[7] 公司会议 - 2024年上半年董事会审计委员会召开2次会议[11] - 薪酬与考核委员会会议2次，独立董事专门会议1次[11]

公司治理 - 公司拟修订部分治理制度完善结构和提升水平[1] - 2024年8月20日董事会、监事会会议审议修订议案[1] - 拟修订制度需提交股东会审议[2] - 修订后制度将在上海证券交易所网站披露[2]

资金募集 - 公司获准发行6000万股，每股24.98元，募资149,880.00万元，净额135,810.35万元[2] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目累计投入18,858.02万元[6] 现金管理 - 公司计划用不超11亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[9] - 投资产品含结构性存款等，期限不超12个月，发行主体有保本约定[8] - 监事会、保荐机构同意现金管理事项[17][19]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-046 泰凌微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 五次会议通知于2024年8月10日以电子邮件送达全体监事，本次会议于2024年8 月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈若伊女士 召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《泰凌微电子（上海）股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《泰凌微电子（上海）股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》（公告编号：2024-045）。 经审议，监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规及《公司章程》等内 ...

第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会是公司的权力机构，在法律、法规、规范性文件和《公司章 程》规定的范围内行使职权。股东会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》 及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。 第二章 股东会的职权 泰凌微电子（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保证公司股东会依法召集、召开并充分行使其职权，促进公司规 范化运作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《泰凌微电子（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况制 定。 第三条 本议事规则为规范股东会、股东 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 1 2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利 润中提取任意公积金。 3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 经股东会决议，按照股东 持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违 反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必 须将违反规定分配的利润退还公司。 4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程（草案）》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情 ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年八月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工 民主选举监事组成，依照《公司章程》的规定行使职权。 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全 体监事过半数选举产生。监事会主席 ...