业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入50,739.99万元，较上年同期增长5.61%[2] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润843.29万元，较上年同期下降69.38%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额17.87亿元，较上年同期末下降0.64%[2] - 截至2024年12月31日，归属于母公司所有者权益为15.73亿元，较上年同期末下降1.44%[2] 公司治理 - 2024年公司第一届和第二届董事会均由9名董事组成，其中独立董事3名[3] - 2024年度公司董事会共召开10次会议，审议61项议案[4] - 2024年9月9日公司召开第三次临时股东大会进行董事会换届选举[3] - 2024年度公司共召开5次股东大会，其中4次临时股东大会，1次年度股东大会[8] - 公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获通过[9] - 报告期内董事会战略委员会召开会议1次，审计委员会召开8次，提名委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开2次[10] 信息披露 - 报告期内公司共披露定期报告4份，临时公告94份[14] - 2024年度公司通过E互动平台回复投资者各类提问20则[15] 资本运作 - 公司回购资金总额不低于4500万元，不超过8000万元[18] - 报告期内公司实施现金分红1790.29万元（含税）[18] - 2024年公司向激励对象授予权益合计720万股，约占总股本1.57%，已完成首次授予601.5万股，覆盖43人[18] 投资合作 - 公司与其他股东共同出资设立深圳新相技术有限公司，股权占比51%[19] - 公司全资子公司完成对合肥智行摩拓微电子科技有限公司1000万元投资，股权占比1.65%[20] 制度修订 - 公司对《公司章程》等多项制度部分章节、条款进行修订[13] 未来展望 - 公司董事会将提升投资者关系管理工作，深化与投资者的良好互动关系[25] - 公司将创新与投资者交流方式，拓宽沟通渠道，如尝试数字化互动平台[25] - 公司将提高信息透明度，增强投资者价值认同[25] - 公司致力于巩固核心业务，坚守对股东的责任[25] - 公司旨在为股东提供稳定且合理的长期投资回报[25]

审计机构变更 - 公司聘请北京德皓国际为2024年度审计机构[1] - 第二届董事会审计委员会第三次会议等审议通过变更议案[3] - 2024年11月审计委员会同意聘任北京德皓国际[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人等[2] 审计沟通与报告 - 2024 - 2025年审计委员会与注册会计师多次沟通[7] - 2025年4月审计委员会通过2024年年度报告议案[7] - 北京德皓国际对2024年度报表及内控出具无保留意见[5] 前任审计情况 - 前任大华对2023年度财务报告出具标准无保留意见[4] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓国际2024年度审计工作表现良好[8]

综合授信 - 2025年度拟向多家银行申请不超6亿综合授信[1] - 授信含贸易融资、流动资金贷款等业务[1] - 有效期自股东大会通过起12个月，额度可循环调整[1] 流程进展 - 2025年4月24日董事会通过申请授信议案[1][3][4] - 本事项尚需提交股东大会审议[4] 职责安排 - 董事会提请授权董事长签授信文件[5] - 财务部负责申请授信具体事宜[5]

2024年情况 - 监事会召开9次会议，审议26项议案[2] - 董事会和高管履职无违规[5] - 财务报表审计获标准无保留意见[6] 2025年展望 - 监事会严格履职，强化监督职能[12][13] - 成员提升履职能力，更新监督方法论[14] - 构建投资者权益保障体系[15]

上海新相微电子股份有限公司 单位：万元 | 主要会计数据 | 2024年/ | 2023年/ | 增减变动(%) | | --- | --- | --- | --- | | | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | | | 营业收入 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 扣除与主营业务无关的 | 50,739.99 | 48,044.73 | 5.61 | | 业务收入和不具备商业 | | | | | 实质的收入后的营业收 | | | | | 入 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 843.29 | 2,753.91 | -69.38 | | 净利润 | | | | | 归属于上市公司股东的 | -368.23 | 2,127.79 | -117.31 | | 扣除非经常性损益的净 | | | | | 利润 | | | | | 经营活动产生的现金流 | -6,686.70 | 9,566.06 | -169.90 | | 量净额 | | | | | 归属于上市公司股东的 | 157,341.89 | 159,645.07 | -1.44 | | 净资 ...

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意， 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通 股（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29 日止，本公司共募集资金为人民币 1,027,507,771.94 元，扣除发行费用人民币 110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。 截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000289 号"验资报告验证确认。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-028 上海新相微电子股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金 ...

独立董事评估 - 公司对独立董事陈捷、周波、谷至华独立性进行评估[1] - 独立董事不存在不得担任情形，履职合规且能独立判断[1] - 公司独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 意见出具时间为2025年4月24日[2]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-030 上海新相微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 通知存款、定期存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等） 一、 现金管理情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目（以下简称 "募投项目"）正常建设实施、不影响募集资金使用计划正常进行、不变相改变 募集资金使用用途、不影响公司正常运营及保证募集资金安全的情况下，公司及 子公司将合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的 原则，提高募集资金使用效益、增加公司收益与股东回报。 （二）投资金额及期限 在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司及 子公司拟使用合计不超过人民币 5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 ...

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露《新相微2024年年度报告》等报告[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年05月08日15:30 - 16:30[3][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir-online.cn）[3][5] - 召开方式为网络文字互动方式[3][5] - 投资者可于2025年04月26日至2025年05月07日16:00前进行会前提问[3][6] - 投资者于2025年05月08日15:30 - 16:30通过指定网址或小程序码参与互动[6] - 业绩说明会召开后可通过价值在线查看情况及内容[8] 参会人员 - 有董事长、总经理Peter Hong Xiao（肖宏）等[5] 联系人 - 是陈秀华，电话021 - 51097181，邮箱office@newvisionu.com[7] 公告时间 - 2025年4月26日[10]

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 12 月 06 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）会计政策变更的原因 2024 年 12 月 06 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"），规定了"关于浮动收费法下作为基 础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类 质量保证的会计处理"的相关内容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。据此，公司对会计政策进行相应变更，自 2024 年度开始适 用。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-033 上海新相微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 董事会认为：本次会计政策 ...