上海新相微电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002868 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"打一打"或进入"社服会计划行业绩。你看来台（http://www.boo · 章740F 上海新相微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止） | 日 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-7 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-90 | 要会计师事法研 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 京市海淀区西四环中路 16 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海新相微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 正 | 文 | 6 | | 一、 | | 新相微实施本激励计划的条件 6 | | 二、 | | 本激励计划的主要内容及其合法合规性 7 | | 三、 | | 本激励计划的拟订、审议、公示等程序 9 | | 四、 | | 本激励计划激励对象的确定及其合规性 10 | | 五、 | | 本激励计划涉及的信息披露 11 | | 六、 | | 公司未为激励对象提供财务资助 11 | | 七、 | | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、 | | 拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避 12 | | 九、 | | 结论意见 12 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除上下文另有解释或说明外，下列使用的简称 ...

上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011007482 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止2023年12月31日) | | | 5.7 | | --- | --- | --- | | 求 | 14 | 次 | 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 ri 上海新相微电子股份有限公司 2023 年度非经 1 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 大美食計師事務呼 上海新相微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007482 号 運 (工場局、包括 (1)201年度台與東北 96 (10) 5835 0011 ...

上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新相微"）于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》，同意公司拟新 增新相微为"合肥 AMOLED 显示驱动芯片研发及产业化项目"的实施主体，以上 募投项目的实施地点相应由合肥调整为合肥、上海。公司独立董事、监事会对本 事项发表了明确的同意意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）对本事项发表了明确的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海新相微电子股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕731 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 9,190.5883 万股，每股发行价格为人民币 11.18 元，募集 资金总额为人民币 102,750.78 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 11,093.31 万元后，实际募集资金净额为人民币 9 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周波） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《上 海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有限公司独 立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司 召开的相关会议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对 相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发 展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司 主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其 各自的附属企业提供财务、法律咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观 ...

上海新相微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（谷至华） 作为上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章 程》《上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则》《上海新相微电子股份有 限公司独立董事工作制度》的规定或要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极 参加公司召开的相关会议，认真阅研、审议相关议案；基于客观、独立、公正的 原则，对相关事项发表独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注 公司的发展，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年 度我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司共 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为我、周波女士、陈捷先生，占 董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 1953 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学物 理学本科学历。1968 年 2 月至 ...

(一) 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》 监事会认为:公司本次部分募集资金投资项目新增实施主体和实施地点的事 项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定。本次部分募 集资金投资项目新增实施主体和实施地点，有利于募投项目的顺利进行，不存在 变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。因 此，监事会同意上述事项。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-032 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十五次会议，本次会议 的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-034 上海新相微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司股东大会规则》《公 开征集上市公司股东权利管理暂行规定》等有关规定，并受上海新相微电子股份 有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）其他独立董事的委托，独立董事谷至 华先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会 所审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人谷至华作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，就公司 2023 年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托 投票权而制作并签署本公告。 本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形 ...

一、 利润分配方案内容 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-030 上海新相微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 公司履行的决策程序 （一） 独立董事专门会议审核意见 经审核，各独立董事认为：该利润分配预案符合《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定，在充分考虑公司发展需要的同时保障了对股东的现金回 报，有利于公司健康、持续稳定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意本分配预案并同意提交董事会审议。 （二） 董事会会议的召开、审议和表决情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,539,068.26 元，母公司报表 中期末未分配利润为人民币 170,663,634.72 元。根据《公司法》《公司章程》 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-031 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《新 ...