股东会召开情况 - 股东会于2025年7月2日在上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B栋召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为40人，持有表决权数量78,215,355股，占公司表决权总数的63.0942% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事长童茂军主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以78,179,441票同意（99.9540%）、5,348票反对（0.0390%）、30,566票弃权（0.0070%）获得通过 [1] - 涉及重大事项的议案（变更公司名称、注册地址及《公司章程》）表决情况未披露具体数据但明确通过 [1] - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [1] 法律程序合规性 - 律师陈凯、栾容儿见证确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程要求 [1][2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于7月2日在上海青浦召开[2] - 出席股东和代理人40人[2] - 出席股东所持表决权78,215,355，占比63.0942%[2] 议案投票情况 - 变更公司名称等议案同意票4,333,217，比例99.1780%[5] - 普通股股东同意票78,179,441，比例99.9540%[6] 律所信息 - 本次股东会见证律所是北京市中伦律师事务所[7]

股东会安排 - 2025 年 6 月 16 日通过召开 2025 年第一次临时股东会的议案[4] - 2025 年 6 月 17 日刊登召开通知[4] - 2025 年 7 月 2 日下午 14:00 在上海召开现场会议[6] - 2025 年 7 月 2 日为网络投票时间[6] 参会情况 - 现场 3 名代表 22,579,236 股，占比 18.2140%[8] - 网络 37 名代表 55,636,119 股，占比 44.8801%[8] - 合计 40 名代表 78,215,355 股，占比 63.0942%[8] 会议结果 - 审议通过变更公司名称等议案[13] - 律师认为程序及表决结果合法有效[15]

本次股票上市流通情况 - 本次上市流通股票类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，上市流通数量为1,570,059股，占公司总股本的1.26% [1][4] - 股票认购方式为网下，上市流通日期为2025年7月10日 [1][4] - 本次上市流通后，限售期的全部战略配售股份数量将解除限售 [1][4] 公司股本变化情况 - 公司首次公开发行A股14,534,232股，2023年7月10日在科创板上市，发行后总股本为58,136,926股，其中有限售条件流通股46,120,608股，无限售条件流通股12,016,318股 [1] - 2024年1月10日，网下配售限售股791,204股上市流通，无限售流通股增至12,807,522股 [1] - 2024年7月10日，部分限售股及战略配售限售股7,090,394股上市流通，无限售流通股增至19,897,916股 [2] - 2024年10月14日，部分限售股1,166,667股上市流通，无限售流通股增至21,064,583股 [2] - 2025年3月28日，部分限售股820,014股上市流通，无限售流通股增至31,022,309股 [2] 股本变动及权益分派 - 2024年11月29日，公司通过资本公积金转增股本方案，每10股转增4.5股，转增后总股本增至83,957,192股 [3] - 2025年4月30日，公司通过2024年度利润分配预案，每10股转增4.9股，转增后总股本增至124,724,524股 [3] 限售股股东承诺及核查 - 本次限售股股东民生证券投资有限公司承诺限售期为24个月，自股票上市之日起计算 [4] - 保荐机构核查认为，限售股股东已履行承诺，上市流通事项符合相关法律法规 [6] 限售股上市流通明细 - 本次上市流通限售股股东为民生证券投资有限公司，持有限售股1,570,059股，占公司总股本1.26%，全部解除限售 [5][6]

股本变动 - 2023年7月10日首次公开发行A股14,534,232股，上市后总股本58,136,926股[5] - 2024年以资本公积金每10股转增4.5股，总股本增至83,957,192股[9] - 2025年以资本公积金每10股转增4.9股，总股本增至124,724,524股[10] 股份流通 - 2024年有多批次限售股上市流通[6][7] - 2025年3月28日部分限售股820,014股上市流通[7] - 2025年7月10日首发战略配售1,570,059股上市流通[4][8] 股东限售 - 本次申请解除限售股东为民生证券投资有限公司，锁定期24个月[11]

上市及股本变动 - 2023年7月10日公司上市，首次公开发行14,534,232股，总股本58,136,926股[1] - 2024 - 2025年多次限售股上市流通，无限售与限售股数量相应变化[2][3] - 2024 - 2025年两次以资本公积金转增股本，总股本分别增至83,957,192股和124,724,524股[4][5] 本次流通情况 - 2025年7月10日1,570,059股战略配售限售股上市流通，占比1.26%[3] - 民生证券投资有限公司持有的1,570,059股限售股全部上市流通[10] 相关意见 - 保荐机构对首次公开发行部分限售股上市流通无异议[14]

公司基本信息变更 - 公司中文名称拟由"天承科技股份有限公司"变更为"上海天承科技股份有限公司" [8] - 公司英文名称拟由"Skychem Technology Co,Ltd"变更为"Shanghai Skychem Technology Co,Ltd" [8] - 注册地址拟从"上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室"变更为"中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3F306室" [8] 注册资本及股本变动 - 2024年度利润分配方案通过资本公积金转增股本，每10股转增4.9股 [8] - 转增后总股本从83,957,192股增至124,724,524股，增幅48.6% [8] - 注册资本相应从8,395.7192万元人民币提升至12,472.4524万元人民币 [9] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第一条、第四条、第五条、第六条及第二十条条款，同步更新公司名称、注册地址及注册资本数据 [8][9] - 修订后公司章程全文已披露于上海证券交易所网站 [9] - 授权董事会及管理层办理相关变更登记/备案事宜 [9] 股东会议程安排 - 现场会议定于2025年7月2日14:00在上海青浦区虹桥世界中心召开 [5] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在9:15-15:00进行 [5] - 会议将审议变更名称、地址、注册资本及章程修订等议案 [6] 证券信息 - 本次变更不涉及证券简称及代码调整，仍维持"天承科技"及"688603" [9] - 相关议案已获第二届董事会第十八次会议审议通过 [9]

研发中心项目用地申请进展 - 天承科技IPO募投项目珠海研发中心建设用地尚未取得 公司表示一直在申请但当前申请不到该地块[1] - 公司称若研发中心因土地问题无法建设 将另行考虑相关功能布局和建设 不影响整体发展战略和经营策略[1] - 珠海市自然资源局披露天承科技子公司天承化学于2025年2月27日向珠海经济技术开发区管理委员会提出申请放弃研发中心项目用地[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议7月2日14时在上海青浦召开[10] - 网络投票7月2日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] 股本与注册资本 - 拟以资本公积金每10股转增4.9股，总股本增至124,724,524股[13] - 注册资本拟由8395.7192万元增至12472.4524万元[15] 公司信息变更 - 拟变更公司名称、英文名称、注册地址等多项信息[14][15] - 证券简称和代码不变，仍为“天承科技”“688603”[16] 其他 - 修订后的《公司章程》6月17日披露于上交所网站[15] - 议案经二届董事会十八次会议通过，提请股东会授权处理变更事宜[15][16]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年7月2日14点00分，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B 806室 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）及互联网投票平台时间（9:15-15:00） [1] 会议审议事项 - 本次股东会审议非累积投票议案《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 [2] - 议案已通过公司第二届董事会第十八次会议审议，相关公告于2025年6月17日在上海证券交易所网站披露 [2] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）行使表决权，首次使用需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的A股股东（股票代码688603）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可参会 [4] 会议登记方法 - 登记地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2-B幢806室 [4] - 法人股东需持营业执照复印件及股票账户卡原件，自然人股东需持身份证及股票账户卡原件 [4] - 邮件登记需在2025年7月1日17:00前发送至public@skychemcn.com，附身份证及股东账户卡扫描件 [4] 其他事项 - 会议联系人为费维、邹镕骏，联系电话021-59766069，邮箱public@skychemcn.com [4] - 会期半天，参会股东需自理食宿及交通费，并提前半小时签到 [4]