董事相关 - 公司收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[4] - 董事辞任公司需60日内完成补选[5] - 董事连续2次未出席董事会会议董事会应建议撤换[5] 人员任职与离职 - 董高候选人近36个月受处罚公司应披露信息[7] - 董高任职出现特定情形公司30日内解除职务[7] - 董高离职生效后15日办妥移交手续[9] 追责与股份限制 - 离职董高对追责决定有异议15日内可申请复核[11] - 离职董高6个月内不得转让所持公司股份[13] - 董高任期内和届满后6个月每年减持不超25%[13] 制度相关 - 术语含义与《公司章程》相同[15] - “以上”“内”含本数，“超过”不含[16] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[17][18]

董事会秘书制度 - 董事会秘书每届任期3年，可连续聘任[3][10] - 秘书被解聘或辞职，公司1个月内向交易所报告并说明原因[13] - 秘书连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[13] - 原任离职后3个月内公司应重新聘任[15] - 空缺超3个月，法定代表人代行职责并6个月内完成聘任[15] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效实施，由董事会负责解释修订[24][25] - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[23] - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行，与新规不一致按新规定[23] 公司信息 - 公司为深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司，时间为2025年8月[26]

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第二条 公司开展期货期权套保业务的目标是：合理运用金融市场工具，积 极管理公司面临的大宗商品价格风险，有效降低因大宗商品价格波动导致的公司 利润波动，保障公司业务的相对稳定运营。 第三条 公司开展期货期权套保业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 并始终贯彻以下基本方针： （一）坚持合规操作。严格遵守国家与期货期权套保业务和金融衍生品业务 相关的法律、法规及交易所规则；若涉及境外交易，还应遵守适用的境外相关法 律及交易所规则，确保操作合规，并审慎评估交易必要性和在相关国家和地区开 展交易的政治、经济和法律等风险，充分考虑结算便捷性、交易流动性、汇率波 动性等因素； （二）严守套期保值的原则。公司开展期货期权套保业务仅限于通过境内外 期货、场外或场内期权等衍生品工具，仅限于对与公司生产经营相关的产品、原 材料等相关品种进行交易，并仅为业务保值使用合适的避险工具，不以投机为目 的； 1 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 第一章 总则 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发 展能力，董事会决定下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司长期发展战略 和重大投资决策的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本规则。 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守法律、法规、《公司章程》、本规则 的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本规则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章程》、本规则及其他 有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向 公司董事会提出撤销或变更该项决议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，由董事会提名表决通过。战略委员会 委员由董事长、1/ ...

第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理和规范运作，切实保护投资者特别是中 小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律规定以及《深圳威迈斯新能源（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和公司整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司应当重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作 设置必要的信息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进 投资者对公司的了解，实现公司整体利益最大化。 第四条 公司投资者关系管理工作应当遵守公平、公正、公开原则，真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或 者泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公 ...

人员设置与任期 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘[2] - 总经理和高级管理人员每届任期3年，可连聘连任[2][4] 总经理职责与权力 - 总经理主持公司日常业务经营和管理，向董事会报告工作并负责[2] - 总经理行使组织实施年度经营计划等多项职权[13][14] - 总经理因故不能履职时，可指定1名副总经理代行职务[15] - 总经理应按要求向董事会和审计委员会报告工作并接受监督[20] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告日常工作[21] - 总经理定期或临时主持召开总经理办公会研究重大问题[23] 财务总监职责 - 财务总监需按时完成编制公司季度、半年度和年度财务报告[18] 总经理办公会相关 - 发生特定情形时，应立即召开总经理办公会[24] - 总经理办公会目的包括检查公司经营管理重要工作执行进度[25] - 总经理办公会需对近期业务目标能否完成做出判断[26] - 总经理办公会采取集体讨论、总经理决策的议事方式[26] 总经理离职与解聘 - 总经理可在任期届满前提出辞职，程序和办法按劳动合同规定[28] - 总经理违规违法，董事会有权解聘并告知理由[28] 细则相关 - 本细则术语含义一般与《公司章程》相同[30] - 本细则“内”含本数，“未达到”不含本数[32] - 本细则未尽事宜按相关规定执行，不一致时按最新规定执行[32] - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效实施[33] - 本细则由公司董事会负责解释和修订[34]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露[7] - 暂缓、豁免披露信息需内部审核并归档，保存不少于10年[10] - 报告公告后10日内报送登记材料[13] 登记事项 - 需填写相关表格并登记多项事项，涉商业秘密额外登记[12] - 有信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表[24] - 有信息披露暂缓或豁免业务事项知情人登记表[25] - 有信息披露暂缓或豁免业务事项保密承诺函[27] 知情人责任 - 知情人需知晓制度内容并保密，期限内不违规操作[28] - 主动填写登记表备案，保密不当愿担责[28] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[20][21]

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立科学、高效、务实的决策体系，优化深圳威迈斯新能源（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员的产生机制，提升公 司人力资源管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照董事会决议设立的专门工作机构， 主要负责对人力资源相关重大事项提出建议，制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。薪酬 与考核委员会委员由董事会、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由 董事会选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事担任 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司 股份及其变动管理制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管 理、维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律及《深圳 威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户所持有的所有本公司股份；从事融资 融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员买卖本公 ...

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了促进深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运作》"）等法律规定和《深圳威迈斯 新能源（集团）股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公 司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事或董事会专门委员会委员外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...