证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-064 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 13 点 00 分 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-063 二、对公司的影响 上述医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司的产品种类，扩充公司在电生 理领域产品布局，不断满足多元化的临床需求，进一步增强公司的核心竞争能力。 三、风险提示 上述产品后续实际销售情况取决于未来市场的推广效果，公司目前尚无法预 测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投资者理性投资、注意投资风 险。 2024 年 12 月 17 日，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司取得一项医疗器械注册证，具体情况如 下： | 注册人名称 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管 | | 注册分类 | 第三类有源医疗器械 | | 注册证编号 | 国械注准 20243012609 | | 预期用途 | 该产品在医疗机构中使用，与上海宏桐实业有限公司的心脏脉冲电场消 | | | 融仪（型号：PFG-micro1、软件发布版本 V1）配合使用，需与公司生 | | | 产的一次性使用心脏脉冲电场消融导管共同使用 ...

报告公司投资评级 - 惠泰医疗的投资评级维持为"买入" [2][4] 报告的核心观点 - 惠泰医疗的PFA产品获得NMPA认证，丰富了电生理领域产品布局，具备良好的安全性与有效性 [2] - 脉冲消融技术具备更好的安全性与有效性，预计中国房颤脉冲电场消融医疗器械市场规模将从2025年的12.87亿元增长至2032年的163.15亿元，复合增速为43.73% [2] - 公司研发费用从2017年的0.50亿元增加至2023年的2.38亿元，CAGR为29.70%，多个项目进展顺利，平台化公司雏形渐成 [2] - 预计2024-2026年公司营收分别为20.83、27.27、35.78亿元，归母净利润分别为7.08、9.45、12.53亿元，分别同比增长26.2%、30.9%、31.2% [2][3] 根据相关目录分别进行总结 公司PFA产品获批 - 惠泰医疗的PFA产品是全球首款融合"压力感知/贴靠指示"+"磁电定位三维标测"+"脉冲消融"三大特色功能于一体的消融系统，临床试验平均术中治疗时间约50分钟，实现了100%术中即刻肺静脉隔离 [2] 脉冲消融市场前景 - 脉冲消融技术相比射频消融和冷冻消融具备更好的安全性与有效性，适用于多种快速心律失常的治疗，预计2025年中国房颤脉冲电场消融医疗器械市场规模将达到12.87亿元，2032年将达到163.15亿元，2025-2032年复合增速为43.73% [2] 公司研发进展 - 公司研发费用从2017年的0.50亿元增加至2023年的2.38亿元，CAGR为29.70%，多个项目进展顺利，包括电生理、血管介入和非血管介入领域的产品 [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司营收分别为20.83、27.27、35.78亿元，分别同比增长26.2%、30.9%、31.2%；归母净利润分别为7.08、9.45、12.53亿元，分别同比增长32.6%、33.5%、32.6% [2][3] 财务指标 - 2022年营业收入为12.16亿元，2023年为16.50亿元，2024年预计为20.83亿元，2025年预计为27.27亿元，2026年预计为35.78亿元 [3] - 2022年归母净利润为3.58亿元，2023年为5.34亿元，2024年预计为7.08亿元，2025年预计为9.45亿元，2026年预计为12.53亿元 [3] - 2022年EPS为3.68元，2023年为5.48元，2024年预计为7.27元，2025年预计为9.70元，2026年预计为12.87元 [3] 股票信息 - 2024年12月16日收盘价为351.00元，总市值为341.85亿元，总股本为97.39百万股，自由流通股占比为100% [4]

| 注册人名称 | 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 | | --- | --- | | 产品名称 | 一次性使用心脏脉冲电场消融导管 | | 注册分类 | 第三类有源医疗器械 | | 注册证编号 | 国械注准 20243012499 该产品在医疗机构中使用，与上海宏桐的心脏脉冲电场消融仪（型号： | | | PFG-microl、软件发布版本 V1）配合使用，需与公司全资子公司湖南埃 | | | 普特医疗器械有限公司生产的一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场 | | 预期用途 | 消融导管共同使用，用于治疗药物难治性、复发性、症状性阵发性房颤。 | | | 其中本产品用于肺静脉口及前庭消融，一次性使用磁电定位压力监测脉 | | | 冲电场消融导管用于补充消融。本产品与上海宏桐生产的三维心脏电生 | | | 理标测系统（型号：HT-9000Pro，软件发布版本 V2）配合使用时，可 | | | 进行电生理标测（刺激和记录），并提供导管在心内的位置信息。 | 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-062 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于自愿披露取得医疗器械注册证的公告 本公司董事会及全体董 ...

医疗器械股份有限公司 深圳惠泰 2024 年第四次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四次独立 董事专门会议于 2024年 12月 11日以现场结合通讯方式召开,会议应到独立董 事 3 人,实到独立董事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《深圳惠泰医疗 器械股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会独立董事审议和表 决,会议形成决议如下: 一、 审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》 独立董事认为:公司预计的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经 营发展需要,关联交易遵循了公平、合理的原则,该类关联交易对公司独立性 无重大不利影响,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 综上,我们一致同意该事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案逐项表决结果如下: 1.《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额 度的议案》 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 2.《关于 2025 年度预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》 表决结果: ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 利润分配 42 | | 第三节 | 内部审计 45 | | 第四节 | 会计师事务所 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 放弃优先购买权暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳惠 泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对惠泰医疗使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进 行了核查，核查情况如下： 一、关联交易情况概述 惠泰医疗全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司（以下简称"埃普特"） 系瑞康通（上海）科技发展有限公司（以下简称"上海瑞康通"）的股东，持有 湖南瑞康通 30.8839%的股权。 上海瑞康通股东上海惠技企业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海惠技"） 拟将其持有的 1.7880%上海瑞康通股权转让给上海康限企业管理中心(有限合伙） （以下简称"上海康限"），转让金额为 340.00 万元（以下简称"本次转让"）。 因上海惠技、上海康限系公司关联方， ...

中信证券股份有限公司关于 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 结合公司业务发展和生产经营的需要，惠泰医疗根据 2024 年度日常关联交 易预计及执行情况，预计公司 2025 年度与关联方发生总金额不超过人民币 91,039,811.33 元的日常关联交易。 二、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易的审议程序 公司 2024 年第四次独立董事专门会议分别审议通过了《关于 2025 年度预计 与深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关联交易额度的议案》《关于 2025 年度 预计与其他关联方日常关联交易额度的议案》，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的经营发展需要，关联交易遵循了公平、合 理的原则，该类关联交易对公司独立性无重大不利影响，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。公司全体独立董事同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度预计与深圳迈瑞生物医 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-055 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的的议案》，同意公司向全资 子公司上海宏桐实业有限公司（以下简称"上海宏桐"）增资 70,000.00 万元，其 中使用募集资金向上海宏桐提供的有息借款 43,776.29 万元（含截止 2024 年 10 月 31 日，募集资金的利息收益）转为对其增资，使用自有资金增资 26,223.71 万元。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。本议案无需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会 2020 年 12 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-054 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司将募集资金投资项目"血管介入类医疗器械产业化升级项目"予以结项， 并将该项目节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金 专户余额为准）。公司监事会对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构中信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 12 月 20 日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》， ...