独立董事任职资格 - 人数不得低于董事会成员人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职的人员及其直系亲属不得担任[5] - 近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚的不得任职[8] - 近三十六个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由，辞职应披露原因及关注事项[15][20] - 辞职致占比低于三分之一或无会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[19] - 提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[19] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[20] - 对议案投反对或弃权票，公司披露决议时同时披露异议[20] - 特定事项经全体过半同意后提交董事会审议[21] 独立董事其他事项 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] - 每年现场工作时间不少于十五日[24] - 对重大事项出具独立意见应明确，至少含五项内容[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两人以上可自行召集推举代表主持[28] - 行使职权遇阻碍，先向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[32] - 发现公司存在四种情形时，应尽职调查，必要时聘中介专项调查[33] 董事会专门委员会 - 审计委员会事项经全体成员过半同意后提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22][23] - 董事会对提名委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[23] - 会议应不迟于召开前三日提供相关资料和信息[32] 公司相关规定 - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[32] - 两名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期，董事会应采纳[31] - 给予独立董事适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过，年报披露[33]

公司基本信息 - 公司设立于2018年10月31日，由22位股东以经审计的净资产权益出资发起[6] - 公司住所从厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188 - 2变更为厦门火炬高新区软件园三期凤岐路188号 - 101室[5] - 公司发行的面额股原每股面值人民币1.00元，股份将在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管[6] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为138,000,000股，面额股每股金额为1.00元[7] - 公司股份总数及已发行股份总数均为18,543.8042万股，股本结构为普通股18,543.8042万股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规可请求法院认定无效[10] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任[12][13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一个会计年度结束后的6个月内举行[19] - 需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形：单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求[20] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[43] - 董事会职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划等[41] - 董事会制定议事规则确保落实股东会决议，规则由董事会拟定、股东会批准[41] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[45] - 独立董事每届任期三年，连续任期不得超过六年[47] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应建议股东会予以撤换[47] 利润分配相关 - 董事会审议利润分配方案，需经半数以上董事同意且经三分之二以上独立董事同意方可通过[57] - 公司审计委员会审议董事会制定的利润分配方案，需经半数以上审计委员会同意方可通过[57] - 股东大会审议公司利润分配方案，需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过[57] 其他 - 《公司章程》修订将“股东大会”表述调整为“股东会”，删除监事等相关描述，部分修改为审计委员等[4] - 公司修改部分内部管理制度以维护权益健全机制，22项制度有变更，其中8项需股东大会审议[66][67] - 公告发布时间为2025年6月7日[70]

业绩总结 - 2024年营收1.43亿元，同比降68.08%[2] - 2024年净利润-1.93亿元[2] - 截至2024年末未分配利润-22207.58万元[1] 未来展望 - 2025年搭建创新产品体系驱动营收跃升[3] - 2025年聚焦主业、发展新质生产力[6] - 2025年强化内部治理保障规划运作[6]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月23日14点在厦门集美区公司会议室召开[3] - 网络投票6月23日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[3][5] - 会议审议取消监事会、修订《公司章程》等议案[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年6月17日，A股股东有权出席[10] - 会议登记6月17日进行，地点在公司董秘办[13] 其他信息 - 会议联系人杨先生，有联系电话、传真和邮箱[14] - 公告2025年6月7日发布[16]

会议决策 - 第三届监事会第三次会议于2025年6月6日召开，3位监事全出席[3] - 《关于取消监事会等议案》等三议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][6][7] 财务状况 - 截至2024年末，未分配利润累计 - 22207.58万元[7] - 公司股本18543.80万元，未弥补亏损达实收股本三分之一[7]

会议情况 - 公司第三届董事会第三次会议于2025年6月6日召开，9位董事全到[3] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》等多议案表决全票通过，部分需股东大会审议[4][6][7] 财务状况 - 截至2024年底，未分配利润 -22207.58万元，未弥补亏损达实收股本1/3[7]

会议信息 - 2025年5月15日在厦门召开2024年年度股东大会[2] - 43人出席，所持表决权占比56.9405%[2] 股权信息 - 总股本185,438,042股，回购专户7,286,713股[2][3] - 本次大会享有表决权股份178,151,329股[2][3] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.6%[6][7][9][11] 参会人员 - 董事、监事现场结合通讯出席，高管列席[5] 会议合规 - 律师见证股东大会程序合法有效[13]

股东大会信息 - 第三届董事会第二次会议于2025年4月21日决议召开本次股东大会[6] - 现场会议于2025年5月15日下午14:00在厦门召开[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票为9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 43人参与投票，代表股份101,440,174股，占比56.9405%[9][14] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多议案获通过[10][11][12] 其他事项 - 召集和召开程序合法有效，未发生临时提案情形[15] - 对影响中小投资者利益事项单独计票披露结果[13]

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 19 日出具的《关于同意罗普特科技集团 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕147 号）核准，并 经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,683.00 万股，每 股面值 1.00 元，每股发行价格为 19.31 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 904,287,300.00 元，扣除发行费用人民币 85,500,287.58 元（不含增值税），募集资金 净额为人民币 818,787,012.42 元。本次募集资金已于 2021 年 2 月 10 日全部到位，容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 10 日对资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]361Z0023 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与 管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ...

公司经营情况 - 2024年公司资产总额15.21亿元，归属于上市公司股东净资产8.92亿元，净利润亏损1.93亿元 [6] - 营业收入1.43亿元，同比下降68.08%，主要受宏观环境和市场情况影响导致客户需求延迟及项目验收金额减少 [24] - 研发投入占营业收入比例19.64%，同比增加11.81个百分点，显示公司持续聚焦AI领域研发投入 [24] - 经营活动现金流净额-6,114.99万元，较上年同期净流出增加1,981.09万元，主要因销售回款下降 [25] 业务发展策略 - 公司聚焦AI领域研发，新增多模态语义识别、通用大模型行业应用等前沿技术研发，全年新增发明专利27项、软件著作权32项，累计知识产权达528项 [7] - 业务结构优化方面，以科技文旅、海洋数字经济、工业智能化等新场景为突破口，探索数据治理、数字孪生等增值服务 [7] - 在算力领域深化与华为昇腾、英伟达等厂商合作，研发适配边缘端的轻量化算力设备 [9] - 在算法领域联合科研院所攻坚行业垂类多模态模型，如融合"视频图像+交通流数据+天气信息"的多模态算法模型 [9] 股东回报措施 - 连续三年实施股份回购计划：2022年回购220.74万股(2,999.58万元)，2023年回购271.80万股(4,099.64万元)，2024年回购股份并注销220.74万股历史回购股份 [8] - 2024年度不进行现金分红，因合并报表累计未分配利润为-2.22亿元，但通过股份回购方式回报投资者 [23] - 制定未来三年(2025-2027)股东分红回报规划，承诺盈利且现金流满足情况下每年现金分红不低于可分配利润10% [36] 公司治理与内部控制 - 2024年召开10次董事会会议、3次股东大会会议，决策程序符合法律法规要求 [15] - 更新《重大事项报告制度》等3项治理制度，开展董监高合规培训53人次，实施4次内部审计 [7] - 监事会召开6次会议，对公司财务、关联交易、内部控制等进行监督，认为公司运作规范 [19][20] 2025年经营计划 - 将研发资源向人工智能核心技术倾斜，深度洞察市场需求与用户痛点 [16] - 充分发挥政府端业务优势，拓展企业端、个人消费者端业务潜能，布局区域、行业、海外多元渠道 [16] - 计划借助资本力量整合上下游生态资源，设立产业基金投向人工智能应用场景创新项目 [17]