第三届监事会第五次会议决议公告 （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第五次会议通知期限的议案》 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-073 优利德科技（中国）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，经与会监事一致同 意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体监事，与会的各位 监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席杨正军先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议和表决，会议形成决议如下： 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励 计划（ ...

关于 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 优利德、本公司、上市 | 指 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 本次激励计划、本计划 | 划 | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励 | | | | 计划（草案）》 | | 本报告、本独立财务顾 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于优利德科技（中国）股 | | 问报告 | 指 | 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 | | | | 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 线 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有 ...

激励计划授予情况 - 限制性股票首次授予日为2024年8月23日[3] - 首次授予数量196万股，约占公司股本总额11132.4609万股的1.76%[3] - 首次授予人数240人[3] - 首次授予价格19.75元/股[3] 激励计划时间安排 - 2024年8月7日公司召开相关会议审议激励计划草案等议案[3][4] - 2024年8月8 - 17日公司对激励对象名单进行内部公示[5] - 2024年8月23日公司召开股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年8月23日公司召开董事会和监事会会议审议通过首次授予议案[7] 归属安排 - 限制性股票自授予之日起12个月后按约定比例分次归属[19] - 限制性股票分三个归属期，归属比例分别为40%、30%、30%[21] 人员获授情况 - 核心技术人员龙基智、李志海、吴忠良获授限制性股票数量分别为1.00万股、0.80万股、2.00万股，占拟授予权益总额比例分别为0.48%、0.38%、0.95%[23] - 其他激励对象（237人）获授192.20万股，占拟授予权益总额的91.52%[23] 测算相关 - 采用Black - Scholes模型测算限制性股票公允价值，基准日为2024年8月23日，标的股价26.60元/股[31] - 历史波动率分别为13.0645%、13.1915%、14.4635%，无风险利率分别为1.5211%、1.6297%、1.7320%，股息率2.61%[31][32] 费用摊销 - 首次授予196.00万股限制性股票预计摊销总费用1241.58万元，2024 - 2027年分别摊销290.89万元、632.14万元、240.14万元、78.41万元[33] 合规情况 - 监事会同意首次授予激励对象名单及首次授予日安排[27][28] - 律师认为公司本次限制性股票激励计划首次授予相关事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[35] - 独立财务顾问认为公司和激励对象符合授予条件[37] - 激励计划首次授予已取得必要批准和授权，程序合规[37] - 首次授予日、价格、对象、数量确定符合规定[37] 公告附件 - 上网公告附件含监事会核查意见[38] - 上网公告附件含激励对象名单[38] - 上网公告附件含法律意见[38] - 上网公告附件含独立财务顾问报告[39]

优利德科技（中国）股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《优利德科技（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次 激励计划"、"《激励计划（草案）》"）首次授予激励对象名单（截至授予 日）进行了核查，并发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《公司章程》等法律、 法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激 励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公 司本次激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、本次激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》规定的以下不得 成 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-070 优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德 科技（中国）股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 44 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,462,453 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,462,453 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 63.5471% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.5471% | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 楼 电话:0769-23229888 邮编:523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 关于优利德科技（中国）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 德恒 29F20240151-002 号 致：优利德科技（中国）股份有限公司 北京德恒（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）接受优利德科技（中国） 股份有限公司（以下简称"优利德"或"公司"）委托，为公司本次实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次限制性股票激励计划"）提供专项法律 服务。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称《股权激励管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《科创 ...

激励计划 - 公司2024年8月7日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 2024年8月8日在上海证券交易所网站披露相关公告[1] - 公告发布时间为2024年8月24日[6] 自查情况 - 自查期为2024年2月8日至8月7日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 2名核查对象自查期买卖股票，非激励对象且与内幕信息无关[4] - 筹划激励计划采取保密措施，未发现信息泄露及内幕交易[5]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予核心技术人员龙基智1.00万股，占拟授予权益总额0.48%，占总股本0.01%[2] - 核心技术人员李志海获授0.80万股，占拟授予权益总额0.38%，占总股本0.01%[2] - 核心技术人员吴忠良获授2.00万股，占拟授予权益总额0.95%，占总股本0.02%[2] - 其他237人获授192.20万股，占拟授予权益总额91.52%，占总股本1.73%[2] - 首次授予限制性股票合计196.00万股，占拟授予权益总额93.33%，占总股本1.76%[2] - 激励计划公告日期为2024年8月23日[4] 激励规则 - 任何激励对象获授公司股票未超总股本1.00%[2] - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计未超总股本20.00%[2] 激励对象 - 首次授予不包括董事、监事等[3] - 包含3名中国香港籍员工、2名外籍员工[4]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-072 优利德科技（中国）股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，经与 会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。会议通知以口头方式通知全体董事， 与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长洪少俊 先生主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限 制性股票的议案》 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-066 优利德科技（中国）股份有限公司 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度归属于 上市公司股东的净利润为 10,331.71 万元；截止 2024 年 6 月 30 日，母公司累计 可供分配利润 43,575.56 万元（上述财务数据未经审计）。经公司第三届董事会 第四次会议决议，公司 2024 年半年度利润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行 资本公积金转增股本，不送红股。 2024 年半年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积 金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如 ...