合肥芯碁微电子装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 （四） 具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五） 认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的执业质量记录，且近三年没有因证券期货违法执业受到刑事处罚或因涉嫌刑事 违法正被司法机关立案调查； 第一条 为进一步规范合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司") 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高审计工作质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及进行内部控制 审计业务的行为。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性 程度可参照本制 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 二○二三年十二月 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》及《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证公司的规范化运行，建立健全公司的股东大会议事规则，明 确股东大会的职责、权限，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称为"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独 立董事管理办法》和《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称为"公 司章程"）等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的规定，并结合公司 的实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-064 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十一次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《上市公司章 程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等规定，结合实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订。 1 2023 年 12 月 23 日 具体内容详见公司同日在上海证券 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家有关法 律、法规、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）和其他有关的规定，制定本制度。 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于十五日。 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独 立董事可以通过定期获取公司运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机 构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中 小股东沟通等多种方式履行职责。 第六条 公司董事会设立独立董事,公司独立董事的人数应不少于公司董事 会人数的 1/3；担任公司独立董事的人员中，应至少包括 1 名会计专业人士。会 1 计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与发展 委 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-065 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年11月17日--2023年12月13日 地点 芯碁微装产业园内 董事会秘书、财务总监：魏永珍 公司接待人员姓名 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件 时间 2023年11月16日14:00-16:00 地点 芯碁微装产业园内 董事会秘书、财务总监：魏永珍 公司接待人员姓名 首席科学家：曲鲁杰 ...

关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF072-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派钱方律 师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年11月 8 日 在合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行见证并出 具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具目前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》") ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-062 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,599,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,599,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8289 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43. ...