会议信息 - 第一届监事会第十一次会议2024年10月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] 换届选举 - 拟提名秦秋英、杨思思为第二届监事会非职工代表候选人[4] - 换届选举议案尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-035 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/26 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 9 月 日~2025 年 9 月 | 10 | 9 | 日 | | 预计回购金额 | 万元 3,000.00 万元~6,000.00 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 11.3901 万股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0268% | | | | | 累计已回购金额 | 150.00 万元 | | | | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.70 元/股 12 ...

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年9月10日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，同意公司使用自有资金，通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购股份将用于员工 持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 6,000 万元（含），具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实 施情况为准。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-025）及 2024 年 9 月 14 日 披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-033）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括华泰证券、天风证券等多家机构 [2] - 会议时间为2024年9月19日，地点在康希通信会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理赵奂，董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监彭雅丽 [2] 业务相关问题解答 诉讼和调查影响 - 美国诉讼和调查期间不影响美国以外国家和地区业务，但可能使部分客户存在疑虑或观望态度，公司坚信产品不侵权并捍卫名誉 [2] 产品价格对比 - Wi-Fi 7是Wi-Fi 6平均销售价格（ASP）的1.5倍左右 [3] 下半年新品研发 - 下半年研发产品有C-V2X产品、低空经济无人机方向产品、第二代Wi-Fi 7研发迭代产品、IoT产品等 [3] 收入结构占比 - 截止2024年上半年，主营业务Wi-Fi FEM收入中，Wi-Fi 5/6/7 FEM占比分别为4.98%、66.41%和28.61%，Wi-Fi 7占比显著提升 [3] 基金与激励相关问题解答 执恒基金情况 - 青岛执恒创业投资合伙企业（有限合伙）备案规模总额是4000万人民币，主要投资方向涉及无线通信连接及泛IoT领域市场 [3] 回购与股权激励 - 回购议案已通过股东大会审议，将根据情况逐步开展回购事项，预计今年下半年讨论股权激励计划 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，无附件清单 [3]

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-033 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，截至董事会审议通过本次回购 方案决议之日，公司实际控制人及一致行动人、回购提议人、持股 5%以上股东、 董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂不存在减持公司股份 的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、若在本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 可能存在回购方案无法顺利实施或只能部分实施的风险； ● 回购股份金额：不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元 （含）； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股 权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动 ...

上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 68769686 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）接受格兰康希通信科技（上海） 股份有限公司（以下简称"贵司"或"公司"）委托，就贵司召开2024年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和其他规范性文件以及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不限于公司召开2024年第一次临时股东大会的通知、公司2024年第一 次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-032 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399 号 10 幢 4 层（名义层 5 层）会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 144,769,059 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 144,769,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.1050 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.1050 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章 ...

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-031 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-025）。 根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年第一次临时股东大会股权登 记日（即 2024 年 8 月 30 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称、持股数量和持股比例情况公告如下： 二、公司前十大无限售条件股东持股情况 特此公告。 格兰康希 ...

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688653 证券简称：康希通信 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年九月 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | 议案一 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 5 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东 会议的议题进行，简明扼要，时间 ...

公司基本信息 - 证券代码 688653，证券简称康希通信，全名为格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 [1][2] - 2024 年半年度业绩说明会于 8 月 28 日在线上价值在线（https://www.ir - online.cn/ ）网络互动平台举行，接待人员包括董事长、总经理等 [2] 股份回购计划 - 公司发布《康希通信关于实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的公告》（公告编号：2024 - 023），计划用自有资金回购股份用于员工持股计划或股权激励 [2][3][4][5] - 第一届第十九次董事会于 2024 年 8 月 23 日通过股份回购议案并提请股东大会审议，股东大会将于 9 月 10 日召开 [3][4][5] 研发与产品情况 - 研发费用增加 69.25%，投入项目详见《2024 年半年度报告》第三节 / 二 /4 在研项目情况 [3] - Wi - Fi 7 技术应用于 Wi - Fi 网关、Wi - Fi 终端等智能联接领域 [3] - 2024 年上半年，Wi - Fi 7 产品收入在 Wi - Fi FEM 收入中占比超过 20%，高于市场公开数据中 Wi - Fi 7 市场渗透率 [6] - 自 2024 年第二季度起，Wi - Fi 7 产品实现大批量出货，毛利率水平较第一季度有所提升 [6] - 从 2024 年上半年经营数据看，Wi - Fi 7 产品的毛利率高于 Wi - Fi 6 [6] 市场与财务状况 - 海外市场空间广阔，但引发美国射频前端行业龙头企业专利诉讼和 337 调查，费用高昂会影响 2024 年度及跨期利润 [3] - 净利润下降 696.80%，主要因持续加大研发投入，研发费用较上年同期增加 2079 万元 [4] - 存货较上年度末增加 75.48%，2024 年为 Wi - Fi 7 元年，为保证供应增加储备，目前库存积压风险较小 [5] - 2024 年上半年除中国香港及中国台湾地区外的海外销售收入占比较去年同期有所提升 [5] 公司发展战略 - 持续研发网通 Wi - Fi 高端产品，打造国际商业品牌，深挖现有产品护城河，保持行业领先地位 [4] - 紧抓 Wi - Fi 7 协议推出机遇，依托先发优势，推进与多家国内外 SoC 主芯片厂商深度合作，拓宽竞争赛道至全球 [4] - 丰富产品结构，开拓手机 Wi - Fi 产品、汽车电子、低空飞行、智慧联接等泛物联网领域 [4][5][6] - 引入更多优质供应商，增强上下游协作，建立健康稳定的产业生态 [4] - 积极挖掘投资和可并购标的，探索投资与并购方式，提高匹配度和成功率 [6] 风险应对措施 - 全力应对专利诉讼和 337 调查，争取胜诉为开拓海外市场铺平道路 [3] - 及时关注汇率变化，加强资金管理，合理安排资金使用计划，减少汇率波动对经营业绩的影响 [5]