苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州和林微纳科技股份有限公司董事会，现提名蒋琰为苏州和林微纳 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任苏州和林微纳科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与苏州和林微纳科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-028 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》 相关规则的要求，编制了截至 2025 年 6 月 30 日的《2025 年半年度募集资金存 放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、 2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向 特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集 资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后， 实际募集 ...

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会9月1日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月1日[3] 股东大会地点 - 现场会议在苏州高新区普陀山路196号公司会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9月1日9:15 - 15:00[5] 选举信息 - 本次股东大会应选非独立董事3人[6] - 本次股东大会应选独立董事3人[6] - 第三届董事会换届应选非独立董事3人[23] - 第三届董事会换届应选独立董事3人[23] 其他时间 - 股权登记日为2025年8月27日[12] - 会议登记时间为2025年8月28日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[14] 联系信息 - 会议联系电话为0512 - 87176306[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约4.4亿元，同比大幅增长91.53% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3068.58万元，实现扭亏为盈 [2] - 基本每股收益0.202元，较2024年同期亏损0.047元显著改善 [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约2.3亿元，2025年收入规模接近翻倍 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约713.72万元，2025年盈利超3000万元 [2] - 每股收益从亏损状态转为正收益，经营状况明显好转 [2]

苏州和林微纳科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》")及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集会议 及主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选 ...

制度适用人员 - 适用于公司董事、高管等与年报信息披露有关人员[3] 差错责任认定 - 年报信息披露重大差错分直接责任和领导责任[3] - 包括财务报告差错等多种情形[4] 处理情形 - 情节恶劣等应从重或加重处理[6] - 有效阻止等应从轻、减轻或免于处理[7] 责任追究形式 - 追究内部人员有责令改正等形式[9] - 追究委聘中介机构有书面质询等形式[11] 制度相关 - 季度、半年度报告参照本制度[13] - 由董事会制定和解释，审议通过生效[14][15]

战略与 ESG 委员会设置 - 公司设立该委员会，成员三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 主任委员由董事长担任[5] 战略与 ESG 委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三日通知，可免除期限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 相关工作流程 - 投资评审小组做前期准备并提案[8] - 委员会根据提案开会，结果交董事会并反馈小组[9] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施[15]

董事辞任 - 董事辞任提交书面报告，收到报告之日生效，两交易日内披露[4] - 公司需在董事辞任60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 董事长辞任法定代表人，公司30日内确定新人选[7] 离职手续 - 董高离职5个工作日内办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董高任职期每年转让股份不超25%[11] - 董高离职半年内不得转让股份[11] 异议复核 - 离职董高对追责有异议，15日内向审计委申请复核[14]

会计师事务所选聘 - 聘任或解聘应经审计委员会过半数同意，报董事会和股东会审议[2] - 评价要素包括审计费用报价、资质条件等[7] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，后5年不得参与[9] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行不超两年[9] 其他规定 - 文件保存期限为选聘结束起至少10年[8] - 解聘或不再续聘提前15天通知[13] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[14] - 审计委员会监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[16] - 承担审计业务的事务所严重违规，经股东会决议不得选聘[17] - 办法自股东会通过之日起生效实施[22]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%的公司应采用累积投票制[2] - 董事会及持股1%以上股东可提名董事候选人[9] 当选票数要求 - 当选董事得票须超出席股东有效表决权股份半数[14] 缺额处理方式 - 当选人数少于应选但超章程规定三分之二，下次股东会补选[15] - 未达三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[15] - 两轮后仍未达标，两月内重开股东会选举[15][16] 多人达标情况 - 超半数选票候选人多于应选人数，按票数排序当选[15] - 票数相同不能决定当选者，进行第二轮选举[15] - 第二轮仍不能决定，下次股东会另行选举[15]