会议召开情况 - 2023年召开9次董事会和3次股东大会[3][4] - 2023年董事会召开审计等各类委员会会议7次[5] 议案审议情况 - 2023年多次会议审议通过薪酬、聘任、激励计划等议案[15][16][17] 其他事项 - 2023年未发生重大关联交易[8] - 2023年未变更或豁免承诺[9] - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[12] 独立董事情况 - 2023年独立董事许贤泽履职良好并提建议[18] - 2024年独立董事将提建设性意见[18]

激励计划流程 - 2022年3月7日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年3月8 - 17日公示激励对象名单，监事会无异议[11] - 2022年3月23日股东大会批准限制性股票激励计划[12] - 2022年4月1日董事会、监事会通过调整及首次授予议案[13] - 2023年4月19日董事会、监事会通过首个归属期作废议案[13] - 2024年4月16日董事会、监事会通过第二个归属期作废议案[13] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年（A）档：22年净利润较21年增不低于30%等[18] - 2022 - 2024年（B）档：22年净利润较21年增不低于24%等[18] 业绩数据 - 2021年净利润17968.00万元，22年14546.33万元，23年13269.44万元[21] - 2022 - 2023年累计净利润较2021年增长54.81%[21] 限制性股票处理 - 11名激励对象离职，作废73500股未归属限制性股票[22] - 第二个归属期公司层面归属比例30%，作废198000股[23] - 本次合计作废271500股已授予未归属限制性股票[23] 其他 - 激励对象个人绩效分四等级，归属系数不同[21] - 已履行现阶段第二个归属期信息披露义务[24] - 第二个归属期事项获现阶段必要批准与授权[25]

业绩数据 - 2023年四方光电股份资产总额1062980113.20元，营收565478758.16元，净利润94223754.44元[7] - 2023年四方光电（武汉）仪器资产总额254492856.03元，营收132953217.89元，净利润44507859.95元[7][8] - 2023年四方光电（嘉善）资产总额268217592.42元，营收64067806.03元，净利润 -7945078.61元[9] - 2023年广东风信电机资产总额52818143.70元，营收58515172.78元，净利润 -1050974.19元[10] 公司架构 - 四方光电股份注册资本7000万元[6] - 四方光电（武汉）仪器注册资本3000万元，公司持股100%[7] - 四方光电（嘉善）注册资本3000万元，公司持股100%[8][9] - 武汉四方汽车电子注册资本1000万元，公司持股100%[10] - 广东风信注册资本1000万元，公司持股51%[11] 担保授信 - 公司及子公司申请综合授信额度不超60000万元，互保总额不超60000万元[2][3] - 预计新增担保额度有效期至2024年年度股东大会召开[4] - 截至披露日，公司对子公司担保总额5000万元[17] - 四方仪器为四方光电担保2000万元[17]

担保数据 - 2023年度对子公司担保发生额合计9000万元[1] - 2023年末对子公司担保余额合计5000万元[1] - 2023年度担保总额合计5000万元[1] - 担保总额占公司净资产比例为5.16%[1]

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募集资金总额5.16775亿元，净额4.5679226755亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金3.7125435861亿元，本年度使用1.1370812029亿元[5] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额1.1103992554亿元，含现金管理产品1.0184950005亿元和专项账户存款919.042549万元[6] - 2021年3月16日，使用3472.697148万元募集资金置换自筹资金，206.42万元发行费用不再置换[15] 资金存放情况 - 截至2023年12月31日，武汉农村商业银行关山支行活期存款余额445.773307万元[12] - 截至2023年12月31日，汉口银行光谷分行活期存款余额8298.078663万元[12] - 截至2023年12月31日，招商银行武汉创业街支行活期存款余额331.382786万元[12] - 截至2023年12月31日，中国建设银行武汉宝谷支行活期存款余额5.144071万元[12] - 截至2023年12月31日，华夏银行武汉光谷金融港科技支行活期存款余额1.138036万元[12] 现金管理情况 - 2022年3月7日同意使用最高不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[16] - 2023年3月6日同意使用最高不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 截至2023年12月31日，已购买未到期现金管理产品余额1.0184950005亿元[17] 项目进展情况 - 2023年4月19日将“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”预定可使用状态日期延至2023年12月，后又调至2024年12月[20][35][39][44] - 截至2023年12月，该项目形成年产100万只超声波气体传感器及100万只超声波燃气表生产能力[35][44] 项目主体及地点变更 - 2021年3月16日新增四方仪器为部分募投项目实施主体，提供不超1亿元无息借款[22] - 2021年3月16日向嘉善四方实缴注册资本890万元，提供不超2.2亿元无息借款[22] - 2021年和2023年变更气体传感器与气体分析仪器产线建设项目和智能气体传感器研发基地建设项目实施地点及方式[23][24] 项目资金调整 - 将“营销网络与信息化管理平台建设项目”募集资金投入额缩减至73.87万元，剩余1926.13万元及专户利息用于“智能气体传感器研发基地建设项目”，终止该项目[25][36][41] 项目投资进度及效益 - 气体传感器与气体分析仪器产线建设项目承诺投资1.8亿元，调整后1.2679226755亿元，累计投入1.2263255178亿元，进度96.72%，预计效益55515023.36元[34][42] - 新建年产300万支超声波气体传感器项目承诺投资2.5亿元，累计投入1.7569920607亿元，进度70.28%，预计效益 - 380218.40元[34][42] - 智能气体传感器研发基地建设项目已投入4926.13万元，进度85.69%[35][42] - 营销网络与信息化管理平台建设项目已投入73.87万元，进度96.52%，项目已终止[35][42] - 补充流动资金项目已投入3000万元，进度99.99%[35] - 各项目合计拟投入426792267.55元，本年度实际投入113708120.29元，累计投入341258279.77元，本年度实现效益55134804.97元[42]

四方光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 四方光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，四方光 电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许贤泽、颜莉 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许贤泽、颜莉的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董 事独立性的相关要求。 ...

人员情况 - 截至2022年底，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[2] - 项目合伙人覃继伟近三年签6家、复核7家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师郭龙近三年签1家上市公司审计报告[3] - 项目质量控制复核人乔国刚近三年签0家、复核5家[3] 业绩数据 - 2022年经审计收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入12.03亿元[2] - 2022年上市公司审计客户248家，收费3.19亿元，同行业客户152家[3] 合规情况 - 近三年公司受刑事、行政处罚0次，监督管理措施8次，自律监管措施1次，纪律处分0次[4] - 近三年从业人员受监督管理措施8次，涉及24人[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] 审计结果 - 出具标准无保留意见审计报告[12]

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 证券代码：688665 证券简称：四方光电 公告编号：2024-023 四方光电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2022 年 11 月 30 日颁布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"）对公司会计政策进行的变更和调整。 本次会计政策进行变更和调整，无需提交公司董事会和股东大会审议， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了 ...

四方光电股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"四方光电"）拟实施"提质增效重回报"行动方案，通过持 续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任， 维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和 销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业 生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健 康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。 2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于 上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持 续健康稳定发展。 2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住"双 碳"及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉 善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设 ...

财务审计 - 审计四方光电2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 四方光电于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 金额数据 - 天职国际会计师事务所相关金额为14840万元[12]