| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 ...

第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专户集 中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 海南金盘智能科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、法规、规范性文件，以及《海 南金盘智能科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章，及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东； （七）公司核心技术人员； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管理部门。本制度由董事会办公室制订，并提交公司董事会审议通过后 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南金盘智能科技股份有限公司董事会，现提名高赐威为 海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任海南金盘 智能科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 海南金盘智能科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，适用本制度。公司控 股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司。 第六条 公司聘任独立董事后，公司独立董事必要时可聘请会计师事务所对 公司累计和当期对外担保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会报告。 第二章 对外担保履行的程序 第一节 担保对象的审查 第七条 公司董事会在决定为他人提供担保之前，或提交股东大会表决前， 应当掌握债务人的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行充分分析。包括但 不限于： 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，维护投资者和公司利益，防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，促进公司持续增长、和谐发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国物权法》 及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并 参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的有关规定，制定《海南金盘智能科技股份有限公司对外担保管理制度》 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十 四次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2023 年 10 月 19 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席杨青主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《海南 金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科 技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定， 程序合法。 (一)审议通过《关于公司<2023 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第九章 | 通知和公告 | 43 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 44 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 第一章 总则 第一条 为维护海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和《证券法》和其他有关规定，由海南元 宇智能科技投资有限公司、Jinpan Inte ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公 司章程》等相关规定，需按程序进行董事会和监事会换届选举工作。公司第三 届董事会将由6名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举 产生。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职 工代表大会选举产生。 公司于2023年10月18日召开职工代表大会，选举李辉女士为公司第三届董 事会职工代表董事，选举徐晓先生为公司第三届监事会职工代表监事。 上述职工代表董事、职工代表监事符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》等法律法规有关董事、监事的任职资格和条件，其将按照有关规定行使职 权。职工代表董事、职工代表监事将分别与公司2023年第二次临时股东大会选 举产生的董事、监事共同组成公司第三届董事会、第 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制订及修订部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第二届董事会第四十三次会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》和制订、修订公司部分治理制度的相关议案，并于同日召开的第二届监事 会第三十四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将有 关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关 规定，结合公司实际情况，公司拟对《海南金盘智能科技股份有限 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）法人治理结构，保护全体股东的利益，促进公司的规范 运作，加强风险防范，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司独立 董事履职指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》的有关规定，特 制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并 与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上 海证券交 ...