公司财务与经营 - 公司于2025年8月28日召开第三届第二十六次董事会会议 审议2025年半年度报告及其摘要等文件 [1] - 2024年营业收入构成中 电气机械和器材制造业占比97.37% 专用设备制造业占比1.79% 其他业务占比0.84% [1] - 公司当前市值为270亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务属于电气机械和器材制造业 占比超过97% [1]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-065 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 45 分 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决 ...

员工持股计划合规性 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 2025年员工持股计划内容符合规定，无损股东权益[2] - 首次授予份额持有人主体资格合法有效[2] 员工持股计划安排 - 推出前征求员工意见，员工自愿参加[3] - 公司无向持有人提供财务资助安排[3] 员工持股计划意义 - 利于完善利益共享和薪酬激励机制[3] - 利于提升公司治理水平和长远发展[3] 审议情况 - 董事会薪酬与考核委员会同意实施[4] - 同意将议案提交公司董事会审议[5]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-066 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式发出了本次会议的召开通知，于 2025 年 8 月 28 日下午 16：00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到 董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 表决 ...

股权激励计划 - 拟授予限制性股票500万股，占总股本1.09%，首次授予400万股占0.87％，预留100万股占0.22％[6][34] - 首次授予激励对象399人，约占员工总数2168人的18.40%[26] - 限制性股票授予价格为45.89元/股[8][47] - 激励计划有效期最长不超过60个月[8][38] - 轮值总裁杨霞玲获授15万股，占拟授予权益总额3.00%，占总股本0.033%[35] - 中层管理人员及核心业务骨干人员（369人）获授293.21万股，占拟授予权益总额58.64%，占总股本0.638%[36] - 首次授予限制性股票考核年度为2025 - 2027年，各年有营收和净利润目标值与触发值[59] - 预留部分考核年度为2026 - 2027年，各年有营收和净利润目标值与触发值[60] - 公司层面指标考核决定归属比例，个人绩效考核分六级对应不同归属比例[61][63] - 假设2025年9月底首次授予400万股限制性股票，预计摊销总费用5354.50万元[87] - 2025 - 2028年预计摊销费用分别为773.63万元、2703.44万元、1330.09万元、547.34万元[87] 股份回购 - 2023年12月14日，拟以不低于5000万元且不超过1亿元回购股份，价格不超47.55元/股，期限不超12个月[31] - 2024年10月8日，完成回购2600562股，占总股本0.57%，均价37.68元/股，使用资金9798.81万元[32] - 2025年4月9日，拟以不低于3000万元且不超过5000万元回购股份，价格不超41.22元/股，期限不超12个月[32] - 截至2025年7月31日，累计回购959036股，占总股本0.21%，成交总额3000.84万元[33] 其他要点 - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，基准日为2025年8月28日[85] - 计算限制性股票公允价值的参数有标的股价、有效期、历史波动率、无风险利率、股息率[85] - 激励对象获授限制性股票资金来源为自筹[94]

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-062 海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本激励计划的目的与原则 为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益 结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的 前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《科创板上市公 1 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 股份来源：海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）从二级 市场回购的本公司A股普通股股票或向激励对象定向发行的本公司A股普通 股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：公司《2025年限制性股票激 励计划（草 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-059 海南金盘智能科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。 2021 年 9 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南 金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公 告。 （二）2021 年 9 月 24 日至 2021 年 10 月 3 日，公司对本次激励计划首次授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工 对本次拟激励对象提出的异议。公司内部员 ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2025-057 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 （一）2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于<公司 2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》等议案，公司监事会对本次激励计划出具了核查意见。 2021 年 9 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南 金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公 告。 （二）2021 年 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项 进行审核，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的下列情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见 的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意 见的审计报告； 3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 分配的情形； 4、法律法规规定的不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。 综上，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 二、公司 2025 年限制 ...

限制性股票授予情况 - 限制性股票授予数量不超过840.92万股，首次授予679.88万股，预留161.04万股[2] - 授予价格（调整后）为13.12元/股[2] - 首次授予273人，预留授予81人[2] - 2021年11月10日首次授予679.88万股限制性股票，授予价格13.12元/股，授予人数273人，授予后剩余161.04万股[23] - 2022年9月29日预留授予161.04万股限制性股票，授予价格13.12元/股，授予人数81人，授予后剩余0万股[23] 归属期及数量比例 - 首次授予数字化工厂整体解决方案技术及业务骨干限制性股票拟归属数量41.3092万股[2] - 首次授予限制性股票第一个归属期权益数量占授予权益总量的比例为10%，第二个为40%，第三个为50%[3] - 其他激励对象首次授予限制性股票第一个归属期权益数量占比30%，第二个为30%，第三个为40%[4] - 预留授予限制性股票第一个归属期权益数量占比50%，第二个为50%[4] 业绩目标 - 首次授予2021年营业收入目标值30.28亿元，触发值27.86亿元；净利润目标值2.66亿元，触发值2.55亿元[6] - 首次授予2022年营业收入目标值36.34亿元，触发值32.71亿元；净利润目标值3.01亿元，触发值2.78亿元[6] - 首次授予2023年营业收入目标值43.61亿元，触发值37.55亿元；净利润目标值3.47亿元，触发值3.01亿元[6] 股份上市流通情况 - 2023年1月9日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次241人归属131.974万股股份上市流通[14] - 2023年11月8日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次1人归属3.6万股股份上市流通[15] - 2024年4月3日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期227人归属165.5428万股股份上市流通[17] - 2024年9月4日，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期59人归属48.9322万股股份上市流通[19] - 2025年5月7日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次203人归属184.508万股股份上市流通[21] 会议审议情况 - 2021年10月13日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过限制性股票激励计划相关议案[12] - 2022年9月29日，公司召开会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划及授予预留限制性股票议案[13] - 2022年12月9日，公司召开会议审议通过首次授予部分第一个归属期符合归属条件及作废部分股票议案[13] - 2024年1月15日，公司召开会议审议通过调整授予价格、第二个归属期符合归属条件及作废部分股票议案[16] - 2025年8月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过调整授予价格、预留授予部分第二个归属期符合归属条件及作废部分股票议案[22] 归属价格及数量调整 - 2023年1月9日首次授予归属期第一批次归属价格由13.82元/股调整为14.02元/股，归属数量131.974万股，作废数量67.17万股[25] - 2023年11月8日首次授予归属期第二批次归属价格由13.82元/股调整为14.02元/股，归属数量3.6万股，作废数量0万股[25] - 2024年4月3日首次授予归属期第二批次归属价格由13.57元/股调整为13.82元/股，归属数量165.5428万股，作废数量56.33万股[25] - 2024年9月4日预留授予归属期第一批次归属价格由13.12元/股调整为13.57元/股，归属数量48.9322万股，作废数量44.86万股[25] - 2025年5月7日首次授予归属期第三批次归属价格由13.12元/股调整为13.57元/股，归属数量62.228万股[25] 2023年业绩及考核 - 2023年公司实现营业收入约66.68亿元，公司层面业绩考核归属比例为100%[29] - 激励对象个人绩效考核结果为“优”“良”“合格”“不合格”的人数分别为18名、17名、16名、18名，个人层面归属比例分别为100%、80%、60%、0%[29] 本次归属情况 - 本次激励计划预留授予的激励对象共81名，12名离职，25.9355万股限制性股票作废失效[29][30] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期51名激励对象达到归属条件[30] - 本次归属数量为413,092股，归属人数为51人，授予价格（调整后）为12.62元/股[35] 人员可归属情况 - 高级管理人员黄道军已获授限制性股票15.00万股，可归属7.50万股，占比50.00%[34] - 核心技术人员谭覃已获授限制性股票8.79万股，可归属4.3950万股，占比50.00%[36] - 其他激励对象（49人）已获授限制性股票85.4703万股，可归属29.4142万股，占比34.41%[36] - 合计已获授限制性股票109.2603万股，可归属41.3092万股，占比37.81%[36]