本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十 四次会议于 2023 年 11 月 1 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说 明。本次会议于 2023 年 11 月 2 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召 开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘 智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于本次部分限制性股票归属登记完成后 不调整"金盘转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》。公司已办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期第二批次 36,000 股限制性股票登记手续，公司股本由 427,020,366 股变更为 427,056,366 股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨 股份上市公告》（公告编号：2023-081）。 公司于 2023 年 11 月 2 日召开公司第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 ...

司广州同享数字科技有限公司与望变电气签订数字化技改 项目，为望变电气提供数字化工厂改造服务，包括专机设备、 数字化产线、IT 设备、系统软件及设备产线基础建设等项目， 合同金额近 7000 万元。截至目前，公司已累计承接超 4 亿 元数字化工厂整体解决方案业务订单。 问题 2：公司的全球业务布局怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！金盘科技是全球领先的新能源电 力系统配套提供商，经过多年发展，公司在行业具有一定品 牌影响力和市场份额，在国内外市场具有一定竞争优势和先 进性。公司已建立了全球化的销售网络，产品和服务已遍布 全球 84 个国家及地区，主要产品已获得美国 UL、荷兰 KEMA、 欧盟 CE、欧洲 DNV-GL、加拿大 CSA 认证及中国节能产品认 证等一系列国内外权威认证 278 个（截至 2023 年 6 月 30 日）。 为了适应市场和行业的周期性变化，公司不断调整和优化营 销策略，牟定海外中高端市场，凭借公司多年来在海外市场 树立的良好品牌形象，依托公司在欧美市场的产品、制造、 销售等优势迅速拓展海外市场，借助数字化平台客户关系管 理系统(CRM)，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务， 全面提 ...

数字化业务进展 - 数字化团队已为装备制造、生物医药、物流仓储等行业提供定制化解决方案，涵盖七大服务板块 [1] - 2023年7月与望变电气签订7000万元数字化技改项目合同 [2] - 累计承接超4亿元数字化工厂整体解决方案订单 [2][5] 全球业务布局 - 产品覆盖全球84个国家及地区，获得278项国内外权威认证（截至2023年6月30日） [2] - 2023年1-6月外销订单10.48亿元（含税），同比增长157.49% [2][4] - 海外订单增长领域：光伏（+248.72%）、风电（+40.15%）、工业电气配套（+259.42%） [4] 数字化工厂技术成果 - 研发边缘计算平台EC-Plat，实现云边一体化部署 [3] - 智慧能源管理系统进入商业化推广阶段 [3] - 海口工厂库存周转率提升350%，定制产品比例达90% [3] - 桂林工厂产能提升136%，人均产出额增长162% [3] 营销网络与订单表现 - 国内设立57个营销网点，配备专业销售团队 [4] - 2023年1-6月集团整体销售订单45.89亿元（含税），同比增长53.17% [4] - 签订两个海外长单：5年合同（10.8-14.4亿元）、6年供货协议 [4] 产能与项目应用 - 干式变压器应用于国内94个风电场、176个光伏电站、158个轨道交通项目 [6] - 产品出口至83个国家，用于境外500余个发电站和12个轨道交通项目 [6][7] - 可转债项目按计划推进，2023年3-9月转股626股 [7] 战略协同与行业展望 - 储能业务与现有主营业务在客户群体上高度协同 [6] - 电解水制氢整流变压器具备C3/E3耐候性，可提升制氢效率 [6] - 2023年将累计完成7个数字化工厂建设，覆盖全国重要经济区域 [5]

海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 债券简称：金盘转债 债券代码：118019 2023 年 11 月 1 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第二次临时股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》 7 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》 11 | | 议案三：《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 13 | | 议案四：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》 15 | | 议案五：《关于修订<公司章程>的议案》 16 | | 议案六：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 25 | | 议案七：《关于修订<监事会议事规则>的议案》 26 | | 议案八：《关于修订<独立董事工作制度>的议 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括众多证券、基金、资管、保险等公司及高校，如申万宏源证券、淳厚基金、陆家嘴国泰人寿保险、西南财经大学等 [1][2][3][4] - 时间为 2023 年 10 月 22 日 20:00 - 21:00，地点为电话会议 [5] - 上市公司接待人员有董事、总经理李辉，董事会秘书、副总经理杨霞玲，财务总监万金梅，证券事务代表张蕾 [5] 公司业务情况 海外业务 - 公司保持稳健定价策略，订单量增加叠加数字化制造降本增效使边际成本递减 [5] - 预计海外需求周期较长，公司深耕海外市场获众多海外客户认可，产品出口至全球 83 个国家及地区 [5] - 海外需求持续刚性增长，2023 年 1 - 6 月外销订单 10.48 亿元（含税），较上年同期增长 157.49% [5] - 8 月披露两个海外长单，一个 5 年长单销售合同，2023 - 2028 年期间年均采购金额折合人民币约 2.16 - 2.88 亿元，五年总计约 10.8 - 14.4 亿元；另一个为 6 年长期供货协议 [5] 产品认证 - 公司定位全球中高端市场，主要产品获美国 UL、荷兰 KEMA 等国内外权威认证 278 个 [6] 汇率影响 - 公司出口外汇结算以美元、欧元等外币为主，汇率波动会影响经营业绩，公司开展外汇套期保值业务规避风险 [6] 海风新式油变产品 - 可为风电整机厂商配套 5MW - 20MW 海上和陆上风电液浸式变压器 [6] - 已完成液浸式变压器陆上风电 7MW 以上解决方案，样机通过特殊试验验证并取得 DNV 等国际认证证书 [6] - 完成海上风电 14MW 到 20MW 的解决方案，17MVA 海上风电机舱变压器已成功下线 [6] - 实现新能源风电项目、渔光互补清洁能源液浸式变压器的研发制造试验及批量产品制造交付 [6] 收入确认与毛利率 - 交付周期因项目而异 [6] - 三季度毛利率环比提升，原因是销售收入增长，本报告期营业收入同比递增 54.96%，年初至报告期末营业收入同比增长 49.74%；得益于数字化工厂投入，国内外市场双驱动，规模效应显现，精进数字化制造和研发技术创新能力降本增效 [6]

财务表现 - 本报告期营业收入同比增长54.96%，年初至报告期末营业收入同比增长49.74%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期增长96.14%，年初至报告期末增长98.30%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期增长78.77%[12] - 基本每股收益本报告期增长94.12%，年初至报告期末增长100.00%[13] - 公司2023年第三季度营业总收入为47.73亿人民币，同比增长49.7%[21] - 公司2023年第三季度净利润为3.32亿人民币，同比增长97.4%[22] - 公司2023年第三季度每股收益为0.78元，同比增长100%[23] 资产状况 - 流动资产合计为6,260,949,740.03元，较上一年同期增长[18] - 非流动资产合计为2,362,849,796.26元，较上一年同期增长[19] - 公司2023年第三季度流动资产合计为5,647,839,557.30元，较上一季度持平[26] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为1,819,289,289.83元，较上一季度增加了2,556,183.01元[27] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动现金流出小计为38.02亿人民币[24] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为970,546,839.55元，较上一季度增加了40,121,075.34元[25] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为119,702,500.51元，较上一季度增加了594,629,638.27元[25] 股权结构 - 海南元宇智能科技投资有限公司为实际控制人李志远控制的企业[16] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计为3,377,666,582.94元，较上一季度持平[27] - 公司2023年第三季度非流动负债合计为1,215,284,521.35元，较上一季度增加了2,665,087.13元[28] 扩展阅读 - 公司2023年第三季度所有者权益合计为2,874,177,742.84元，较上一季度减少了108,904.12元[28]

海南金盘智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性 文件及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》《规范运作指引》及其 他相关法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用 本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》《规范 运作指引》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露 的情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断， 并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事宜 ...

| 序号 | 项目 | 年第三季度 2023 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动金额（万元） | | | 1 | 信用减值损失 | 3,392.59 | 含应收账款、其他应收款、应收票据 | | 2 | 资产减值准备 | -275.43 | 含存货跌价准备、其他流动资产 | | | 合计 | 3,117.16 | | 二、 计提资产减值准备事项的具体说明 （一） 信用减值损失 公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式 无论是否包含重大融资成份，均按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计 量其损失准备。经测试，2023年第三季度公司应收票据相关信用减值损失-104.72 万元、应收账款相关信用减值损失3,390.94万元、其他应收账款相关信用减值损 失106.37万元。2023年第三季度信用减值损失金额共计3,392.59万元。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 202 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 20 日（星期五）至 10 月 26 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@jst.com.cn 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 ...