根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等相关规 定,青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任 独立董事黄杰刚、崔军、张自力的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事黄杰刚、崔军、张自力任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 第三届董事会十九次会议文件 青岛海泰新光科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 青岛海泰新光科技股份有限公司 (以下无正文) 青岛海泰新光科技股 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议文件 二、审计委员会年度会议出席情况 2023年度,审计委员会共召开四次会议,全体委员均亲自出席会议。 | 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | 第三届第六次 | 2023年3月21 日 | 《关于预计公司 2023年日常关联交 | | | | 易情况的议案》 | | 第三届第七次 | 2023年4月20日 | 《关于〈青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司董事会审计委员会2022年度 | | | | 履职报告>的议案》 | | | | 《关于《青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司董事会审计委员会 2023年度 | | | | 工作计划>的议案》 | | | | 《关于《青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司 2022 年度财务决算报告>的 | | | | 议案》 | | | | 《关于〈青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司 2022 年年度审计报告>的议 | | | | 案》 | | | | 《关于《青岛海泰新光科技股份有 | | | | 限公司 2023 年第一李度审计 ...

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-012 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心音频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 24 日(星期三) 至 04 月 30 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investment@novelbeam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年年度报告和 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度和 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 06 日下午 15:00-16:30 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-011 青岛海泰新光科技股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行 表决，由董事长郑安民先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《 海泰新光科技股份有限公司章程》 的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （二） 股东大会召开的地点：青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 45,942,274 ...

杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所及本所律师根据本法律意见书出具日或以前发生的 事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法 1 律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗 漏。本所及本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告， 并依法对所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所律师书面同意，本法律意 见书不得用于其他任何目的。 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：青岛海泰新光科技股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛海泰新光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司于2024 年4 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购股份 890,948 股，占公司总股 本的比例为 0.7325%，购买的最高价为 60.36 元/股、最低价为 44.88 元/股，已 支付的总金额为 46,172,168.34 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购方案的基本情况 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方案"）， 同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工 持股计划或股权激励，回购价格不超过 90 元/股（含），回购资金总额不低于人 民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海泰新光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号： 2023 ...

青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一《关于预计公司 | 2024 年日常关联交易情况的议案》 | 5 | 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 青岛海泰新光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护青岛海泰新光科技股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 《公司章程》、《青岛海泰新光科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规 定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见 | | | | 单元：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 计划利用募集资金额 | | 1 | 内窥镜医疗器械生产基地建设项目 | 50,000.00 | 44,519.42 | | 2 | 研发及实验中心建设项目 | 17,836.00 | 17,836.00 | | 3 | 青岛内窥镜系统生产基地建设项目 | 10,683.63 | 10,683.63 | 1 | 发行银行 | 产品名称 | 产品类 | 金额 | 预期年化 | 认购日 | 到期日 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | /券商 | | 型 | （万元） | 收益率 | | | 到期 | | 中泰证券 | 华兴证券 收益凭证 | 证券理 | 8,000.00 | 3.10% | 2023-4-28 | 2023-12-25 | 是 | | | 华兴添彩 | 财产品 | | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于青岛海泰新光科技股份有限公司 | | | | 占同类 | 本年年初至 | | | | 本次预计金额与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 本次预计 | 业务比 | 披露日与关 | 上年实际 | 占同类业 | | 上年实际发生金 | | | 关联人 | | | 联人累计已 | | 务 比 | 例 | | | 类别 | | 金额 | 例 | 发生的交易 | 发生金额 | （％） | | 额差异较大的原 | | | | | （%） | 金额 | | | | 因 | | | | | | | | | | 2023 年关联人股 | | | | | | | | | | 东变更，调整其 | | | | | | | | | | 业务内容致使去 | | | Xperix Inc. | 700.00 | 1.31 | 42.95 | 128.34 | | 0.27 | | | | | | | | | | | 年产品需求减 | | | | | | | | | | 少，本年预计逐 | | | | | | ...

会议概况 - 接待时间：3月13日-3月15日 [2] - 参会投资者人数：144人 [2] - 接待人员：董事总经理郑耀、副总经理汪方华等 [2] - 会议形式：策略会（占比100%，附件列表共166条记录均为策略会） [1][5][6][7][8][9] 业务发展 - **美国市场** - 内窥镜业务2023年销售额超30亿美元，同比增长11-12% [2] - 配套光源模组和荧光腹腔镜销量随1788系统销售增长而上升 [2] - 合作始于2008年，长期稳定，未来将拓展至宫腔和泌尿产品 [3][4] - **中国市场** - 2024年计划与中国史赛克推出新产品（正在注册中） [3] - **产能布局** - 泰国工厂预计2024年5-6月建成，总投入低且享受税收优惠，折旧无财务压力 [4] 产品战略 - 关注重点：知识产权保护（专利研究+申请）、市场价值、质量控制 [2] 参会机构 - 覆盖144家机构（附件列示166条记录，含重复），包括： - 公募基金（如嘉实、汇添富、华夏等） [5][6][7][8][9] - 保险资管（如泰康、大家保险等） [8][9] - 券商资管（如中信建投、中金等） [9] - 私募基金（如高毅、淡水泉等） [7][8]