分红情况 - 福立旺最近3个已披露经审计年度累计现金分红高于同期年均归母净利润30%[7] 股价表现 - 福立旺最近20个交易日任一日收盘价高于每股净资产和发行价[7] 报告公告 - 福立旺2024年年报和2025年一季报于2025年4月25日公告[8] 转让核查 - 询价转让不涉及限定情形和规定期间[8] 主体资格 - 中信证券认为出让方符合主体资格，无禁止性情形[9]

股份转让 - 出让方WINWIN拟转让12970000股，占总股本5.00%[3] - 截至2025年5月20日，WINWIN持股占总股本45.02%[4] - 本次拟转让股份占WINWIN所持股份比例为11.11%[10] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于25年5月23日前20交易日均价70%[12] - 按不同认购情况确定转让价[13] 其他情况 - 受让方为具备相应能力的机构投资者[3] - 公司不存在应披露的经营风险[15] - 转让不存在控制权变更情形[15] - 转让计划实施存在中止风险[16]

市场表现 - 2025年5月22日医药板块涨跌幅-0.73%，跑输沪深300指数0.67pct，涨跌幅居申万31个子行业第14名 [1] - 医疗研发外包(+0.04%)、血液制品(-0.37%)、其他生物制品(-0.51%)表现居前，医院(-1.83%)、线下药店(-1.65%)、医药流通(-1.37%)表现居后 [1] - 个股日涨幅榜前3位为三生国健(+20.00%)、亚虹医药(+12.26%)、迈威生物(+11.71%)，跌幅榜前3位为赛升药业(-11.63%)、拓新药业(-10.93%)、拱东医疗(-9.99%) [1] 行业要闻 - Ionis的反义寡核苷酸疗法Tryngolza(Olezarsen)在临床3期研究中达到主要终点，显著降低患者甘油三酯水平，并在关键次要终点取得统计学显著改善 [2] - Olezarsen通过抑制载脂蛋白C-III(apoC-III)调节血液TG代谢 [2] 公司要闻 - 健康元子公司丽珠集团拟以15.87亿元收购越南上市公司Imexpharm的64.81%股份，后者产品包括抗生素、心脑血管药物等，与丽珠现有业务协同性高 [3] - 众生药业子公司众生睿创的全球首款流感RNA聚合酶PB2蛋白抑制剂昂拉地韦片获批上市，用于成人单纯性甲型流感治疗 [3] - 科伦药业子公司科伦博泰ADC药物芦康沙妥珠单抗(sac-TMT)新增适应症申请获受理，用于HR+/HER2-晚期乳腺癌治疗 [3] - 艾力斯的KRASG12C抑制剂枸橼酸戈来雷塞片获批上市，用于KRASG12C突变型晚期非小细胞肺癌治疗 [4]

利润分配 - 2024年年度每10股派现1.00元（含税），不转增、不送股[5] 可转债 - 2025年5月26日至股权登记日可转债停转股[3] - “福立转债”持有人可在5月23日（含）前转股[8] - 转股价格从15.00元/股调为14.90元/股[4] - 5月27日披露权益分派和转股价格调整公告[8]

权益分派安排 - 公司将于2025年5月26日至权益分派股权登记日期间暂停福立转债转股 [1] - 股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 [1] - 欲享受权益分派的福立转债持有人需在2025年5月23日(含)之前进行转股 [1] 权益分派方案 - 实施2024年年度权益分派，每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 福立转债转股价格将从15元/股调整为14.9元/股 [1] - 调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日 [1]

业绩数据 - 2024年直接材料成本占主营业务成本比例约44.51%[10] - 2020 - 2024年度公司毛利率分别为41.22%、33.88%、32.23%、28.32%、24.41%[13] - 2024年营业收入128,518.14万元，较上年同期增长29.60%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,452.60万元，较上年同期减少38.38%[18][19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,852.47万元，较上年同期减少47.51%[18][19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,398.48万元，较上年同期减少67.21%[18][20] - 2024年基本每股收益、稀释每股收益同比下降49.02%[18][20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产154,950.01万元，较上年同期末增长0.07%[18] - 2024年末总资产357,407.05万元，较上年同期末增长7.19%[18] - 2024年研发投入金额为12,242.58万元，较上年同期增加2,386.90万元，同比上升24.22%[27][28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为9.53%，较上年减少0.41个百分点[18][27] 风险提示 - 公司存在核心竞争力风险，核心技术人员流失或工艺泄密会影响生产经营[6] - 公司存在经营风险，包括产能扩张及利用率不足等多种风险[7] - 公司存在财务风险，产品毛利率有下降风险[13] - 公司存在行业风险，下游行业需求下降会影响经营业绩[14] - 公司存在宏观环境风险，中美贸易摩擦或间接影响产品销售[15] 研发情况 - 公司拥有超500人的专业技术研发人员[24] - 新能源车用汽配成型及加工工艺等多项工艺研发已批量生产，部分处于小批量试制，且多项研发有本期及累计投入金额[30][31][32][33] 项目进展 - 2024年公司将南通精密金属零部件智能制造项目达到预定可使用状态时间延至2026年6月[37] 股权情况 - 截至2024年12月31日，控股股东WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED期末持股数量为11673.04万股，期初持股数量为8337.89万股[40] - 截至2024年12月31日，核心技术人员黄屹立、许中平期末持股较期初增加[41] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份不存在质押、冻结及减持情况[41] 其他 - 保荐人于2025年4月9日、2025年5月13日对公司进行现场检查[3] - 持续督导期保荐人和保荐代表人未发现公司重大问题[5] - 持续督导期保荐人未发现公司重大违规事项[16] - 2024年消费电子行业上半年整体复苏明显，公司产品下游需求好转[37] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司存在新增业务[35] - 本持续督导期间，保荐人未发现公司违规使用募集资金的情形[38] - 本持续督导期间，保荐人未发现应当发表意见的其他事项[42]

业绩表现 - 2024年公司营业收入增长但净利润下滑[3] 业务影响 - 2024年光伏行业产能出清影响金刚线母线业务[3] 项目进展 - 南通项目预定可使用时间延至2026年6月[4] - 生产用厂房建成验收正装修，部分设备待安装[4] 资金相关 - 基于谨慎性计提资产和商誉减值准备[3] - 项目资金投入速度放缓，部分款项未达付款节点[4][5] 会议决策 - 募投项目延期通过2024年8月22日会议审议[5]

中信证券股份有限公司 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对福立旺精密机电（中国）股份有限公司进行持续督导工作的保 荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现 场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 石祎弓、汤鲁阳 （三）现场检查人员 汤鲁阳、祝旭 （四）现场检查时间 2025 年 4 月 9 日、2025 年 5 月 13 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 1 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会根据2025年4月24日召开的第三届董事会第二十七次会议决议召集，会议通知于2025年4月25日刊登于上海证券交易所网站 [2] - 股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年5月15日下午14:00在昆山市千灯镇玉溪西路召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [3] - 召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定，合法有效 [2][3] 股东大会出席情况 - 出席股东及代理人共145人，代表股份132,498,422股，占公司有表决权股份总数的51.1046% [5] - 公司董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式列席会议 [5] - 出席人员资格经核查符合法律法规及公司章程要求 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，普通决议议案（第一至九项）获出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议议案（第十、十一项）获三分之二以上通过 [13] - 关键议案表决比例： - 最高同意率99.9784%（第十项议案），最低反对率0.0162%（多项议案） [10][11] - 中小投资者单独计票的议案中，同意率均超99.6%，最高达99.6922% [9][13] - WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED对第八项议案回避表决 [13] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、召开程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定，结论合法有效 [13]

国浩律师（苏州）事务所 苏州工业园区 旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel: (86-512) 62720177 传真/Fax: (86-512) 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 关 于 福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 致：福立旺精密机电（中国）股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受福立旺精密机电（中国） 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范 ...