会议情况 - 第三届监事会第十八次会议于2025年4月25日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，需提交股东大会审议[4][6][7][11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决3票同意[8][10] - 《2025年度监事薪酬方案》3票回避，直接提交股东大会审议[12] - 《2025年第一季度报告》议案表决3票同意[16]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在常州银河世纪微电子股份有限公司 一楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应参加董 事 8 名，实际参加董事 8 名。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票；反对 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为909,049,584.47元，同比增长30.75%[21][22] - 归属于上市公司股东的净利润为71,874,234.87元，同比增长12.21%[21][22] - 扣除非经常性损益后的净利润为48,049,884.64元，同比增长49.21%[21][22] - 2024年度公司营业收入为909,049,584.47元，同比增长30.75%[32] - 归属于上市公司股东的净利润为71,874,234.87元，同比增长12.21%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,049,884.64元，同比增长49.21%[32] - 2024年公司实现营业收入90,904.96万元，同比增长30.75%[83] - 2024年归属于母公司所有者的净利润7,187.42万元，同比增长12.21%[83] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,804.99万元，同比增长49.21%[83] - 2024年度公司实现营业收入90,904.96万元，同比增长30.75%，主营业务收入87,341.61万元，同比增长29.32%[87] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长31.23%至67,073.00万元，主要因销售收入增加[85] - 研发费用同比增长33.08%至5,604.99万元，因科技创新投入增加[85] - 营业成本67,073.00万元，同比增长31.23%，主营业务成本64,317.54万元，同比增长29.53%[87] - 2024年销售费用2,882.90万元，同比增长31.57%；研发费用5,604.99万元，同比增长33.08%[102] - 本年度费用化研发投入为56,049,945.56元，较上年度的42,117,351.36元增长33.08%[59] - 研发投入总额占营业收入比例为6.17%，较上年度的6.06%增加0.11个百分点[59] 利润分配 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利2.30元（含税），合计派发现金红利29,249,157.96元，占归属于母公司股东净利润的40.69%[5] - 公司2024年末总股本为128,903,136股，扣减回购专用证券账户中股份1,732,884股后作为分红基数[5] - 公司2024年度不送红股且不进行公积金转增股本[5] - 公司2024年度利润分配预案需提交股东大会审议通过[5] - 2024年度现金分红预案为每10股派发现金红利2.30元（含税），合计派发29,249,157.96元，占合并净利润的40.69%[156][160] - 包括现金回购股份在内的合计分红金额为59,726,479.20元，占合并净利润的83.10%[161] - 公司总股本为128,903,136股，扣减回购股份1,732,884股后作为分红基数[156] - 2023年度实际派发现金红利25,777,378.46元（每10股派2.027元）[155] 业务线表现 - 半导体元器件毛利率26.36%，同比减少0.12个百分点[89] - 小信号器件营业收入400,376,141.45元，同比增长20.99%，毛利率30.76%，同比减少0.90个百分点[89] - 功率器件营业收入441,667,363.09元，同比增长39.31%，毛利率24.67%，同比增加3.41个百分点[89] - 光电器件营业收入27,122,305.65元，同比增长17.48%，毛利率-9.97%，同比减少33.94个百分点[89] - 小信号器件生产量9,753.70百万只，同比增长38.00%，销售量9,633.17百万只，同比增长39.00%[91] - 功率器件生产量4,397.31百万只，同比增长30.00%，销售量4,395.42百万只，同比增长30.00%[91] 地区表现 - 内销营业收入657,682,303.85元，同比增长38.09%，毛利率21.24%，同比增加0.72个百分点[89] - 公司出口销售收入占主营业务收入比例约25%，主要以美元结算[82] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为6.17%，同比增加0.11个百分点[20] - 研发投入合计56,049,945.56元，同比增长33.08%，占营业收入比例为6.17%[32] - 公司研发投入总额占营业收入比例为6.17%，较上年同期增加0.11个百分点[32] - 全年新增申请知识产权52个，新增授权39个[32] - 公司全年研发投入5,604.99万元，占营业收入比例为6.17%[49] - 公司新增申请专利52项，其中发明专利15项，集成电路布图设计5项[49] - 在研项目总投入规模为7,590万元，本期实际投入5,605.01万元，累计投入6,059.34万元[65] - 公司研发人员数量本期为187人，上期为161人，增长16.1%[67] - 研发人员薪酬合计本期为3,019.83万元，上期为2,516.90万元，增长19.98%[67] - 公司拥有有效专利245项，其中发明专利41项[68] 资产和负债 - 2024年总资产为2,205,810,186.87元，较期初增长10.83%[21][22] - 交易性金融资产期末余额为792,056,927.78元，当期变动37,651,181.95元，对当期利润影响金额为25,160,581.93元[29] - 应收款项融资期末余额为49,519,523.83元，当期变动28,110,486.68元[29] - 经营活动现金流量净额6,702.54万元，同比下降34.07%；投资活动现金流量净额-7,775.76万元[104] - 应收账款余额33,462.84万元，同比增长50.07%，占总资产15.17%[106][107] - 应收款项融资余额4,951.95万元，同比增长131.30%[106][107] - 在建工程余额7,545.07万元，同比增长374.58%[106][107] - 长期股权投资余额3,211.31万元，同比增长471.94%[106][107] - 应付账款余额24,484.63万元，同比增长55.52%[106][109] - 报告期对外投资额8,110.00万元，同比增长637.27%[114] 子公司表现 - 银河电器总资产为2.24亿元，净资产为1.41亿元，营业收入为2.70亿元，净利润为565.64万元[118] - 银河半导体总资产为456.38万元，净资产为454.78万元，净利润为-21.84万元[118] - 银河进出口总资产为36.03万元，净资产为11.65万元，净利润为1.65万元[118] - 银河寰宇总资产为510.73万元，净资产为507.14万元，净利润为-232.27万元[118] - 联元微科技总资产为805.26万元，净资产为733.62万元，净利润为-206.85万元[118] - 银河光电总资产为4535.75万元，净资产为937.80万元，净利润为-512.20万元[119] - 银芯微总资产为7904.64万元，净资产为6322.61万元，净利润为-177.39万元[119] - 优曜半导体总资产为1177.37万元，净资产为314.32万元，净利润为-194.02万元[119] - 澜芯半导体总资产为1430.15万元，净资产为1393.12万元，净利润为-940.85万元[119] 行业和市场趋势 - 2024年全球分立器件市场规模下滑至315.46亿美元[40] - 2024年中国半导体分立器件市场规模突破3200亿元，2030年预计超4300亿元[40] - 2025年中国功率器件市场规模预计近1800亿元，占分立器件市场的50%[41] - 2025年全球SiC功率器件市场规模预计达2700亿美元[42] - 行业CR3仅9%，CR5不足12%，竞争激烈且分散[41] - 2024年全球半导体市场规模达6430亿美元，同比增长7.3%[46] - 2025年全球半导体市场规模预计达6971亿美元，同比增长约11%[46] - 半导体在物联网、人工智能、自动驾驶等新兴应用领域展现出巨大发展潜力[48] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为789.29万元[134] - 公司董事长杨森茂年度税前报酬为84.69万元[134] - 公司总经理刘军年度税前报酬为90.13万元[134] - 公司独立董事年度税前报酬均为6.00万元[134] - 公司核心技术人员庄建军持有6,000股公司股票[134] - 公司副总经理曹燕军持有9,000股公司股票[134] - 公司董事、监事、高级管理人员2024年度报酬总额为671.85万元人民币（含独立董事）[141] - 公司核心技术人员2024年度实际获得的报酬总额为117.44万元人民币（不含兼任董事、监事和高级管理人员的技术人员）[142] - 公司独立董事津贴标准为每人6万元/年（含税）[141] 环保和ESG - 公司2024年度环保资金投入为807.14万元[185] - 公司ESG评级结果：中诚信绿金BBB，中国国新BB，华证BB，Wind BB[184] - 公司屋顶太阳能光伏发电站系统扩大，提升清洁能源使用占比[183] - 公司建设废水回收处理系统，减少废水排放[183] - 公司2024年温室气体排放总量为23,568.93吨CO2e，其中CO2占比97.51%（22,981.14吨），CH4占比1.48%（348.22吨），N2O占比0.03%（8.21吨），HFCs占比0.98%（231.36吨）[194] - 公司2024年单位产品综合能耗为409.38KGCE/百万只，单位产值综合能耗为64.57KGCE/万元[196] - 公司通过减碳措施减少排放1,096.5吨二氧化碳当量，措施包括使用低能耗设备、大密度框架工艺和余热回收[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为218,412,648.12元，同比增长12.11%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6,100,171.29元，同比下降64.77%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为961,136.35元，同比下降91.44%[3] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降61.54%[3] - 2025年第一季度营业总收入为218,412,648.12元，同比增长12.1%[18] - 2025年第一季度净利润为3,676,190.20元，同比下降78.4%[19] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为6,100,171.29元，同比下降64.8%[19] - 2025年第一季度基本每股收益为0.05元，同比下降61.5%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为14,683,474.92元，同比增长24.64%，占营业收入比例为6.72%[4] - 2025年第一季度营业成本为166,015,526.76元，同比增长17.2%[18] - 2025年第一季度研发费用为14,683,474.92元，同比增长24.6%[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4,174,234.60元，上年同期为-2,617,400.78元[3] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,174,234.60元，上年同期为-2,617,400.78元[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为182,880,192.91元，同比增长36.4%[20] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11,480,995.47元，上年同期为-91,384,079.25元[21] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为262,583,164.22元，同比增长50.3%[21] - 货币资金从2024年末的246,751,879.85元增至2025年3月末的264,322,977.22元，增长7.1%[13] 资产变动 - 交易性金融资产从2024年末的792,056,927.78元降至2025年3月末的771,980,177.78元，下降2.5%[13] - 应收账款从2024年末的334,628,439.38元降至2025年3月末的318,497,724.70元，下降4.8%[13] - 存货从2024年末的195,078,809.83元增至2025年3月末的216,373,046.07元，增长10.9%[13] 负债变动 - 应付账款从2024年末的244,846,270.30元降至2025年3月末的207,600,653.96元，下降15.2%[14] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,334,109,725.65元，较上年度末增长0.55%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的1,326,873,054.83元增至2025年3月末的1,334,109,725.65元，增长0.5%[15] - 未分配利润从2024年末的414,069,867.24元增至2025年3月末的420,170,038.53元，增长1.5%[15] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为5,123,056.99元[5] 管理层讨论和指引 - 公司净利润下降主要由于外部市场竞争加剧导致产品毛利率下滑及新设控股子公司增加固定成本[7] 股权结构 - 常州银河星源投资有限公司持有公司31.61%的股权，为控股股东[10] - 实际控制人杨森茂通过多家公司间接控制公司66.47%的股权[10]

重要内容提示： 每股分配比例：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 本年度每10股派发现金红利2.30元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以未来实施 分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》第 12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划 股票来源的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会 议审议通过了《关于调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划股票来源的议案》， 同意将 2023 年、2024 年限制性股票激励计划股票来源调整为公司从二级市场回 购或/和向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票，现将有关事项说明如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相 关议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。 同日 ...

关于常州银河世纪微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州银河世纪微电子股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 寸 (言 常州银河世纪微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:沪255H and 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10594 号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银河 微电")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计赠养足否查典有执业许可的会计师求律 我告编码:沪2 t and the subject 常州银河世纪微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-101 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10592 号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称银河微 电)财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—"的" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业编—"惨三合（…… ' . the state of the subject of the subject of the stati and and the same of the same 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10593 号 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银 河微电")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是银河微电董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 调整 2023 年、2024 年限制性股票激励计划 股票来源 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 4 | | 第二节 | 正 文 5 | | | 一、本次调整的授权与批准 5 | | | 二、关于本次调整的具体情况 7 | | | 三、结论性意见 9 | | 第三节 | 签署页 10 | 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，除非上下文另有所指，下列用语的释义如下： | 银河微电、公司 | 指 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | ...