纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）本 次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、 结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合 作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联 方的依赖，不影响公司的独立性。 一、 日常关联交易基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-003 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 25 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本次关联交易预计金 额合计为人民币 3,445.00 万元。表决程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 弃权 ...

第三条 公司董事、监事、高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券 的融资融券交易。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员及证券事务代表持股管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事、监事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、 披露与监督和管理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表应知悉《公司法》 《证券法》等法 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范纽威数控装备（苏州）股份有限公司(以下简称"公司")募集 资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《纽 威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括但不 限于首次发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第五条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会和保荐机构对 募集资金管理和使用行使监督权。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范运用 募集资金，自 ...

人事变动 - 公司于2024年3月25日聘任常华江为证券事务代表[1] - 常华江任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 常华江1986年出生，2023年加入纽威数控[1] - 常华江已取得上交所科创板董事会秘书资格证书[1] 联系方式 - 证券事务代表办公地址为苏州高新区通安浔阳江路69号[3] - 联系电话为0512 - 62390090[5] - 邮箱为skdshbgs@neway.com.cn[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2024-006 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 | | | 1907 室 | | 首席合伙人 | 郭澳 | | 上年末合伙人 | 85 | | | 数量 | | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 419 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注 | | | 222 | | | | 册会计师 | | | | 年业务收入 2023 | | 业务 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督，提高公司决策的科 学性和民主性，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 内部控制审计报告 天衡专字 (2024) 00169 号 天衡会计师事务所 (特殊普通合伙) " 报告编码:苏24 内部控制审计报告 天衡专字(2024)00169 号 纽威数控装备（苏州）股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了纽 威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称纽威数控公司)2023年 12 月 31日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是纽威数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部 ...

董事会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装 备（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。 公司选举合资格独立董事，并制定《独立董事工作制度》。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 纽威数控装备（苏州）股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"本委员会"）为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《纽威数控装备（苏州）股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员一名,由董事长担任，负责主持委员会工作。 第五条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上 提名，由公司董事会选举产生。 第六条 本委员会任期与董事会任期一致， ...

纽威数控装备（苏州）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天衡在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 于续聘会计师事务所的议案》，根据公司董事会审计委员会的建议， 决定继续聘用天衡为公司提供 2023 年度会计报表审计、内部控制有 效性审计等项目的服务，聘期一年。会计报表审计酬金为人民币 50 万元（一年）、内部控制有效性审计酬金为人民币 10 万元（一年）。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，天衡对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其 他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天衡认为公司财务 ...