募集资金情况 - 2020年12月14日公开发行1859.20万股，募集资金总额7.1449056亿元，净额6.4236791908亿元[11] - 截至2022年12月31日募集资金余额27384.49万元，理财余额6000万元[13] - 2023年使用募集资金1489.69万元，超募资金补流5400万元，收益354.84万元，手续费0.35万元[13][14] - 截至2023年12月31日募集资金余额20849.30万元，理财余额18752.99万元，存款余额2096.31万元[14] - 截至2023年12月31日累计使用募集资金45763.24万元，未使用余额18473.55万元[14] 资金账户情况 - 截至2023年12月31日，中行深圳华润城支行余额659.06万元，宁波银行深圳南山支行余额1389.54万元，平安银行深圳大冲支行余额47.71万元[19] 资金使用规定 - 2023年度无募投项目先期投入及置换、闲置资金暂补流情况[21][22][36] - 同意用不超2.5亿元闲置募集和不超4亿元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[24][36] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额18752.99万元[24][36] 项目投入情况 - 2023年投入募集资金总额6889.69万元，累计投入45763.24万元[34] - “智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”投入进度75.76%，结余4603.28万元[34][37] - “研发创新中心建设项目”投入进度84.86%，结余1272.82万元[34][37] 其他情况 - 2023年12月15日同意部分募投项目结项，节余资金补流[37] - 部分募投项目扣除手续费后结余1547.71万元，未转出[37] - 两项目累计收益扣手续费后结余5389.54万元，未转出[37] - 2023年度无募集资金使用其他情况，项目未变更，使用无违规[28][30][31][37] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用符合规定[32]

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会3次[4][5] - 2023年薪酬与考核委员会召开一次会议[5] 审计与承诺 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未涉及变更或豁免承诺情形[8] 公司变动 - 2023年未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[8][9] 会计与人事 - 2023年无会计准则外会计政策等变更[9] - 2023年未发生提名任免董事等情形[9] 激励与审核 - 2023年不涉及股权激励等计划[10] - 2023年独立董事审核认为无损害公司及股东利益情形[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2281979股，占总股本2.07%[2] - 累计已回购金额6394.59万元[2] - 实际回购价格区间24.10元/股至30.16元/股[2] 其他信息 - 2024年2月19日审议通过回购议案[3] - 回购价格不超过45.00元/股[4] - 截至2024年4月19日完成回购[5]

公司治理与合规 - 2023年度公司治理机制有效，内控有效[5] - 信息披露合规，无虚假记载等问题[7] - 资产完整，无资金被关联方占用重大情况[9] 募集资金与交易 - 募集资金存放和使用合规[11] - 2023年度无违规关联交易等情况[13] 业绩情况 - 2023年度经营正常，但业绩较2022年显著下滑[16] 建议 - 继续严格执行信息披露制度[18] - 持续关注募集资金使用情况[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1110099股，占总股本1.01%[2] - 累计已回购金额3263.24万元[2] - 实际回购价格区间28.20元/股至30.16元/股[2] 其他 - 2024年2月19日通过回购议案[3] - 回购价格不超过45.00元/股[3] - 截至2024年4月9日完成回购[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数447,927股，占比0.41%[2] - 累计已回购金额1300.04万元[2] - 实际回购价格28.20 - 30.13元/股[2] 其他要点 - 2024年2月19日审议通过回购议案[3] - 回购价格不超45元/股[3] - 截至2024年3月31日完成回购[5]

股份回购情况 - 2024年3月26日首次回购94,725股，占总股本0.0861%[2][5] - 回购成交最高价29.65元/股，最低价29.20元/股[2][5] - 成交总金额2,787,591.30元（不含交易费用）[2][5] 回购计划 - 2024年2月19日董事会同意用超募及自有资金回购[3] - 资金总额5000 - 10000万元，回购价不超45元/股[3] - 员工持股或激励股份期限不超12个月，维护权益不超3个月[3]

股东大会信息 - 2024年1月31日发布召开第一次临时股东大会通知[5] - 2月21日发布增加临时提案暨延期召开公告[6] - 3月5日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 13名股东及代表参会，持60,766,291股，占55.2096%[8][9] - 11名现场参会，持60,068,992股，占54.5761%[10] - 2人网络投票，持697,299股，占0.6335%[12] 议案表决结果 - 补选张岩等三人为董事议案同意票占99.9341%[18][19][20]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,766,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,766,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深 ...

股份回购 - 截至2024年2月29日未实施股份回购[2][6] - 2024年2月19日通过回购股份议案[3] - 回购资金5000 - 10000万元[3] - 回购价不超45元/股[3] - 员工持股或激励股份期限不超12个月，维护权益股份期限不超3个月[3]