公司治理 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会3次，独立董事罗丽红均出席[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，罗丽红出席[5] 人事变动 - 2024年1月30日聘任王乐康为总经理，补选张岩和张方砚为非独立董事候选人[10] - 2024年2月19日补选王宝森为独立董事候选人[10] 其他事项 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2024年度薪酬与考核委员会通过董高人员年度薪酬方案[10] - 2024年度未发生被收购、变更或豁免承诺等情况[8] - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[12]

公司治理 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会3次，独立董事王玉均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事专门会议召开1次，王玉亲自出席[5] 人事变动 - 2024年1月30日聘任王乐康为总经理，补选张岩和张方砚为非独立董事候选人[10] - 2024年2月19日补选王宝森为独立董事候选人[10] 审计与财务 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人的情形[9] 其他事项 - 2024年度未发生被收购情况[8] - 2024年度未涉及变更或豁免承诺的情形[8] - 2024年度不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正情形[10] - 2024年度薪酬与考核委员会审议通过董事和高级管理人员年度薪酬方案[10] - 2024年度不涉及股权激励等持股计划情形[11] - 2024年度担保和资金占用、现金分红情况合规[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，为董事会提供专业建议[12]

股东大会信息 - 2025年3月28日在深圳南山区召开[2] - 99人出席，所持表决权60,361,945，占比56.6648%[2] - 总股本110,064,640股，本次表决权股份106,524,616股[2] 议案表决情况 - 使用剩余超募资金永久补充流动资金议案通过[6] - 普通股股东同意票数60,288,525，占比99.8783%[6] - 5%以下股东同意票数591,164，占比88.9524%[6]

股东大会信息 - 公司2025年3月13日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 股东大会于2025年3月28日下午14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表共99名，持有表决权股份60,361,945股，占比56.6648%[8] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》同意60,288,525股，占比99.8783%[17] - 中小股东对该议案同意591,164股，占比88.9524%[17]

资金使用 - 公司拟用4131.53万元超募资金永久补充流动资金[13] - 拟使用资金占超募资金总额22.94%[13] 资金使用承诺 - 每12个月内累计使用不超超募资金总额30%[14] - 补充后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[14] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会3月28日14点深圳现场召开[11] - 网络投票3月28日进行[11] - 资金使用议案已通过相关会议审议[14]

募资情况 - 公司获准首次公开发行1859.20万股，发行价38.43元/股，募资71449.06万元，净额64236.79万元[1] - 募投项目投资总额46229万元，拟投入募集资金46229万元[7] - 超募资金18007.79万元[5] 资金使用 - 拟用4131.53万元超募资金永久补流，占总额22.94%[5] - 公司承诺12个月内累计补流不超超募总额30%[8] - 本次补流后注销相关专户，不影响募投项目[5][6] 审议情况 - 2025年3月11日会议通过使用剩余超募资金补流议案，待股东大会审议[9] - 监事会认为补流合理合规，保荐人无异议[10][11]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额71449.06万元，净额64236.79万元[4] - 超募资金18007.79万元[7] - 向社会公众发行1859.20万股，每股面值1元，发行价38.43元/股[3] 资金使用计划 - 拟用4131.53万元剩余超募资金永久补充流动资金，占总额22.94%[2] - 承诺每12个月内累计使用不超总额30%[2] - 2025年3月11日会议通过议案，尚需股东大会审议[3] 其他情况 - 募集资金投资项目拟投入46229万元[6] - 监事会、保荐人对资金使用无异议[11][12] - 使用后将注销相关募集资金专用账户[2]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月28日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年3月28日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2025年3月28日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月28日的9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年3月21日[10] - 会议登记时间为2025年3月28日9:30 - 12:00[12] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层[3] - 会议登记地点为深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层[12] 其他信息 - 本次股东大会审议关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案[5] - 会议联系电话为0755 - 26983981[14]

会议情况 - 公司于2025年3月11日召开第六届监事会第十三次会议[2] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[2] 资金决策 - 监事会同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金[3] - 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》表决3票同意[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

年度营业总收入变化 - 2024年度营业总收入60,740.27万元，同比下降5.90%[3][5] 年度利润指标变化 - 2024年度营业利润133.26万元，同比增长101.30%[3] - 2024年度利润总额116.74万元，同比增长101.13%[3] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润716.16万元，同比增长108.27%[3][5] 年度每股收益变化 - 2024年度基本每股收益0.07元，同比增长108.86%[3][5] 年末资产指标变化 - 2024年末总资产148,452.13万元，同比下降5.85%[3][5] 年末所有者权益指标变化 - 2024年末归属于母公司的所有者权益123,832.76万元，同比下降6.93%[3][5] 年末每股净资产变化 - 2024年末归属于母公司所有者的每股净资产11.25元，同比下降6.93%[3][5] 营业利润等指标增长原因 - 2024年度营业利润等指标同比大幅增长因实现扭亏为盈和扣非净利润大幅减亏[6] 数据核算说明 - 2024年度数据为初步核算，未经审计，以正式年报为准[1][4][7]