深圳市明微电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、 稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经充分考虑公司 实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《深圳市明微电子股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来的盈利能力、 现金流量状况、发展所处阶段、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出 明确的制度性安排，以保持利 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备合计10538.03万元[2] - 2023年度计提信用减值损失2.27万元[2] - 2023年度计提存货跌价损失10535.76万元[2] - 2023年度合并报表口径计提减值准备影响利润总额10538.03万元[4] - 本次计提资产减值准备已审计，金额与年报一致[4]

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 数据相关 - 2013年12月金额为8130万元[12] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[11] - 会计师事务所执业证书批准于2013年10月25日[13]

董事会审计委员会构成 - 2023年度公司第六届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度共召开5次会议，程序符合要求[2] - 各次会议审议通过多项议案，涉及年报、季报等[2][3] 财务报告相关 - 2023年度审阅多份财务报告，认为内容真实准确完整[4] - 容诚为2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 2023年度监督评估外部审计、指导内部审计和内控、协调沟通[4][5]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266,287.74万元[1] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[2] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿[3] - 近三年受监督管理措施12次等[3] 其他 - 公司续聘其为2023年度财务报告审计机构[4]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]

业绩总结 - 2023年度净利润为 -8656.25万元[3] - 截至2023年末可供分配利润58777.08万元[3] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[2] - 2024年4月26日董监事会通过方案，待股东大会审议[4][5][6] - 监事会认为方案不损害中小股东利益[5]

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会3次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[5] 公司运营 - 2023年关联交易价格公允，无异常关联交易[8] - 2023年未涉及变更或豁免承诺、被收购等情况[8] 人事财务 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[9] 政策方案 - 2023年无会计政策等变更或重大会计差错更正[9] - 2023年薪酬与考核委员会通过年度薪酬方案[10] 激励计划 - 2023年不涉及股权激励、员工持股计划[10]

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为125,188,118.31元，同比下降12.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,155,098.72元，同比增长123.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,973,117.29元，不适用[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为125,188,118.31元，2023年第一季度为142,449,985.21元[17] - 2024年第一季度净利润为1,155,098.72元，去年同期为-4,854,059.29元[18] - 营业总成本为127,262,247.73元，去年同期为147,045,300.81元[18] 每股收益 - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长125.00%[4] - 基本每股收益为0.01元/股，去年同期为-0.04元/股[19] - 稀释每股收益为0.01元/股，去年同期为-0.04元/股[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15,054,830.31元，不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,054,830.31元，去年同期为-20,971,268.95元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为35,125,110.34元，去年同期为-161,778,406.21元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15,762,024.48元，去年同期为-2,776,375.18元[21] - 期末现金及现金等价物余额为180,007,806.96元，去年同期为339,950,125.18元[22] 资产与负债 - 总资产为1,549,309,385.46元，同比下降1.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,318,652,825.25元，同比下降0.89%[5] - 公司流动资产合计为1,115,052,893.30元，非流动资产合计为434,256,492.16元，资产总计为1,549,309,385.46元[15] - 公司流动负债合计为180,631,244.36元，非流动负债合计为50,025,315.85元，负债合计为230,656,560.21元[16] - 公司所有者权益合计为1,318,652,825.25元，负债和所有者权益总计为1,549,309,385.46元[17] 研发投入 - 研发投入合计为25,935,461.42元，同比增长14.84%[5] - 研发投入占营业收入的比例为20.72%，增加4.87个百分点[5] - 研发费用为25,935,461.42元，去年同期为22,584,566.11元[18] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有回购股份447,927股，未纳入前10名股东列示[12] - 公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,281,979股，占公司总股本的2.07%，支付资金总额为人民币6,394.59万元[13] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.09%，增加0.41个百分点[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为59,781,226.91元，去年同期为57,684,330.61元[20]

会议信息 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为深圳国微研发大楼三层[3] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[3][5] 时间登记 - 股权登记日为2024年5月15日[12] - 会议登记时间为2024年5月22日9:30 - 12:00[14] - 会议登记地点为深圳国微研发大楼三层[14] 议案情况 - 议案于2024年4月29日刊载[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7[8] 联系方式 - 联系电话0755 - 26983981，邮箱ir@chinaasic.com，联系人郭王洁[16]