证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行价格为人民币 29.66 元/股，募集资金总额为人民币 902,257,200.00 元。 扣 除 发行费用 ( 不 含 税 )102,543,821.47 元 后 ， 募集资金 净 额 为人民币 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）已对前述资金到位情况 进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548 号《验资报 告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存 放募集资金的银行签署了募集资金专 ...

海通证券股份有限公司 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2023〕1531 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行 人民币普通股（A股）30,420,000 股，发行价格为 29.66 元/股，募集资金总额为 902,257,200.00 元（人民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 799,713,378.53 元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 15 日全部到位，大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了大华验字[2023]000548《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下： 单位：元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 | | --- | --- | --- | ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 本人苏志勇，现担任吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规、规 范性文件，及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《吉林省中研高分子材料股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"《独立董事工作制度》"）等规定和要求，谨慎、认真、诚实、勤勉、独立 的履行独立董事职责，积极参与公司重大决策，出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，公正、客观、审慎地发表意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，充分发挥了独立董事、提名委员会的作用，现将本人2023年履行独 立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 苏志勇，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学， 硕士学历。2001年9月至2004年4月，就职于中国 ...

重要内容提示： 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-017 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前吉林省中研高分子材料股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额，并将另行公告具体调整情况，无需董事会、股东大会重新审议。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 122,749,776.78 元。经董事会决议， 结合当前宏观经济环境、行业发展趋势、公司经营状况及战略规划等多重因素， 公司决定以积极的方式展现公司未来发展的坚定信念、 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《 上市公司治理准则》、《 上海证券交易所科创板股票上市规则》、 上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件及《 吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》（以下简称《"《 公司章程》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称 "《 审计委员会工作细则》"）、 吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会审计 委员会年报工作规程》（以下简称"《 审计委员会年报工作规程》"）等有关规定， 勤勉尽责、恪尽职守，积极开展工作，认真履行相关职责。现就公司董事会审计 委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 为进一步完善公司治理结构，根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《 公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。 报告 ...

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交 易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规的规定及要求，吉林省中研高分子材料股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 二、募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省中研高分子材料股份有限 公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2023]1531 号)的决定，并经上海证 券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A 股)30,420,000 股。 发行 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计报告 大华审字【2024】0011001349 号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

投资金额：吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用额度不超过人民币 3.00 亿元（含）的闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度内资金可以滚动使用。 证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-015 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：投资于安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于购 买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届 董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于 公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构海 通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的保本型现 金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响 ...

吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（（特殊普通合伙）（以下简称（"大华会所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据（ 中华人民共和国公司法》、 中华人民共和国证券法》、 上海证券交易所科 创板股票上市规则》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、 规定，公司对大华会所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于会计师事务所的履职情况评估报告 经评估，近一年大华会所资质合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 在 2023 年度审计计划阶段，大华会所就财务报表及内部控制审计总体审计 策略及审计计划，包括审计范围、项目团队人员构成、重要时间节点等事项与公 司管理层、独立董事、审计委员会进行了沟通；在 2023 年度审计结束阶段，对 审计基本情况、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 ...

关于吉林省中研高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：吉林省中研高分子材料股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0431-89625599 大美食計師事務所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字【2024】0011001213 号 吉林省中研高分子材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林省 中研高分子材料股份有限公司(以下简称中研股份)2023 年度财务 报表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了大 华审字【2024】0011001349 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和上海证券交易所发布 ...