董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任，应具备专业知识和合格证书[5][6][7] 任职限制与职责代行 - 有特定情形的人士不得担任董事会秘书[8] - 董事会秘书空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[8] 解聘与保密 - 董事会秘书出现特定情形，董事会可将其解聘[9] - 公司聘任董事会秘书时与其签订保密协议[10] 协助人员与工作内容 - 公司董事会应聘任证券事务代表协助工作[10] - 董事会秘书负责公司会议会务、文件准备和公告等工作[12][13][14] 其他规定 - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况[14] - 董事会根据业绩对董事会秘书进行绩效评价与考核[16]

公司基本信息 - 公司于2023年9月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币12168万元[8] - 公司已发行股份数为12168万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持同类别股份总数25%[28] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[117] - 董事会每年至少召开两次会议，会前十日书面通知全体董事[127] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[131] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[153] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席[155] 高管相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[166] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[166] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[175] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[175] - 具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润10%[180] 未来规划 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超公司最近一期经审计总资产10%等需特殊处理[181]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[12] - 候选人最近36个月内不得有违法犯罪处罚及交易所谴责批评[16] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[18] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[20] 任期规定 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[21] - 满6年36个月内不得再被提名[21] 委员会要求 - 提名、薪酬和考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[8] 履职与监督 - 连续两次未出席董事会应解除职务[22] - 独立董事辞职等致比例不符应60日内补选[23] - 行使部分职权需全体过半数同意[26] - 部分事项需经专门会议审议[28][29] 审计委员会 - 审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开会一次，三分之二以上成员出席[30][31] 建议与披露 - 提名、薪酬和考核委员会提建议未采纳需记载意见及理由并披露[31][32] 述职与工作时间 - 独立董事应提交年度述职报告并披露[32][34] - 每年现场工作时间不少于15日[35] 异议处理 - 投反对或弃权票应说明理由并披露异议意见[35] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[37] 独立意见 - 对重大事项出具独立意见应包含基本情况、依据等内容[38] 工作保障 - 公司应为独立董事提供工作条件和人员支持[41] - 及时发会议通知，保存会议资料至少十年[42] 职权行使 - 两名以上独立董事可提延期会议，董事会应采纳[42] - 行使职权遇阻碍可向监管报告[43] 费用与保险 - 聘请专业机构费用由公司承担[43] - 公司可建立独立董事责任保险制度[43] 津贴规定 - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[43] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[48]

募集资金存放 - 募集资金应存放于经董事会批准的专户，不得存放非募集资金[6] 募集资金使用 - 公司使用募集资金应符合国家产业政策，原则上用于主营业务[10] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换[14] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理需董事会审议通过[16] - 暂时闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[17] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，应在募投项目结项时明确使用计划[18] - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[19] - 公司应按招股书所列用途使用募集资金，擅自改变用途需董事会决议、顾问意见并股东会审议[21] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等情形需重新论证项目[11] - 募投项目预计无法按期完成，延期需董事会审议通过[12] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途，由董事会决议[22] - 变更后的募投项目应投资主营业务，董事会需进行可行性分析[23] - 拟变更募投项目，提交董事会审议后需公告原项目情况、变更原因等内容[23] - 拟对外转让或置换募投项目，提交董事会审议后需公告转让原因、已投资金额等内容[24] 监管协议与披露 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议[7] - 公司需真实准确完整披露募集资金使用情况，遇严重影响计划情形应及时公告[25] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金情况进行一次现场核查[25] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告，会计师事务所出具鉴证报告[27] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过十二个月且不得质押[15]

重大信息定义 - 重大信息指可能影响公司股票及衍生品种交易价格的情形或事件[3] 报告情形 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[9] - 5%以上股份股东或控股股东拟转让股份达5%以上或致控股变化需报告[11] 报告流程 - 负有报告义务人员知悉当日向董事长和董秘报告[13] - 董办分析草拟文件报董秘审核[13] - 信息披露后董办整理保管并通报[13] - 向监管部门报告前董秘审核报送[13] 责任与规定 - 违反制度未履职将被追责[16] - 制度未尽事宜按规定和章程执行[18] 制度生效 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过后生效[19][20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.31亿元 同比下降2.10% [1] - 净利润702.69万元 同比下降59.89% [1]

塑料板块整体表现 - 塑料板块较上一交易日下跌1.1% [1] - 上证指数下跌0.39%至3868.38点 深证成指上涨0.26%至12473.17点 [1] - 板块主力资金净流出8.34亿元 游资资金净流出1815.82万元 散户资金净流入8.53亿元 [2] 领涨个股表现 - 能之光涨幅8.73%居首 收盘价33元 成交量15.48万手 成交额5.17亿元 [1] - 海正生材涨幅7.63% 收盘价15.1元 成交量11.11万手 成交额1.64亿元 [1] - 平安电工涨幅4.56% 收盘价59.13元 成交量11.84万手 成交额7.07亿元 [1] 领跌个股表现 - 中研股份跌幅6.9%领跌 收盘价49.95元 成交量11.09万手 成交额5.63亿元 [2] - 润阳科技跌幅6.22% 收盘价54.77元 成交量4.59万手 成交额2.57亿元 [2] - 横河精密跌幅5.04% 收盘价29.78元 成交量17.09万手 成交额5.15亿元 [2] 资金流向特征 - 斯迪克主力净流入1.39亿元 主力净占比14.35% 居资金流入首位 [3] - 安利股份主力净流入5885.62万元 主力净占比8.83% [3] - 美联新材主力净流入3698.68万元 主力净占比5.71% [3] - 银禧科技游资净流入966.88万元 游资净占比3.27% [3] - 道明光学游资净流入786.48万元 游资净占比3.86% [3]

板块整体表现 - 塑料板块当日下跌0.58% 领跌个股为中研股份（代码688716）跌幅达8.23% [1] - 上证指数上涨0.13%至3771.1点 深证成指微跌0.06%至11919.76点 [1] - 板块资金呈现分化态势 主力资金净流出10.29亿元 游资与散户分别净流入2.44亿元和7.86亿元 [2] 个股涨幅表现 - 杭州高新（300478）以19.98%涨幅领涨 收盘价19.76元 成交额3.78亿元 [1] - 唯害勃（688718）涨10.91%至16.98元 道恩股份（002838）涨10.02%至26.02元 [1] - 长鸿高科（605008）涨停10%报15.95元 成交额1.23亿元 [1] 个股跌幅表现 - 富恒新材（832469）跌5.64%至17.05元 争光股份（301092）跌5.45%至31.94元 [2] - 緊石化学（688669）跌4.78%报25.69元 美联新材（300586）跌4.66%至12.27元 [2] - 斯迪克（300806）跌4.17%至25.3元 成交额达8.23亿元 [2] 资金流向特征 - 道恩股份主力净流入占比达48.14% 净额6394.96万元 游资净流出26.63% [3] - 杭州高新主力净流入8843.32万元 占比23.41% 但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 斯迪克虽股价下跌但获主力净流入4003.94万元 游资同步净流入3799.81万元 [3]

行业投资评级 - 新材料行业评级为"领先大市-B(维持)" [3] 核心观点 - 人形机器人领域材料发展前景广阔，PEEK材料有望受益于产业增长 [7][8] - 全球人形机器人市场预计从2023年21.6亿美元增至2029年324亿美元，年复合增长率57% [7] - 国内2025年PEEK材料市场规模预计达21亿元，同比增长10.53% [7] 二级市场表现 - 本周新材料板块上涨5.69%，跑输创业板指2.89% [4] - 重点板块表现：工业气体上涨8.51%，电子化学品上涨6.77%，电池化学品上涨5.74%，半导体材料上涨4.27%，可降解塑料上涨3.16%，合成生物上涨1.53% [4][20] - 个股表现：壹石通(54.1%)、凯美特气(34.73%)、天承科技(25.94%)涨幅居前 [26] 产业链数据跟踪 氨基酸 - 缬氨酸价格13450元/吨(-3.24%)，色氨酸43500元/吨(-2.25%)，蛋氨酸22300元/吨(-0.45%) [5][31] - 精氨酸价格23250元/吨(不变) [5] 可降解塑料 - PLA(FY201注塑级)价格17800元/吨(不变)，PBS价格17800元/吨(不变)，PBAT价格9850元/吨(不变) [5][35] - 2025年6月PLA进口量同比下降46.8%，出口量同比增加16.5% [35] 工业气体 - 氧气价格476元/吨(+8.43%)，二氧化碳价格325元/吨(-1.81%) [40] - 氪气价格225元/立方米(-6.25%)，氙气价格24500元/立方米(-5.77%) [40] 电子化学品 - UPSSS级氢氟酸价格11000元/吨(不变)，EL级氢氟酸价格5300元/吨(不变) [5][44] - G5级硫酸价格2300元/吨(不变)，G5级氨水价格3500元/吨(不变) [44] 高性能纤维 - T700/12K碳纤维价格105元/千克(不变)，T300/25K碳纤维价格85元/千克(不变) [48] - 2025年7月碳纤维产能利用率59.20%，环比上升2.48% [48] 行业要闻 - 江苏省工信厅发布2025年首批次新材料认定结果，33项新材料产品入选 [57] - 科思创收购康睿两大HDI基地，拓展脂肪族化学品产品组合 [58] - 康达新材拟2.75亿元收购中科华微51%股权，布局半导体集成电路领域 [58] - 楚江新材3亿元投资空天复合材料高性能纤维预制体项目 [59] 投资建议 - 建议关注人形机器人领域PEEK材料相关企业：中欣氟材(DFBP单体)、中研股份(PEEK制造)、普利特(PEEK改性)、肯特股份(PEEK零部件) [8][60] - 建议关注功能性保护套管生产商骏鼎达 [8]

股价异动与交易表现 - 中研股份8月18日股价大幅上涨13.46% 因日换手率达到30%而登上龙虎榜 知名游资参与卖出 [1] - 龙虎榜总买入前五合计1.25亿元 卖出前五合计9724.67万元 净买入额为2810.92万元 [1] 主要买入方分析 - 机构专用席位买入5119.94万元 为最大买入方 净买入5119.94万元 [1][2] - 国泰海通证券总部买入3076.55万元 净买入3076.55万元 [1][2] - 摩根大通证券上海银城中路营业部买入1696.14万元 净买入1696.14万元 [1][2] - 高盛中国上海世纪大道营业部买入1323.56万元 华泰证券南通姚港路营业部买入1319.40万元 [2] 主要卖出方分析 - 国泰海通证券总部卖出3323.98万元 为最大卖出方 净卖出3323.98万元 [1][2] - 高盛中国上海世纪大道营业部卖出2364.43万元 净卖出2364.43万元 [1][2] - 申万宏源大连高尔基路营业部卖出1455.85万元 净卖出1455.85万元 [1][2] - 中信证券深圳深南大道营业部卖出1320.32万元 上海分公司卖出1260.08万元 [2]