证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-015 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 2023 年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备共计 2,315.41 万元，减 少公司合并报表利润总额 2,315.41 万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际 情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能 够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公 司的正常经营。 注：数据尾差系四舍五入导致。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额 1,084.55 万元。 1 （二）资产减值损失 据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与 可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债 ...

在执行审计工作的过程中，中汇就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会审计委员会、独 立董事以及公司管理层进行了沟通。 经审查，公司认为中汇在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。 二、审计委员会履行监督职责情况报告 公司董事会审计委员会从专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独 立性等方面对中汇进行了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责， 在公司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 2024 年 2 月 7 日，公司董事会审计委员会、独立董事、中汇会计师就 2023 西安爱科赛博电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委 员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监 ...

| 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 占授予 限制性 股票总 | 占本激 励计划 公告时 公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 数的比 | 本总额 | | | | | | | 例 | 的比例 | | 一、激励对象 | | | | | | | | 技术及业务骨干人员（69 | | 人） | | 156.896 | 80.00% | 1.902% | | 二、预留部分 | | | | 39.224 | 20.00% | 0.476% | | 合计 | | | | 196.12 | 100% | 2.378% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计 不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 西安爱科赛博电气股份有限公司 2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份 的股东、上市公司实 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-021 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定 公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于制定公司治理制度的议 案》，具体情况如下： 一、修订公司章程并办理工商变更登记的相关情况 公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法 规、规范性文件的规定，公司拟对《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）部分条款进行修订，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资 ...

西安爱科赛博电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司拟实施2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》、公 司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司本 次激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西安爱科赛博电气股份有限公司董事会,现提名肖湘宁为西安爱科赛 博电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与西安爱科赛博电气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-012 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

西安爱科赛博电气股份有限公司会计师事务所选聘制度 西安爱科赛博电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二）有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及项目执行团队； （五）能够认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、解聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益， 提高审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定《西安爱科赛博电气股份有限 公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本 ...

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-010 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明 会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司将于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 04 月 29 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dM9oj8wiS4 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说 明会，在 ...

业绩总结 - 公司23年业绩表现强劲，实现营业收入和归母净利润同比增长，主要得益于下游客户需求旺盛和新品上市与市场开拓[2] - 测试电源业务在23H1实现营收1.98亿元，同比增长97.69%，收入占比63.54%，主要应用于光伏储能和新能源汽车领域[4] - 公司分项业务拆分中，2025年测试电源营业收入预计达到8.40亿元，较2021年增长约413.46%[10] - 2025年特种电源营业收入预计达到4.67亿元，较2022年增长约131.19%[10] 未来展望 - 爱科赛博2025年预计每股收益为3.03元，P/E比率为14.87倍，P/B比率为1.64倍[11] - 爱科赛博2025年预计净资产收益率为11.0%，资产负债率为28.7%[11] - 爱科赛博2025年预计现金比率为1.33，速动比率为2.38[11] 投资评级 - 投资评级标准包括优于大市、中性、弱于大市和无评级四个等级[13] - 优于大市的标准是预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[13] - 中性评级的标准是预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间[13] - 弱于大市的标准是预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下[13]