减持情况 - 减持前集成电路基金持股5,871,600股，占比5.09%[2] - 拟减持不超1,153,854股，不超总股本1.00%[2] - 2025年3 - 4月减持102,329股，占比0.09%[3] - 截至披露日减持102,329股，占比0.09%[4] - 减持价格27.21 - 34.88元/股，总金额3,480,895.63元[4] - 未完成减持数量1,051,525股[4] - 当前持股5,769,271股，占比5%[4] - 实际减持与计划、承诺一致[5]

董事会决议 - 审议通过2024年度独立董事述职报告，四位独立董事勤勉履职并维护股东权益 [2] - 确认三位独立董事符合独立性要求，不存在妨碍独立判断的关系 [5] - 批准2024年度财务决算报告，真实反映公司财务状况 [7] - 通过2025年度财务预算方案，认为预算合理可行 [11] - 年度报告及摘要编制合规，信息真实完整无遗漏 [15][16] - 2024年度募集资金使用合规，未损害股东利益 [19] - 内部控制体系有效运行，评价报告客观真实 [21] - 通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利1.66元 [24] - 2025年度高管薪酬方案符合法规要求 [31] - 预计2025年度日常关联交易额度，交易遵循公平原则 [34] - 批准向银行申请不超过6.007亿元综合授信额度 [39] - 作废69名激励对象47.0688万股未归属限制性股票 [40] - 提请股东大会授权董事会办理不超过3亿元小额快速融资 [42] - 2024年度计提资产减值准备，经审计符合会计准则 [45] - 决定于2025年5月13日召开年度股东大会 [47][48] 监事会决议 - 通过2024年度监事会工作报告，反映工作情况真实准确 [54] - 认可2024年度财务决算报告客观反映公司状况 [57] - 认为2025年度财务预算合理可行 [60] - 确认年度报告及摘要编制合规，信息完整无遗漏 [63] - 募集资金存放与使用符合监管规定 [66] - 内部控制体系在所有重大方面保持有效 [68] - 同意2024年度利润分配预案，每10股派1.66元 [70] - 2024年度计提资产减值准备符合实际情况 [75] - 批准2025年度日常关联交易额度预计 [77] - 支持作废47.0688万股限制性股票，符合激励计划规定 [80] 利润分配 - 2024年度拟派发现金红利总额1872.9万元，按每10股1.66元分配 [86] - 包含中期分红后，全年现金分红总额2194.07万元 [88] - 现金分红和回购金额合计8566.09万元，占净利润117.14% [88] - 分红以实施权益分派股权登记日总股本扣除回购股份为基数 [86] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额度需经股东大会审议 [92] - 交易遵循公平自愿原则，定价公允不影响公司独立性 [97] - 前次关联交易实际发生金额与预计无重大差异 [93] 限制性股票激励 - 因2024年业绩未达考核目标，作废47.0688万股未归属股票 [103] - 涉及69名激励对象，不影响公司财务状况和团队稳定 [104] - 监事会认为作废程序符合监管规定和激励计划要求 [105] 小额快速融资 - 拟授权董事会决定不超过3亿元且不超净资产20%的融资 [107] - 授权期限为2024年股东大会至2025年股东大会期间 [117] - 融资可用于主营业务项目及补充流动资金 [112] - 发行对象不超过35名特定投资者，锁定期6个月 [111]

财务表现 - 2024年公司营业收入97,227.44万元，同比增长17.70%，主要得益于市场开拓和业务量增加，其中通用测试行业收入增长96.94%，精密测试电源产品增长36.02%，境外收入增长500.75% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润7,312.42万元，同比减少47.26%，主要因研发投入增加和市场竞争加剧导致毛利率下降 [1][3] - 扣除非经常性损益的净利润6,014.02万元，同比减少51.95%，反映核心业务盈利能力面临挑战 [4] - 基本每股收益0.64元/股，同比减少56.76%，扣非每股收益同比减少61.19%，主要因净利润下滑和股本增加至115,385,418股 [5] 费用分析 - 营业成本63,115.82万元，同比增长32.56%，销售费用6,904.51万元（+7.29%），管理费用6,401.18万元（+28.58%），财务费用-1,207.21万元（同比减少375.31%），研发费用14,191.28万元（+59.00%） [6] - 销售费用增长与业务扩张相关，包括销售人员薪酬和市场服务费增加 [7] - 管理费用上升因公司规模扩大导致运营投入增加 [8] - 财务费用减少因银行利息收入增加 [10] 研发投入与成果 - 研发投入14,191.28万元，同比增长59.00%，占营收比14.60%，主要用于新产品开发和人才引进 [3][11][12] - 累计取得专利192项（发明专利61项），软件著作权82项，多个项目获行业技术奖项 [13] - 研发人员429人（较2023年增加69人），平均薪酬26.01万元（上年19.44万元） [14] 现金流状况 - 经营活动现金流净额6,996.31万元，同比增长55.25%，因销售回款质量改善 [15] - 投资活动现金流净额-84,070.66万元（上年-10,368.33万元），因理财投入和新总部建设 [16] - 筹资活动现金流净额-11,955.83万元（上年113,947.69万元），因无IPO募集资金流入 [18] 业务与市场 - 营收增长主要来自通用测试、精密测试电源及境外业务，市场渗透率提升 [2] - 光伏储能、电动汽车等传统领域竞争激烈，产品价格承压导致利润空间压缩 [3]

薪酬方案适用期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事每人每年津贴12万元（税前）[3] 审议情况 - 2025年4月16日董事会通过高管薪酬方案议案[5] - 同日董事会、监事会分别将董、监事薪酬方案议案提交2024年年度股东大会审议[5] 薪酬发放 - 董（独董除外）、监、高管薪酬按月发，独董津贴按协议约定方式发[4]

募集资金情况 - 公司2023年9月22日首次公开发行2062万股，发行价69.98元，募集资金总额14.43亿元，净额13.18亿元[1] - 2023年投入募集资金项目9448.28万元，超募资金永久补流1.11亿元[4] - 2024年投入募集资金项目2.70亿元，超募资金永久补流1.49亿元[4] - 2024年度募集资金总额13.17694亿元，本年度投入4.775386亿元，已累计投入6.832679亿元[28] 资金使用与管理 - 2023年度现金管理和银行存款利息净额59.84万元[4] - 2024年闲置募集资金购买大额存单等5.95亿元，超募资金转入证券账户回购股票5849.64万元[4] - 2024年度现金管理和银行存款利息净额1676.36万元[4] - 2023年10月同意最高9.5亿元闲置募集资金现金管理，2024年10月同意最高8.2亿元[13] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理金额5.95亿元[15] 资金结余与差异 - 应结余募集资金净额5678.62万元，实际结余5721.95万元，差异 -43.33万元[4] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户余额总计5.72亿元[8] 项目投资与进度 - 2024年2月调减“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”3435万元投资金额，新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目[17] - 截至2024年12月31日，“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目累计投入191490811.25元，投入进度37.65%[18] - “西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”截至期末累计投入699.57万元，投入进度8.17%[28] - “苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”截至期末累计投入310.28万元，投入进度3.10%[28] - “西安爱科赛博电气股份有限公司研发中心升级改造项目”截至期末累计投入2881.96万元，投入进度48.03%[28] - “补充流动资金”截至期末累计投入10001.44万元，投入进度100.01%[28] - 承诺投资项目小计金额为38000万元，进度为45.60%[29] - 超募资金投向小计金额为93769.40万元，进度为54.39%[29] - 合计金额为131769.40万元，进度为51.85%[29] - 永久补充流动资金金额为36000万元，进度为72.22%[29] - 爱科赛博研发创新总部及先进制造基地（超募资金）金额为50858.23万元，进度为37.65%[29] - 回购股票金额为5849.46万元，进度为100.00%[29] - 尚未确定投向的超募资金金额为1061.71万元，进度为0.00%[29] - 西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目拟投入8565万元，实际累计投入699.57万元，进度为8.17%[32] - 爱科赛博研发创新总部及先进制造基地拟投入54293.23万元，实际累计投入22584.08万元，进度为41.60%[32] - 变更募集资金投资项目合计拟投入62858.23万元，实际累计投入23283.65万元[32] 股份回购 - 2024年4月计划用超募资金5841.6 - 11683.2万元回购股份用于股权激励，截至2024年11月22日，已回购2377097股，占总股本2.0601%，支付总金额58494583.5元[18][19]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要和一般缺陷[19] 未来展望 - 2025年度继续落实内控基本规范和配套指引[20] 其他 - 董事长为白小青（已获董事会授权）[21] 内控标准 - 财务报告资产等重大缺陷定量标准为资产总额1%≤错报漏报金额[15] - 财务报告损益类重大缺陷定量标准为利润总额5%≤错报漏报金额[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为直接损失≥1000万元[16] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为500万元≤直接损失＜1000万元[16]

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2025-029 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》，具体情况如下： 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额 不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。本议案尚须提交公 司 2024 年年度股东大会审议通过。 二、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象 ...

审计情况 - 中汇对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[1] - 审计委员会审查认为中汇具备资质和服务能力[3] 沟通审议 - 2024年12月9日沟通2024年度审计初步预审情况[4] - 2025年3月28日沟通2024年审计关注事项[4] - 2025年4月3日审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[4] 评价 - 公司认为中汇客观公正反映财务和经营情况[2] - 审计委员会认为中汇年报审计表现良好且按时完成工作[5]

董事会审计委员会构成 - 第四届和第五届董事会审计委员会均由3名成员组成[1] 会议召开情况 - 2024年董事会审计委员会共召开6次会议，议案全部审议通过[2] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将强化事前审核，加强指导与沟通[8]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计-2478.77万元[2] - 2024年存货跌价损失为-931.62万元[2] - 本期共计提信用减值损失金额1487.00万元[3] - 本期共计提资产减值损失金额991.76万元[4] - 2024年度计提资产减值准备减少公司合并报表利润总额2478.77万元[5]