文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，且截至该日建立的内部控制制度得以有效执行，2025年将重点关注新纳入评价范围企业的内控建设执行情况 [1][2][5] 分组1：重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性并如实披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告内容真实性等负责 [1] 分组2：内部控制评价结论 - 于评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 于评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素 [2] 分组3：内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位包括通州分公司、新泰分公司、盐城优和博新材料有限公司 [2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100% [3] - 评价范围涵盖各单位多方面设计执行情况及销售、采购等关键领域 [2][3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系及国家开发投资集团有限公司相关办法和标准开展评价工作 [4] - 董事会结合多因素确定适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准，与以前年度一致 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准涉及利润总额、资产总额等指标不同比例的错报情况 [4] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷的不同情形 [4] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准根据直接财产损失金额与利润总额等指标的比例划分 [4] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性标准区分重大、重要、一般缺陷的不同情形 [5][6] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷 [4][6] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷 [5][6] 分组4：其他内部控制相关重大事项说明 - 截至2024年12月31日，公司建立的内部控制制度有效执行，未发现重大或重要缺陷，能合理保证内部控制目标达成 [5] - 2025年公司将重点关注新纳入评价范围企业的内控建设执行情况 [5]

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，介绍募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况等，各募投项目已结项，部分项目有资金节余将永久补充流动资金，且不存在违规使用募集资金情形 [1][2][3] 募集资金基本情况 - 2021年首次公开发行股票，实际募集资金净额224,877,231.77元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额154.04万元，本期使用4,698.06万元 [1] 募集资金管理情况 - 制定募集资金管理和使用办法，对募集资金存储、使用及管理做出规定 [1] - 与保荐机构、开户银行签署监管协议，包括三方和四方监管协议 [1] - 截至2024年12月31日，部分银行账户已注销 [1] 本年度募集资金实际使用情况 - 募投项目包括年产4,060吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目（二期）、防弹无纬布及制品产业化项目、高性能纤维及先进复合材料技术研究中心 [1][2] - 报告期内，不存在募投项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、对闲置募集资金进行现金管理、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、超募资金用于在建项目及新项目情况 [2] - “防弹无纬布及制品产业化项目”2024年6月30日结项，预计节余资金1,553.36万元，将永久补充流动资金 [2] - “高性能纤维及先进复合材料技术研究中心”项目2024年12月31日结项，预计节余资金0.94万元，将永久补充流动资金 [3] - 报告期内，不存在募集资金使用的其他情况 [3] 变更募投项目资金使用情况 - 报告期内，不存在变更募集资金投资项目的情况 [3] 募集资金使用及披露问题 - 公司按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况，不存在违规使用情形 [3] 会计师事务所意见 - 容诚会计师事务所认为专项报告在重大方面公允反映2024年度募集资金存放与使用情况 [4] 保荐人意见 - 保荐机构认为公司对募集资金专户存储和专项使用，及时履行信息披露义务，募投项目进度滞后原因合理，不存在违规使用情形 [4]

文章核心观点 公司对国投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，认为其具有合法证照，内控制度完整合理，能较好控制风险，各项监管指标符合规定，与财务公司开展存款金融服务业务风险可控 [1][8] 财务公司基本情况 - 2008 年底经银监会批准设立，2009 年 2 月 11 日注册成立，注册资本 50 亿元 [1] - 法定代表人为崔宏琴，注册地址在北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 [1] - 企业类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为 911100007178841063 [1] - 经营范围为企业集团财务公司服务，不得从事禁限类项目经营 [1][3] 财务公司内部控制的基本情况 控制环境 - 建立股东会、董事会、监事会，明确各层级在风险管理中的责任 [3] - 董事会下设风险管理委员会，辅助董事会进行重大风险管理决策 [3] - 治理结构健全，实行董事会领导下的总裁负责制，下设 11 个部门 [3] 风险的识别与评估 - 建立风险管理制度，风险管理部定期汇总监管指标并出具报告 [3] - 通过设置风险经理强化信贷业务信用风险识别和业务合规性 [3] - 内控管理制度体系完善，各部门执行标准化操作流程和风险防范措施 [4] - 审计稽核部门对内控执行等情况进行监督评价 [4] 重要控制活动 - 依据法律法规实现不相容职责分离，涵盖结算、财务、固定资产等多方面业务 [4][5] - 业务系统不断完善更新，近两年针对既有业务细化形成操作规程 [6] 内部监督方面 - 独立设立审计稽核部（纪律检查部），有效执行审计稽核与监督评价工作 [6] - 建立并完善内部审计队伍，制定 7 项制度依法开展内部审计工作 [6] 风险管理总体评价 - 风险管理制度健全，执行有效，建立了合理完整的内部控制体系 [6] - 整体风险控制在较低水平 [6] 财务公司经营管理及风险管理情况 经营情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，总资产 416.28 亿元，所有者权益 79.43 亿元 [6] - 2024 年度营业收入 9.65 亿元，净利润 5.16 亿元，数据均未经审计 [6] - 经营稳定，各项风险指标符合监管要求 [6] 管理情况 - 自成立以来坚持稳健经营原则，按法规和章程规范经营行为 [7][8] - 未发现经营管理相关风险控制体系存在重大缺陷 [8] 监管指标 - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》31、32、33 条规定的情形 [8] - 各项监管财务指标符合该办法第 34 条规定要求 [8] 公司在财务公司的存贷情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司有存款余额，存贷业务按协议执行 [8]

文章核心观点 公司发布召开2024年度业绩暨现金分红说明会的公告，介绍会议召开时间、地点、方式等信息，方便投资者了解公司情况并提问交流 [1] 说明会类型 - 以网络互动形式召开，针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流，回答普遍关注问题 [1] 说明会召开的时间、地点 - 会议召开时间为2025年04月08日下午15:00 - 16:00 [1][2] - 会议召开地点是上证路演中心 [2] - 会议召开方式为上证路演中心网络互动 [1][2] 参加人员 - 董事长、总经理黄兴良先生 [2] - 董事会秘书、财务总监苏敏女士 [2] - 独立董事赵雪媛女士、李化毅先生、梁爽女士，特殊情况参会人员可能调整 [2] 投资者参加方式 - 2025年04月08日下午15:00 - 16:00，通过互联网登录上证路演中心在线参与说明会，公司及时回答提问 [2] - 2025年04月01日至04月07日16:00前，登录上证路演中心网站提问预征集栏目或通过公司邮箱tyz@bjtyz.com提问，公司在说明会上回答普遍关注问题 [1][2] 联系人及咨询办法 - 联系人是公司证券法务部 [2] - 电话为010 - 56710336 [2] - 邮箱是tyz@bjtyz.com [1][2] 其他事项 - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看召开情况及主要内容 [2]

文章核心观点 公司董事会审计委员会认为容诚在审计期间勤勉尽责，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和资质 [1] 会计师事务所的基本情况 机构信息 - 容诚成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，组织形式为特殊普通合伙企业，注册地址在北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001 - 1至，首席合伙人为刘维 [1] - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1267人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师470人，上一年度业务收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元 [1] - 审计客户涉及多个行业，本公司同行业上市公司审计客户家数为282家 [2] - 已累计计提足额职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20000万元，符合相关规定 [2] - 近三年因乐视网证券虚假陈述责任纠纷案，与华普天健共同在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审中 [2] - 近三年事务所因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次；63名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次 [3] 项目信息 - 签字注册会计师陈芳、林宗揆、田勐及质量控制复核人邓小勤均为中国注册会计师，从事过证券服务业务，具备专业胜任能力，有相关从业经历 [4] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因执业行为受刑事、行政等处罚情况，且不存在可能影响独立性的情形 [5] 审计收费 - 公司2024年度审计费用40万元，其中财务审计费用30万元，内部控制审计费用10万元，与2023年度持平，定价基于业务规模等多方面因素确定 [5] 质量管理水平 - 容诚勤勉尽责，质量管理措施有效执行，就公司重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧 [6] - 实施完善的项目质量复核程序，包括审计项目组内部复核和独立项目质量复核，2024年审计未发现重大问题 [6] 工作情况 - 容诚针对公司情况制定全面合理、可操作性强的审计工作方案，配备专业团队，坚持独立审计原则，履行审计程序，收集审计证据，出具符合实际的审计报告 [6]

证券代码：688722 证券简称：同益中 北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年四月 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 | | 5 | | 议案二 | | 6 | | 议案三 | | 12 | | 议案四 | | 16 | | 议案五 | | 21 | | 议案六 | | 22 | | 议案七 | | 24 | | 听取公司 | 2024 年度独立董事述职报告 | 25 | 2024 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确 保股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章 程》《北京同益中新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特 制定北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股 东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点召开[2] - 股权登记日为2025年4月16日[7] - 会议登记时间为2025年4月22日[7] 议案情况 - 会议审议7项议案，含2024年年度报告[3] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7号[5] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7号[5] 投票与联系信息 - 网络投票起止时间为2025年4月23日[2] - 会议联系电话010 - 56710336，邮箱tyz@bjtyz.com[9] 其他 - 公司股票代码688722，简称为同益中[7] - 现场会议地点为北京市通州区马驹桥镇[2]

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-013 北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第二次会议于2025年3月27日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席的 监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《北京同益中新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 27 日 以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事赵雪媛女士主 持。本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》 《北京同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规 定，本次会议及其决议合法有效。 经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审议，独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易为 公司发展和日常生产经营所需的正常交易，符合公司的实际需要，交 易遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定， 定价公允合理；上述议案有关决策程序、表决过程及表决结果符合国 家有关法律、法规和规范性文件及《北京同益中新材料科技股份有限 公司章程》的规定；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响， 不 ...

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元[5][7] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1.36亿元，平均净利润为1.52亿元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为1.09亿元，占累计营业收入比例为5.70%[5] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利0.67元（含税），合计拟派1500万元（含税）[2][3] - 2024年度现金分红占归母净利润的11.52%[4] - 利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议[2][4][9][10] 资金安排 - 2024年度未分配利润用于研发、生产、整合并购等[7]